La Fiscalía General del Estado obtuvo a través del seguimiento al proceso penal y la aportación de elementos de prueba, una sentencia de 15 años 9 meses y 7 días, contra Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, y cinco directivos más de la Inmobiliaria SITMA, por su responsabilidad en el delito de fraude; asimismo, tendrán que exhibir la cantidad de 582 mil 80 pesos, como pago de la reparación del daño.

De acuerdo con el proceso penal, los hoy sentenciados, Leonardo Tiro Moranchel, Edmundo Tiro Moranchel, Gonzalo “N”, Emerson “N”, Ramón “N”, Néstor “N” y Hugo “N”, directivos de la referida empresa, recibieron diversas cantidades en efectivo de varios ciudadanos, a quienes les prometieron un interés mensual por su inversión, no obstante, al querer retirar su dinero les intentaron pagar con cheques sin fondos. 

Al tomar conocimiento de estos hechos, el agente del Ministerio Público integró y consignó la averiguación previa correspondiente, obteniendo del Juez Penal la orden de aprehensión contra los responsables.

Al darle seguimiento al proceso penal y continuar aportando pruebas, se obtuvo una pena privativa de la libertad en contra de las siete personas, de 15 años 9 meses y 7 días, también, se condenó al pago de la reparación del daño por la cantidad de 582 mil 80 pesos, a favor de 13 agraviados y una multa de 832 días de salario mínimo. 

La Fiscalía General sigue aportando pruebas a fin de reparar el daño de más agraviados por parte de esta financiera.

Cabe recordar que en mayo de 2010, las Policías Federal y Ministerial de Puebla detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Leonardo Tiro Moranchel, dueño de SITMA y sobre quien pesaban más de 6 mil denuncias por cometer un fraude de más de 800 millones de pesos.