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El fraude del siglo en Puebla (segunda parte)

Martes, 11 de Mayo de 2010

Carlos Gómez

El reporte elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuya copia tiene este reportero, con respecto a las empresas inmobiliarias y financieras denunciadas por el delito de fraude, confirma que estamos ante el robo del siglo en la entidad.

Ayer le adelantaba que no eran 12, sino 21 empresas inmobiliarias o financieras denuncias por fraude (información que confirmó el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas).

Pero el dato que resulta sorprendente y que por fin despeja dudas del alcance del mega fraude, es la cantidad total que fue robada por 21 empresas y que asciende a: 2 mil 228 millones 548 mil pesos.

Esa cantidad es casi similar al presupuesto de todo un año en el ayuntamiento de Puebla.

Ahora bien, el número de personas afectadas es de 17 mil 800, las cuales ya presentaron su denuncia penal correspondiente.

Sin embargo, de esas querellas sólo han sido consignadas 4 mil 534 ante los jueces penales.

Ese dato simplemente deja muy mal parado a la Procuraduría General de Justicia, ya que sólo el 25% de las denuncias han procedido.

En otras palabras, una de cuada cuatro denuncias presentadas han llegado a manos de jueces penales.

Sin duda, es obligación del procurador, Rodolfo Archundia Sierra, explicar el por qué la cifra es muy baja.

Otro aspecto del reporte que evidencia que se podrá hacer muy poco para regresar el dinero a los defraudados, es que hasta la fecha la PGJ sólo ha asegurado lo siguiente:

426 inmuebles (terrenos, casas, oficinas, entre otros).

Cuentas bancarias (no especificadas en el reporte).

Vehículos (no especificados en el reporte).

Una avioneta (no especifica propiedad de quién era).

Cuentas bancarias en dólares (no especificadas en el reporte).

Con todos esos bienes, la PGJ apenas podría recuperar 169 millones 470 mil pesos.

Es decir, si el gobierno de Puebla rematara todos esos bienes y recuperara el dinero en pesos mexicanos y en dólares, apenas obtendría una cantidad equivalente al 8%del fraude.

Pese a que ayer se pagó a los primeros 134 clientes de Invergroup, la realidad es que eso no resuelve casi nada, ya que el monto total de defraudados de esa empresa es de mil 244 por un monto de 147 millones de pesos.

Lo que significa que en la lista de espera de afectados aún están más de mil 100 personas.

Además de que en el caso de Financiera Coofia el monto aportado por los gobiernos federal y estatal apenas rebasará los 200 millones de pesos, cuando el fraude de esta empresa fue por 811 millones de pesos.

Conozca aquí el reporte actualizado de los nombres de las empresas, el número de personas que ya denunciaron y el monto reportado del fraude, de acuerdo con la información de la Procuraduría General de Justicia:

Empresa Denuncias Cantidad

1 COOFIA 7911 $811,924,542.44

2 SITMA 6346 $783,392,456.18

3 INVERGROUP 1244 $147,000,173.21

4 GRUPO BIENESTAR

SOCIAL LA PAZ 1261 $315,016,048.28

5 COMSBMBRA 366 $83,970,415.00

6 INCOIN 151 $25,599,492.00

7 GEICI 31 $3,999,705.00

8 SARE 1 $49,000.00

9 INVERTLAX 11 $1,460,414.00

10 FUSION 286 $23,206,856.00

11 JARCOS 2 $787,900.00

12 SIPSE 12 $2,954,210.00

13 BURCAP 23 $6,017,191.00

14 INVERBIEN 137 $20,051,297.00

15 COBIRMEX 8 $929,000.00

16 CORPORATIVO

DEL VALLE 1 $231.00

17 FINANCIERA ACIERTA 1 $2,300.00

18 FERVAG 1 $87,000.00

19 CAPRESS 1 $95,000.00

20 FINANCIERA DEL

SURESTE 4 $1,866,787.18

21 INVERSINOVA 2 $138,000.00

TOTAL 17800 $2,228,548,018.29

Sin duda, cientos de familias no podrán recuperar ni un peso de su inversión.

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gomez_carlos7@hotmail.com

El fraude del siglo en Puebla (primera parte)

Lunes, 10 de Mayo de 2010

Carlos Gómez

El último reporte elaborado (el 30 de abril pasado) por la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre los fraudes cometidos por empresas inmobiliarias y financieras en el estado de Puebla, deja al descubierto la magnitud del caso que ya puede catalogarse como el robo el siglo.

Debido a la importancia del estudio lo dividiremos en dos partes para darle su justa dimensión, por lo que este día resaltaremos que no son 12 las empresas que cometieron fraudes contra cientos de poblanos, como lo habían reportado las autoridades locales.

Pero no es así.

Hasta el 30 de abril de 2010, iban 21 empresas demandadas por el delito de fraude, las cuales se aprovecharon de la nula supervisión de las autoridades federales y estatales para instalarse en la entidad y recaudar dinero de miles de personas con la promesa de entregar altos rendimientos.

Y es que la PGJ nos había proporcionado la siguiente lista de 12 empresas defraudadoras:

1.- Coofia

2.- SITMA

3.- Invergroup

4.- Grupo Bienestar Social La Paz

5.- Comsbmsbra

6.- Incoin

7.- GEICI

8.- SARE

9.- Invertlax

10.- Cobirmex

11.- Burcap

12.- Inverbien


Sin embargo, hay otra lista de 9 empresas que también cometieron fraudes en contra de poblanos y que hasta hoy era desconocida, y son las siguientes:

1.- Fusión S.A. de C.V.

2.- Jarcos S.A. de C.V.

3.- Corporativo del Valle.

4.- Financiera Acierta.

5.- Financiera del Sureste

6.-. SIPSE

7.- Fervag

8. Capress.

9.- Inversinova


Aquí se debe precisar que los montos de estas empresas todavía son muy bajos porque los nombres no habían salido a la luz pública hasta este día, pero se espera que en las siguientes semanas se acumulen más denuncias penales por el delito de fraude.

Mañana conocerá el monto total del fraude calculado hasta el 30 de abril de 2010, el número de denuncias penales, cuántas han sido consignadas y el estimado del dinero recuperado de los bienes asegurados.

Se va a quedar helado por el monto del fraude.


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Los cambios efectuados en la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla han resultado positivos para la imagen de la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz.

Emilio Trinidad, director de área, ahora sí tiene un eficiente operador de medios y no perdió el control y el nivel en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal.

La beneficiada de los enroques en las áreas de Comunicación Social será la presidenta municipal.


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gomez_carlos79@hotmail.com



El rastro, una bomba de tiempo

Domingo, 6 de Diciembre de 2009

Carlos Gómez

Este sábado 12 de diciembre termina el plazo que tiene la empresa Ingeniería y Tecnología de Oriente para convertir el rastro municipal de Puebla en Tipo Inspección Federal (TIF), por lo que se iniciará la tan anunciada cancelación de la concesión.

Hasta ahí no existe ninguna duda de lo que hará el gobierno de Blanca Alcalá.

De hecho, la decisión está tomada desde hace varias semanas.

Pero tomar el control del rastro municipal no es tan fácil como se piensa.

Antes de poder tomar las instalaciones del rastro, el gobierno municipal deberá fundamentar los motivos legales y administrativos de la cancelación de la concesión y para ello se tendrá que hacer una evaluación de los objetivos alcanzados (que se estima sean del 60%).

Por eso, quienes piensan que el 12 de diciembre el ayuntamiento tomará el control del rastro, puede que estén equivocados.

Y es que trascendió que el gobierno de Blanca Alcalá no lo hará en lo que resta del año.

Y es que esperará a que Ingeniería y Tecnología de Oriente pague los aguinaldos de los empleados y cierre financieramente el año.

Además, de que todavía no se define qué dependencia del gobierno operará la paramunicipal.

Otro detalle que sigue en análisis, es la posibilidad de que el ayuntamiento vuelva a concesionar el rastro y por lo tanto deberá preparar un nuevo contrato de concesión.

Un asunto de fondo que también tiene que resolverse, son los juicios laborales perdidos con tres ex empleados que ya ganaron los litigios y existen sentencias de pago por despido injustificado y cuya cifra ya supera los 2 millones de pesos.

Por eso le digo que no es tan fácil, y sobre todo rápido, cancelar el contrato con Ingeniería y Tecnología de Oriente.

Lo único cierto, es que ese tema ya es una bomba de tiempo y Blanca Alcalá deberá resolver el problema.

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Con todo y que el fraude cometido por Grupo SITMA está comprobado y hay cientos de demandas contra Leonardo Tiro Moranchel y una orden de aprehensión pendiente de ejecutar por parte de la Procuraduría General de Justicia, la página de internet de esta empresa sigue en funciones.

En esta página usted puede apreciar todo el esquema del engaño usado por los hermanos Tiro Moranchel para atrapar a sus clientes http://www.grupositma.com.mx/inversiones.html

En el caso de la página de internet de la empresa Invergroup, cuyo propietario Edmundo Tiro Moranchel está preso, ya fue dada de baja o suspendida.

Pero Grupo SITMA mantiene activa su página de internet y eso puede generar confusión entre los defraudados.

La PGJ debería solicitar la cancelación del sitio web de esa empresa.

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Luis Paredes Moctezuma regresó a Puebla para algo más que terminar con El Yunque y no es gratis su activismo político de las últimas semanas.

Tiene sus derechos a salvo dentro del PAN y lo puede postular a una diputación.

El Congreso no le puede fincar responsabilidades administrativas o penales porque Luis Paredes les ganó los amparos correspondientes.

Es decir, sí puede participar en las elecciones de 2010.

El único inconveniente que tiene es que el grupo de Francisco Fraile y Eduardo Rivera Pérez lo tratará de desterrar definitivamente de la política local de Puebla.

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gomez_carlos79@hotmail.com


Marín y su ajedrez

Miércoles, 25 de Noviembre de 2009

Carlos Gómez

Tal y como se esperaba, Mario Marín ya tiene su propio juego armado y sabe que cada pieza debe ser colocada de tal forma que nada de salga del orden previsto en la sucesión gubernamental y de paso en la presidencia municipal de Puebla.

Dueño del tiempo, el escenario político, la estructura y, sobre todo, el dinero necesario para hacer ganar a sus candidatos, Mario Marín no tiene prisa todavía para dar la orden e iniciar la ya tan clásica danza de las declinaciones.

El único pendiente se llama Enrique Doger Guerrero.

El resto de las piezas ya están colocadas.

Javier López Zavala como su candidato a gobernador.

Mario Montero Serrano su candidato a la presidencia municipal.

Pericles Olivares Flores, Javier García Ramírez, Gerardo Pérez Salazar y Valentín Meneses Rojas, sus secretarios, listos para las campañas a las diputaciones.

Alejandro Armenta Mier su eficiente operador político con un futuro prometedor dentro de la política local y probable secretario de Gobernación al frente del ejercito electoral del PRI.

Enrique Agüera Ibáñez uno de sus más importantes aliados políticos al exterior del PRI.

Blanca Alcalá Ruiz dispuesta a jugar de su lado.

¿Qué le falta?

Una sola jugada: ubicar a Enrique Doger en el lugar correcto para evitar daños mayores.

Y eso pronto tendrá respuesta.

Ya lo verá.

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El Juzgado Primero de Distrito recibió cientos de fojas del expediente penal de Edmundo Tiro Moranchel, dueño de Invergroup y socio fundador de SITMA.

Los informes corresponden a todo el expediente integrado por el Juzgado Primero de lo Penal y la Procuraduría General de Justicia contra Edmundo Tiro.

Todavía no hay nada para nadie en este tema.

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El director del Organismo Operador de Carreteras de Cuota, Rómulo Arredondo Gutiérrez, puede presumir que derroto a la empresa Algani Internacional, debido a que recientemente se desechó un recurso legal que interpuso la empresa por una vieja demanda de falta de pago por parte de ese organismo gubernamental.

En caso de concluir el proceso a favor de Carreteras de Cuota, Rómulo Arredondo habrá salvado al gobierno de pagar varios cientos de miles de pesos que reclama la empresa por una obra que no concluyó en el sexenio pasado.

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Cuentan que los beneficios obtenidos por Alejandra García Tavera, subdirectora de Producción Institucional de SICOM, se vieron reflejados en la Secretaría de Desarrollo Rural en donde pudo colocar a su esposo como empleado de la dependencia.

Por eso se aferra a mantener el control a toda costa del área a su cargo y no le importa pisotear al resto de las personas.

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gomez_carlos79@hotmail.com

Edmundo Tiro con un pie fuera de prisión

Jueves, 19 de Noviembre de 2009

Carlos Gómez

Un verdadero tanque de oxigeno recibió este jueves el socio fundador de Grupo Sitma y dueño de Invergroup, Edmundo Tiro Moranchel, cuando el Juzgado Primero de Distrito no sólo admitió el amparo (1494/2009) que promovió para recuperar su libertad.

La orden del juez federal fue más allá al instruir al gobierno de Puebla evitar cualquier acto que ponga en riesgo su vida y detener el proceso penal para que no le dicten el auto de formal prisión.

Es decir, si la defensa jurídica logra acreditar la ilegalidad de su detención en cuestión de días saldrá de prisión debido a que el chantaje no está catalogado como un delito grave o del orden federal.

Un abogado que conoce muy de cerca el caso explicó al reportero detalles que pueden ayudar a entender por qué a una persona con más de 5 mil 200 demandas por el delito de fraude por el caso de SITMA y otras 100 por el mismo delito pero la empresa Invergroup, se le admitió el amparo.

Primero la defensa de Edmundo Tiro analizó la detención de su cliente y determinó que no era procedente ampararse contra la orden de aprehensión otorgada por el Juzgado Primero de lo Penal, ya que son más de 5 mil 300 querellas.

Por eso decidieron alegar una detención ilegal por parte de los policías ministeriales de Yucatán y exigen a las Procuradurías de Justicia de Puebla y Yucatán que presenten los oficios de colaboración debidamente sellados para poder detener a Edmundo Tiro.

Ante tal duda que generó el alegato de la defensa del socio fundador de SITMA, el juez federal consideró procedente admitir el amparo.

Y una vez más, la defensa legal pidió protección total a su cliente debido a que temen por su vida.

Y el juez federal otorgó la razón a los abogados de Tiro Moranchel y giró la siguiente orden al gobierno de Puebla “se suspenden de plano todos aquellos actos que tiendan a que el quejoso EDMUNDO TIRO MORANCHEL, sea objeto de incomunicación, malos tratos, azotes, tormentos, vejaciones, o demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la Republica, que pongan en peligro su vida”.

Es decir, la justicia federal ya sentenció al gobierno de Puebla de que debe cuidar en extremo a Edmundo Tiro y no le puede pasar nada en prisión durante el tiempo en que se resuelva de fondo su amparo

Ahora bien, el Juzgado Primero de Distrito envió una notificación al gobierno de Puebla y al Juzgado Primero de lo Penal para que el lunes entregue copia de todo el proceso penal contra Edmundo Tiro.

Posteriormente, se citó al procurador General de Justicia, Rodolfo Archundia, y los representantes del Juzgado Primero de lo Penal para que el 24 de noviembre próximo se realice la audiencia incidental.

Una más a favor de Edmundo Tiro. El juzgado federal ordenó al juez penal de Puebla no emitir sentencia alguna hasta que se termine de analizar todo el amparo, por lo que concedió una suspensión provisional para frenar el proceso penal por el momento y eso implica que no podrá dictar el auto de formal prisión.

No cabe duda que Edmundo Tiro Moranchel tiene abogados hábiles que pidieron la ampliación de 72 horas para integrar más pruebas a favor de su cliente y convencer al juez de que no tiene nada que ver en el fraude del que acusan a su hermano Leonardo Tiro Moranchel, debido a que desde el año pasado ya no es socio de SITMA y las querellas corresponden a este 2009.

La suerte parece sonreír a Edmundo Tiro, pero habrá que esperar porque esta batalla legal apenas inició.

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gomez_carlos79@hotmail.com


La Paz, otro fraude financiero

Martes, 20 de Octubre de 2009

Carlos Gómez

A la cadena de fraudes financieros masivos que han tenido su origen en Puebla, se tiene que sumar el caso de las más de mil personas que depositaron su dinero en la caja de ahorro La Paz Grupo de Bienestar Social.

Las historias de la pérdida de ahorro de toda la vida o de su único patrimonio, son las mismas que se han escuchado con lo casos de Financiera Coofia, SITMA e Invergroup.

Es el mismo esquema de engaño con promesas de altos intereses y “seguridad” garantizada del dinero.

Todo es una gran mentira.

No existió jamás tal seguridad y a esto se le debe sumar que las autoridades federales y estatales no hicieron nada por prever que un mega fraude estaba en marcha.

Y cómo se iban a dar cuenta del fraude si el secretario de Finanzas y Administración, Gerardo Pérez Salazar, también cayó en el engaño de Coofia y depositó miles de pesos del erario en las manos de los propietarios de esa empresa.

Algo está muy claro y es que no hubo capacidad de prevención por parte de las autoridades.

Ya hace una semana se informó que la sucursal de La Paz Grupo de Bienestar Social ubicada en el municipio de Teziutlán cerró sus puertas porque no tienen dinero ni para pagar los intereses prometidos a sus clientes.

Y el pasado fin de semana la Procuraduría General de Justicia del Estado tomó las oficinas centrales de la caja de ahorro.

Lamentablemente para miles de personas, el gobierno no ha tenido la capacidad de reacción y créame que los miles de pesos entregados por los clientes y las propiedades ya no están en México y los bienes inmuebles simplemente cambiaron de propietario.

El dinero ya se perdió y será imposible recuperarlo.

El gobierno es corresponsable de este fraude, quiera o no.

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Este día estará en Puebla el líder nacional del PRD, Jesús Ortega, para tener una comida con un grupo de empresarios y el dirigente estatal, Miguel Ángel de la Rosa, y analizar qué pasará con las candidaturas a gobernador, presidentes municipales y diputados locales.

Lo interesante de la reunión es que la comida será en una residencia del fraccionamiento Las Ánimas y cuyo propietario es el empresario, Tony Kuri.

Hay varias lecturas del encuentro.

Una de ellas es que ante la inminente alianza entre el PAN y PRD para las elecciones de 2010, Jesús Ortega pida la candidatura a la presidencia municipal para Tony Kuri.

Y si mañana se confirma que la alianza entre PAN y PRD va en serio, entonces los perredistas ya deben ir buscando a otro líder porque Miguel Ángel de la Rosa prometió renunciar si se llega a este acuerdo político.

Miguel Ángel de la Rosa debe ser congruente y posiblemente este día se defina su futuro al frente del partido.

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Los cínicos del PRI y PAN.

Con qué desfachatez los actuales diputados federales del PRI se olvidaron de sus promesas de campaña y apoyaron el aumento del IVA del 15 al 16 por ciento.

Juraron y casi lloraban para pedir un voto con la promesa de defender la economía.

Son unos mentirosos y está ampliamente documentada su permanente promesa de rechazar la creación de nuevos impuestos o aumentar los ya existentes.

Alejandro Armenta Mier, líder estatal del PRI, y su coordinador de diputados federales, Juan Carlos Lastiri, deben dar la cara y explicar a todos sus electores por qué olvidaron su promesa de campaña.

Y si van a decir que tenían que hacerlo para salvar al país, mejor que se busquen otro pretexto porque ese no es creíble.

Con este tipo de actitudes, simplemente queda confirmado que a los políticos nunca se les debe creer.

La mentira es parte de su forma de ser.

Así que dentro de un año que regrese Alejandro Armenta Mier y le jure que él y sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados locales, van a defender su economía, ya no les crea.

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¿Sabía que los principales deudores de las tiendas departamentales son los jóvenes?

Las “ofertas” se vuelven irresistibles para los adolescentes y como las tarjetas de crédito departamentales se dan por decenas entonces son fácilmente enganchados.

Por eso el Instituto Municipal de la Juventud lanzará una campaña informativa para los jóvenes y sus padres de familia sobre cuidar el uso de las tarjetas de crédito.

Vaya que esta campaña es necesaria en estos tiempos de crisis y los papás serán los más agradecidos.

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gomez_carlos79@hotmail.com