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PGJE congelará 12 cuentas bancarias de Lock

Lunes, 22 de Noviembre de 2010

Carlos Gómez

De forma sigilosa, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla sigue sus investigaciones para esclarecer el robo estimado en 37 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas, ocurrido en los primeros días de abril pasado, y por lo pronto ya emprendió las acciones legales para congelar doce cuentas bancarias de la empresa Transportes Lock.

Hay que recordar que aparte de los ladrones que ejecutaron el robo en las oficinas de la dependencia estatal, también se tienen indicios de que participaron empleados de la empresa transportadora de valores y por eso la PGJE sigue los movimientos financieros de Lock.

Fuentes de primer nivel, explicaron al reportero que hace unas semanas el procurador, Rodolfo Archundia, emprendió el aseguramiento de las cuentas bancarias de la empresa Transporte Lock S.A. de C.V.

En el caso de BBVA Bancomer son las siguientes:

0140623288 sucursal en Puebla.

0142511789 sucursal en Puebla.

0147890257 sucursal en México.

0146919693 sucursal en México.

0146919138 sucursal en México.

0155110505 sucursal en Veracruz.

En el caso de Scotiabank Inverlat son las siguientes:

03603308537 sucursal en Puebla.

00102865408 sucursal en México.

En el caso del Banco Nacional de México (Banamex) es la siguiente:

393679698 sucursal en Puebla.

En el caso de Banorte es la siguiente:

0616741810 sucursal en Puebla.

En el caso de CIBANCO es la siguiente:

18821 sucursal en Puebla.

En el caso de Banco Santander es la siguiente:

92000767976 sucursal en México.

Pocos saben las verdaderas razones que tiene el Gobierno de Puebla para emprender una estrategia tan agresiva contra la empresa transportadora de valores, pero se puede deducir que en el avance de las investigaciones encontraron movimientos no muy claros.

Sin embargo, habrá que esperar que este martes el procurador, Rodolfo Archundia, explique qué motivos tienen para haber solicitado el aseguramiento de doce cuentas bancarias.

En un asunto tan delicado no es bueno especular y por eso, insisto, hay que esperar que las autoridades poblanas rindan un informe sobre este caso.

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El regreso de Carlos Alberto Julián y Nacer

Miércoles, 11 de Agosto de 2010


Carlos Gómez

A Carlos Alberto Julián y Nacer la suerte le volvió a sonreír.

Este personaje que fue desterrado de la política local por el grupo marinista y atacado por perder la presidencia municipal de Puebla, está por regresar en una posición privilegiada en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.

Cuentan que Rafael Moreno Valle lo tiene ubicado como uno de los personajes clave en su sexenio, pero a diferencia de lo que muchos creen su futuro no estará en la Procuraduría General de Justicia, ni en la Secretaría de Gobernación, ni en la Secretaría de Educación Pública.

Carlos Alberto Julián y Nacer tiene un pie dentro del Tribunal Superior de Justicia y no sólo como magistrado, sino como presidente del mismo.

Su cercanía con el gobernador electo es tal, que tendrá la tarea de controlar –en la medida de lo posible- al resto de los magistrados.

Pero no crea que irá solo en esta difícil encomienda.

Trascendió que Carlos Arredondo Contreras hará segunda a Carlos Alberto Julián y Nacer desde una posición de magistrado.

El escenario ya fue planteado entre el principal círculo del morenovallismo y fue bien aceptado.

Aunque, todo puede pasar porque en estos momentos siguen definiendo los perfiles de los personajes que ocuparán las Secretarías en el próximo sexenio.

Y dentro de este grupo de personajes que tienen un pie en el siguiente gobierno estatal, está Violeta Lagunes, quien peleará con todo la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La funcionaria federal por lo pronto ya hizo un ofrecimiento hacia los medios de comunicación, a través de un artículo que ella escribió sobre la libertad de expresión y que dice lo siguiente: “He observado en los últimos días las manifestaciones realizadas por algunos periodistas en varios estados de la República, incluyendo Puebla, que reclaman un alto a las agresiones de que están siendo víctimas, inclusive en nuestro estado se está conformando un grupo organizado que parece ser que sesionará semanalmente y entre otras acciones, elaborará un protocolo de seguridad.

De esta manera, podrán elaborar un mapa que les permita tener una idea clara de la problemática y las acciones a emprender a efecto de que se garantice la libertad de expresión y de prensa; el derecho a informar y estar informados; la defensa de los intereses económicos de los medios de comunicación y sus integrantes, así como de la dignidad del comunicador y el ejercicio responsable de sus derechos; crear normas de profesionalización y conducta empresarial de los comunicadores”.

Ahí está su compromiso ante los medios de comunicación y sí, Violeta Lagunes aspira a la PGJ.

No la descarte, porque es de las personas muy cercanas a Moreno Valle.

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A su regreso de sus vacaciones, trascendió que Moreno Valle empezó a trabajar ya con los presidentes municipales electos.

Se sabe que este miércoles hubo una reunión encabezada por Moreno Valle con el recién nombrado delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, José Epifanio Chimal, y los alcaldes electos con población indígena para explicarles la forma de acceder a recursos extraordinarios.

Además de que este viernes se tiene prevista una reunión entre los presidentes municipales electos de los partidos que conformaron la alianza Compromiso por Puebla con el gobernador electo, Rafael Moreno Valle.

La reunión está prevista para celebrarse en el Centro de Convenciones y dicen los personajes cercanos a Moreno Valle que habrá planteamientos concretos para garantizar que sigan como equipo, debido a que varios de ellos después serán los candidatos a diputados federales o locales.

En otras palabras, Moreno Valle cerrará filas con sus alcaldes electos.

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Uno de los personajes más perjudicados con la detención de las obras en el Jardín del Arte para crear una pista de tartán y una cancha de futbol de pasto sintético es el coordinador Técnico y de Parques de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Joel Gutiérrez Arroyo.

Cuentan que este funcionario formaba parte de un proyecto deportivo para que en ese parque se instalara una escuela de futbol afiliada al Club Puebla F.C., que iba a estar a cargo del ex futbolista profesional Arturo Cañas.

Dicen que ya hasta habían pegado publicidad en las colonias cercanas para anunciar la instalación de tal escuela de futbol.

Pero se les cayó en negocio.

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gomez_carlos79@hotmail.com

Pierde amparo dueño de BURCAP

Lunes, 2 de Agosto de 2010

Carlos Gómez

Hugo Moreno García, dueño de la empresa BURCAP, seguirá preso y tendrá que responder a las más de 66 denuncias penales que tiene en su contra por el delito de fraude por más de 13.7 millones de pesos.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia confirmaron a este reportero que el defraudador perdió este lunes el juicio de amparo 911 / 2010 que promovió en el Juzgado Cuarto de Distrito, debido a que las autoridades federales sobreseyeron el juicio de garantías.

En otras palabras, Hugo Moreno no podrá salir de prisión ya que la única alternativa que tenía para recobrar su libertad era obtener un amparo pero ya perdió tal oportunidad.

Aunque para algunas personas que conocen el caso de esta empresa, llama mucho la atención que Hugo Moreno haya sido detenido por el delito de chantaje y no de fraude.

Nadie entiende eso.

Derivado de lo anterior, se espera que en pocos días se arme un gran escándalo en la Procuraduría General de Justicia, cuando los defraudados de la empresa BURCAP se enteren que al dueño de ésta, Hugo Moreno García, lo detuvieron policías ministeriales por el delito de chantaje y no por el fraude que cometió en su contra.

Varios de los defraudados harán tremendos corajes cuando el procurador, Rodolfo Archundia, tenga que explicar por qué Hugo Moreno no fue detenido derivado de las más de 60 denuncias penales que tiene en su contra por el delito de fraude.

Y es que de acuerdo con el informe que entregó el director de la Policía Ministerial de Puebla, Francisco Ávila Caso, al Juzgado Tercero de Distrito, a Hugo Moreno no se le seguía por el delito del fraude.

Aquí parte del reporte que entregó Ávila Caso sobre Hugo Moreno García:

“El quejoso de referencia fue detenido por elementos de la Policía Ministerial a mi cargo en flagrancia de la comisión del delito de chantaje poniéndolo de inmediato a disposición del licenciado Hebert Enrique Vaquero Olivares, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Proceso Metropolitana Zona Sur, radicándose en la Averiguación Previa 1497 / 2010 / DMZS”.

Sin duda, la noticia buena para los afectados de BURCAP es que Hugo Moreno perdió el amparo, pero siguen las dudas del por qué no se le detuvo por el delito de fraude.

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A simple vista es notorio que existe mucho descontrol en el equipo de Javier López Zavala y ya ven fantasmas y traidores por todos lados.

Lo más grave, es que los zavalistas ya ven en Mario Marín a la persona que los traicionó para entregarle el poder a Rafael Moreno Valle y se les olvida que es gracias a él que llegaron al lugar donde están.

¿Qué les pasa?

Su enojo y frustración, que es entendible, no les permite ver con claridad el panorama político.

Y el punto más claro es que Valentín Meneses Rojas no se mueve y actúa por cuenta propia y tampoco aspira en estos momentos a la dirigencia estatal del PRI porque se quedará con Mario Marín hasta el último día de la gestión.

Lo que hace Valentín Meneses no es por cuenta propia, ni por traicionar a Zavala. Meneses cumple órdenes de Mario Marín, porque es su jefe y si el gobernador le pide que haga una transición ordenada y buenos términos, así será.

A parte de las traiciones, que sí existieron, los zavalistas deben ubicar sus propios errores y entender que perdieron poder y peso político.

¿O de plano romperán con Mario Marín?

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Dos personajes más del mundo educativo que pueden aspirar a la SEP en el sexenio de Rafael Moreno Valle son: Eugenio Miranda Medina y Jorge Welti Chanes.

El primero tiene una amplia trayectoria y ha destacado más en el sector de las Universidades Tecnológicas y el segundo fue un reconocido catedrático de la UDLA, hasta que en el 2008 salió de esa institución.

Eugenio Miranda tiene como carta de presentación la creación y puesta en marcha del proyecto de las Universidades Tecnológicas en la entidad.

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gomez_carlos79@hotmail.com

El fraude del siglo en Puebla (segunda parte)

Martes, 11 de Mayo de 2010

Carlos Gómez

El reporte elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuya copia tiene este reportero, con respecto a las empresas inmobiliarias y financieras denunciadas por el delito de fraude, confirma que estamos ante el robo del siglo en la entidad.

Ayer le adelantaba que no eran 12, sino 21 empresas inmobiliarias o financieras denuncias por fraude (información que confirmó el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas).

Pero el dato que resulta sorprendente y que por fin despeja dudas del alcance del mega fraude, es la cantidad total que fue robada por 21 empresas y que asciende a: 2 mil 228 millones 548 mil pesos.

Esa cantidad es casi similar al presupuesto de todo un año en el ayuntamiento de Puebla.

Ahora bien, el número de personas afectadas es de 17 mil 800, las cuales ya presentaron su denuncia penal correspondiente.

Sin embargo, de esas querellas sólo han sido consignadas 4 mil 534 ante los jueces penales.

Ese dato simplemente deja muy mal parado a la Procuraduría General de Justicia, ya que sólo el 25% de las denuncias han procedido.

En otras palabras, una de cuada cuatro denuncias presentadas han llegado a manos de jueces penales.

Sin duda, es obligación del procurador, Rodolfo Archundia Sierra, explicar el por qué la cifra es muy baja.

Otro aspecto del reporte que evidencia que se podrá hacer muy poco para regresar el dinero a los defraudados, es que hasta la fecha la PGJ sólo ha asegurado lo siguiente:

426 inmuebles (terrenos, casas, oficinas, entre otros).

Cuentas bancarias (no especificadas en el reporte).

Vehículos (no especificados en el reporte).

Una avioneta (no especifica propiedad de quién era).

Cuentas bancarias en dólares (no especificadas en el reporte).

Con todos esos bienes, la PGJ apenas podría recuperar 169 millones 470 mil pesos.

Es decir, si el gobierno de Puebla rematara todos esos bienes y recuperara el dinero en pesos mexicanos y en dólares, apenas obtendría una cantidad equivalente al 8%del fraude.

Pese a que ayer se pagó a los primeros 134 clientes de Invergroup, la realidad es que eso no resuelve casi nada, ya que el monto total de defraudados de esa empresa es de mil 244 por un monto de 147 millones de pesos.

Lo que significa que en la lista de espera de afectados aún están más de mil 100 personas.

Además de que en el caso de Financiera Coofia el monto aportado por los gobiernos federal y estatal apenas rebasará los 200 millones de pesos, cuando el fraude de esta empresa fue por 811 millones de pesos.

Conozca aquí el reporte actualizado de los nombres de las empresas, el número de personas que ya denunciaron y el monto reportado del fraude, de acuerdo con la información de la Procuraduría General de Justicia:

Empresa Denuncias Cantidad

1 COOFIA 7911 $811,924,542.44

2 SITMA 6346 $783,392,456.18

3 INVERGROUP 1244 $147,000,173.21

4 GRUPO BIENESTAR

SOCIAL LA PAZ 1261 $315,016,048.28

5 COMSBMBRA 366 $83,970,415.00

6 INCOIN 151 $25,599,492.00

7 GEICI 31 $3,999,705.00

8 SARE 1 $49,000.00

9 INVERTLAX 11 $1,460,414.00

10 FUSION 286 $23,206,856.00

11 JARCOS 2 $787,900.00

12 SIPSE 12 $2,954,210.00

13 BURCAP 23 $6,017,191.00

14 INVERBIEN 137 $20,051,297.00

15 COBIRMEX 8 $929,000.00

16 CORPORATIVO

DEL VALLE 1 $231.00

17 FINANCIERA ACIERTA 1 $2,300.00

18 FERVAG 1 $87,000.00

19 CAPRESS 1 $95,000.00

20 FINANCIERA DEL

SURESTE 4 $1,866,787.18

21 INVERSINOVA 2 $138,000.00

TOTAL 17800 $2,228,548,018.29

Sin duda, cientos de familias no podrán recuperar ni un peso de su inversión.

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gomez_carlos7@hotmail.com

El fraude del siglo en Puebla (primera parte)

Lunes, 10 de Mayo de 2010

Carlos Gómez

El último reporte elaborado (el 30 de abril pasado) por la Procuraduría General de Justicia del Estado sobre los fraudes cometidos por empresas inmobiliarias y financieras en el estado de Puebla, deja al descubierto la magnitud del caso que ya puede catalogarse como el robo el siglo.

Debido a la importancia del estudio lo dividiremos en dos partes para darle su justa dimensión, por lo que este día resaltaremos que no son 12 las empresas que cometieron fraudes contra cientos de poblanos, como lo habían reportado las autoridades locales.

Pero no es así.

Hasta el 30 de abril de 2010, iban 21 empresas demandadas por el delito de fraude, las cuales se aprovecharon de la nula supervisión de las autoridades federales y estatales para instalarse en la entidad y recaudar dinero de miles de personas con la promesa de entregar altos rendimientos.

Y es que la PGJ nos había proporcionado la siguiente lista de 12 empresas defraudadoras:

1.- Coofia

2.- SITMA

3.- Invergroup

4.- Grupo Bienestar Social La Paz

5.- Comsbmsbra

6.- Incoin

7.- GEICI

8.- SARE

9.- Invertlax

10.- Cobirmex

11.- Burcap

12.- Inverbien


Sin embargo, hay otra lista de 9 empresas que también cometieron fraudes en contra de poblanos y que hasta hoy era desconocida, y son las siguientes:

1.- Fusión S.A. de C.V.

2.- Jarcos S.A. de C.V.

3.- Corporativo del Valle.

4.- Financiera Acierta.

5.- Financiera del Sureste

6.-. SIPSE

7.- Fervag

8. Capress.

9.- Inversinova


Aquí se debe precisar que los montos de estas empresas todavía son muy bajos porque los nombres no habían salido a la luz pública hasta este día, pero se espera que en las siguientes semanas se acumulen más denuncias penales por el delito de fraude.

Mañana conocerá el monto total del fraude calculado hasta el 30 de abril de 2010, el número de denuncias penales, cuántas han sido consignadas y el estimado del dinero recuperado de los bienes asegurados.

Se va a quedar helado por el monto del fraude.


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Los cambios efectuados en la Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla han resultado positivos para la imagen de la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz.

Emilio Trinidad, director de área, ahora sí tiene un eficiente operador de medios y no perdió el control y el nivel en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal.

La beneficiada de los enroques en las áreas de Comunicación Social será la presidenta municipal.


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gomez_carlos79@hotmail.com



El rastro, una bomba de tiempo

Domingo, 6 de Diciembre de 2009

Carlos Gómez

Este sábado 12 de diciembre termina el plazo que tiene la empresa Ingeniería y Tecnología de Oriente para convertir el rastro municipal de Puebla en Tipo Inspección Federal (TIF), por lo que se iniciará la tan anunciada cancelación de la concesión.

Hasta ahí no existe ninguna duda de lo que hará el gobierno de Blanca Alcalá.

De hecho, la decisión está tomada desde hace varias semanas.

Pero tomar el control del rastro municipal no es tan fácil como se piensa.

Antes de poder tomar las instalaciones del rastro, el gobierno municipal deberá fundamentar los motivos legales y administrativos de la cancelación de la concesión y para ello se tendrá que hacer una evaluación de los objetivos alcanzados (que se estima sean del 60%).

Por eso, quienes piensan que el 12 de diciembre el ayuntamiento tomará el control del rastro, puede que estén equivocados.

Y es que trascendió que el gobierno de Blanca Alcalá no lo hará en lo que resta del año.

Y es que esperará a que Ingeniería y Tecnología de Oriente pague los aguinaldos de los empleados y cierre financieramente el año.

Además, de que todavía no se define qué dependencia del gobierno operará la paramunicipal.

Otro detalle que sigue en análisis, es la posibilidad de que el ayuntamiento vuelva a concesionar el rastro y por lo tanto deberá preparar un nuevo contrato de concesión.

Un asunto de fondo que también tiene que resolverse, son los juicios laborales perdidos con tres ex empleados que ya ganaron los litigios y existen sentencias de pago por despido injustificado y cuya cifra ya supera los 2 millones de pesos.

Por eso le digo que no es tan fácil, y sobre todo rápido, cancelar el contrato con Ingeniería y Tecnología de Oriente.

Lo único cierto, es que ese tema ya es una bomba de tiempo y Blanca Alcalá deberá resolver el problema.

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Con todo y que el fraude cometido por Grupo SITMA está comprobado y hay cientos de demandas contra Leonardo Tiro Moranchel y una orden de aprehensión pendiente de ejecutar por parte de la Procuraduría General de Justicia, la página de internet de esta empresa sigue en funciones.

En esta página usted puede apreciar todo el esquema del engaño usado por los hermanos Tiro Moranchel para atrapar a sus clientes http://www.grupositma.com.mx/inversiones.html

En el caso de la página de internet de la empresa Invergroup, cuyo propietario Edmundo Tiro Moranchel está preso, ya fue dada de baja o suspendida.

Pero Grupo SITMA mantiene activa su página de internet y eso puede generar confusión entre los defraudados.

La PGJ debería solicitar la cancelación del sitio web de esa empresa.

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Luis Paredes Moctezuma regresó a Puebla para algo más que terminar con El Yunque y no es gratis su activismo político de las últimas semanas.

Tiene sus derechos a salvo dentro del PAN y lo puede postular a una diputación.

El Congreso no le puede fincar responsabilidades administrativas o penales porque Luis Paredes les ganó los amparos correspondientes.

Es decir, sí puede participar en las elecciones de 2010.

El único inconveniente que tiene es que el grupo de Francisco Fraile y Eduardo Rivera Pérez lo tratará de desterrar definitivamente de la política local de Puebla.

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gomez_carlos79@hotmail.com


Marín y su ajedrez

Miércoles, 25 de Noviembre de 2009

Carlos Gómez

Tal y como se esperaba, Mario Marín ya tiene su propio juego armado y sabe que cada pieza debe ser colocada de tal forma que nada de salga del orden previsto en la sucesión gubernamental y de paso en la presidencia municipal de Puebla.

Dueño del tiempo, el escenario político, la estructura y, sobre todo, el dinero necesario para hacer ganar a sus candidatos, Mario Marín no tiene prisa todavía para dar la orden e iniciar la ya tan clásica danza de las declinaciones.

El único pendiente se llama Enrique Doger Guerrero.

El resto de las piezas ya están colocadas.

Javier López Zavala como su candidato a gobernador.

Mario Montero Serrano su candidato a la presidencia municipal.

Pericles Olivares Flores, Javier García Ramírez, Gerardo Pérez Salazar y Valentín Meneses Rojas, sus secretarios, listos para las campañas a las diputaciones.

Alejandro Armenta Mier su eficiente operador político con un futuro prometedor dentro de la política local y probable secretario de Gobernación al frente del ejercito electoral del PRI.

Enrique Agüera Ibáñez uno de sus más importantes aliados políticos al exterior del PRI.

Blanca Alcalá Ruiz dispuesta a jugar de su lado.

¿Qué le falta?

Una sola jugada: ubicar a Enrique Doger en el lugar correcto para evitar daños mayores.

Y eso pronto tendrá respuesta.

Ya lo verá.

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El Juzgado Primero de Distrito recibió cientos de fojas del expediente penal de Edmundo Tiro Moranchel, dueño de Invergroup y socio fundador de SITMA.

Los informes corresponden a todo el expediente integrado por el Juzgado Primero de lo Penal y la Procuraduría General de Justicia contra Edmundo Tiro.

Todavía no hay nada para nadie en este tema.

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El director del Organismo Operador de Carreteras de Cuota, Rómulo Arredondo Gutiérrez, puede presumir que derroto a la empresa Algani Internacional, debido a que recientemente se desechó un recurso legal que interpuso la empresa por una vieja demanda de falta de pago por parte de ese organismo gubernamental.

En caso de concluir el proceso a favor de Carreteras de Cuota, Rómulo Arredondo habrá salvado al gobierno de pagar varios cientos de miles de pesos que reclama la empresa por una obra que no concluyó en el sexenio pasado.

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Cuentan que los beneficios obtenidos por Alejandra García Tavera, subdirectora de Producción Institucional de SICOM, se vieron reflejados en la Secretaría de Desarrollo Rural en donde pudo colocar a su esposo como empleado de la dependencia.

Por eso se aferra a mantener el control a toda costa del área a su cargo y no le importa pisotear al resto de las personas.

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gomez_carlos79@hotmail.com