La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 las cuentas bancarias del dirigente de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, de su esposa Soraya C\u00f3rdoba, y tres empresas que habr\u00eda utilizado para dispersar recursos il\u00edcitos; as\u00ed como de integrantes de la misma organizaci\u00f3n en el Estado de M\u00e9xico<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 las cuentas bancarias del dirigente de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, de su esposa Soraya C\u00f3rdova, y tres empresas que habr\u00eda utilizado para dispersar recursos il\u00edcitos; as\u00ed como de integrantes de la misma organizaci\u00f3n en el Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n
Las investigaciones en el sistema financiero detectaron que Celis Aguirre recibi\u00f3 de 2010 a 2020 recursos en efectivo por 658 millones de pesos y 128 millones de pesos m\u00e1s en transferencias bancarias de 2014 a 2019 provenientes de sujetos relacionados con el sector de la construcci\u00f3n, inform\u00f3 la UIF. As\u00ed como 18 millones de pesos m\u00e1s de los cuales, 3.6 millones proven\u00edan de empresas fachada, por lo que se procedi\u00f3 a congelar su cuenta, el de estas empresas y las de su esposa por ocultar el origen de recursos de aparente procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
El acuerdo de \u2018congelamiento\u2019 de cuentas, detall\u00f3 sobre la operaci\u00f3n de Antorcha en el Estado de M\u00e9xico, es en contra de su l\u00edder, as\u00ed como de personas f\u00edsicas y empresas vinculadas financieramente con la organizaci\u00f3n, \u201cla cual mantiene una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria\u201d en esta entidad.<\/p>\n
\u201cDel an\u00e1lisis realizado por la UIF, se logr\u00f3 identificar que la organizaci\u00f3n pol\u00edtica en menci\u00f3n, durante el periodo comprendido entre los a\u00f1os 2009 a 2019, realiz\u00f3 dep\u00f3sitos en efectivo por m\u00e1s de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibi\u00f3 96 millones de pesos y emiti\u00f3 por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos de que recibi\u00f3 por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos\u201d, refiri\u00f3 la unidad sobre el caso de la operaci\u00f3n de Antorcha en el Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n
\u201cEn cuanto a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibi\u00f3 402 millones de pesos y envi\u00f3 406 millones de pesos. En otro rubro, los l\u00edderes de dicha organizaci\u00f3n registran la adquisici\u00f3n de 14 veh\u00edculos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. Aunado a lo anterior, se identific\u00f3 que dicha organizaci\u00f3n cuenta con 30 estaciones de servicio, las cuales se encuentran vinculadas con l\u00edderes, amigos y familiares\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
El esquema identificado por la UIF para la dispersi\u00f3n de los recursos, as\u00ed como las personas f\u00edsicas y morales vinculadas, en d\u00edas pasados, \u201cfue denunciado ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica para que dicha instituci\u00f3n proceda en el \u00e1mbito de sus facultades\u201d, se apunt\u00f3 en un primer bolet\u00edn.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 las cuentas bancarias del dirigente de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, de su esposa Soraya C\u00f3rdoba, y tres empresas que habr\u00eda utilizado para dispersar recursos il\u00edcitos; as\u00ed como de integrantes de la misma organizaci\u00f3n en el Estado de M\u00e9xico \u00a0 La Unidad de Inteligencia Financiera […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":111694,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[83],"tags":[],"class_list":["post-101295","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101295","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101295"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101295\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/111694"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101295"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101295"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101295"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}