Las autoridades de Oregon dicen que desbarataron un complejo plan para convertir en pesos las ganancias obtenidas por los c\u00e1rteles mexicanos de las drogas en Estados Unidos usando ciudadanos chinos que burlan las leyes financieras de su pa\u00eds<\/p>\n
Las autoridades de Oregon dicen que desbarataron un complejo plan para convertir en pesos las ganancias obtenidas por los c\u00e1rteles mexicanos de las drogas en Estados Unidos usando ciudadanos chinos que burlan las leyes financieras de su pa\u00eds.<\/p>\n
Se aprovechan de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que seg\u00fan las autoridades hizo que aumentase la demanda de d\u00f3lares estadounidenses de parte de ciudadanos chinos ricos que viven en el exterior, en vista de que China endureci\u00f3 sus regulaciones bancarias.<\/p>\n
Fiscales federales de Oregon acusaron el mes pasado a Shefeng Su, de 39 a\u00f1os, Xinhua Li Yan, de 46 \u2013ambos residentes en Portland\u2013 y a Xiancong Su, de 39 a\u00f1os, de lavar unos 29 millones de d\u00f3lares entre octubre del 2015 y marzo del 2018. Los tres recorrieron el pa\u00eds vendiendo grandes cantidades de d\u00f3lares producto del tr\u00e1fico ilegal de drogas a otros ciudadanos chinos que viven en Estados Unidos, seg\u00fan los fiscales.<\/p>\n
Ninguno de los tres est\u00e1 detenido y se cree que ya no est\u00e1n en Estados Unidos, dijeron funcionarios federales al Oregon Public Broadcasting. Ning\u00fan abogado representa a los tres chinos, seg\u00fan los archivos del caso. Los tres fueron acusados de conspirar para lavar dinero en Oregon y en otros siete estados.<\/p>\n
\u201cLo que nos dice esta acusaci\u00f3n es que los especialistas en lavado de dinero emplean m\u00e9todos cada vez m\u00e1s sofisticados\u201d, expres\u00f3 la Fiscal federal adjunta Katie de Villiers, a cargo de la divisi\u00f3n de recuperaci\u00f3n de bienes y de lavado de dinero del distrito de Oregon.<\/p>\n
El 4 de febrero del 2017 la polic\u00eda de Texas detuvo a Shefang Su y a Xiancong Su. Ten\u00edan consigo casi 1.3 millones de d\u00f3lares en efectivo. \u201cEl dinero estaba empacado al vac\u00edo y hab\u00eda billetes sueltos que seg\u00fan perros de la polic\u00eda ol\u00edan a drogas\u201d, dice la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
El 2 de febrero del 2018, Shefeng Su recogi\u00f3 unos 500 mil d\u00f3lares en un bolso de lona en un estacionamiento de Atlanta. D\u00edas despu\u00e9s Su \u201ccoordin\u00f3 la entrega de una gran cantidad de efectivo en Flushing, Nueva York, por parte de un sujeto posteriormente arrestado durante la confiscaci\u00f3n de varios kilos de fentanilo\u201d, expresaron los fiscales en su presentaci\u00f3n.<\/p>\n
Los fiscales dicen que los tres individuos coordinaron unas 300 entregas de efectivo en todo el pa\u00eds, en ciudades que como Detroit, Los \u00c1ngeles, Boston, Chicago, Fort Worth, Houston, el barrio neoyorquino de Brooklyn y Atlanta.<\/p>\n
La Administraci\u00f3n de Control de Drogas (m\u00e1s conocida por sus siglas en ingl\u00e9s, DEA) y fiscales federales descubrieron una sofisticada operaci\u00f3n delictiva internacional triangular en la que los c\u00e1rteles de las drogas mexicanos usan a ciudadanos chinos que viven en Estados Unidos para hacer llegar sus ganancias al sur de la frontera. En el proceso, los chinos consiguen efectivo en Estados Unidos, al que de otra manera no tendr\u00edan acceso por las nuevas restricciones bancarias en China.<\/p>\n
Las leyes bancarias mexicanas, a su vez, permiten depositar un m\u00e1ximo de 4 mil d\u00f3lares por mes en cuentas de M\u00e9xico.<\/p>\n
\u201cEso no es suficiente para las organizaciones de traficantes de drogas\u201d, dijo de Villiers. Los c\u00e1rteles necesitan convertir los d\u00f3lares en pesos para poder disponer de sus ganancias a M\u00e9xico.<\/p>\n
Paralelamente, las leyes de fuga de capitales de China permiten a los chinos que viven en el exterior acceder a s\u00f3lo 50 mil d\u00f3lares por a\u00f1o de sus cuentas bancarias, lo que tambi\u00e9n es insuficiente para un chino rico, de acuerdo con de Villiers.<\/p>\n
La relaci\u00f3n entre los chinos de Estados Unidos y los c\u00e1rteles mexicanos de las drogas data de hace casi 20 a\u00f1os, seg\u00fan las autoridades.<\/p>\n
\u201cEl aspecto geopol\u00edtico es nuevo\u201d, manifest\u00f3 Cam Strahm, agente de la DEA en Oregon.<\/p>\n
La guerra comercial entre China y Washington hizo que aumentase la demanda de d\u00f3lares entre los chinos que viven en Estados Unidos. En el pasado hab\u00eda formas de burlar la regla de los 50 mil d\u00f3lares anuales, pero la guerra comercial hizo que se aumentasen los controles, se\u00f1al\u00f3 de Villiers.<\/p>\n
\u201cHemos notado un incremento en la demanda de la divisa estadounidense por parte de chinos aqu\u00ed en Estados Unidos en los \u00faltimos tres a\u00f1os\u201d, dijo de Villiers.<\/p>\n
Su, Li Yan y Su hac\u00edan de intermediarios. Tomaban las ganancias de los c\u00e1rteles y vend\u00edan el efectivo a chinos, seg\u00fan la acusaci\u00f3n. Acto seguido los compradores hac\u00edan transferencias bancarias desde sus cuentas en China a cuentas de Su, Li Yan o Su. No hay l\u00edmite a lo que se puede transferir entre cuentas chinas, de acuerdo con de Villiers.<\/p>\n
Los fiscales afirman que m\u00e1s de 19 millones de d\u00f3lares fueron transferidos entre m\u00e1s de 251 cuentas bancarias chinas en el marco de este complot.<\/p>\n
Los mediadores \u2013como Su, Li Yan y Su\u2013 compraban luego mercanc\u00edas en China \u2013aparatos electr\u00f3nicos y ropa, sobre todo\u2013 y la enviaban a miembros de los c\u00e1rteles en M\u00e9xico, donde eran vendidas. Se completaba as\u00ed la conversi\u00f3n de los d\u00f3lares obtenidos en Estados Unidos en pesos mexicanos que se pueden depositar en bancos de M\u00e9xico.<\/p>\n
\u201cEstos no son los tres l\u00edderes de una organizaci\u00f3n\u201d, dijo Strahm. \u201cSon tres miembros de una organizaci\u00f3n, pero hay otros que siguen haciendo lo mismo\u201d<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Las autoridades de Oregon dicen que desbarataron un complejo plan para convertir en pesos las ganancias obtenidas por los c\u00e1rteles mexicanos de las drogas en Estados Unidos usando ciudadanos chinos que burlan las leyes financieras de su pa\u00eds Las autoridades de Oregon dicen que desbarataron un complejo plan para convertir en pesos las ganancias obtenidas […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":159938,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[82],"tags":[],"class_list":["post-125027","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mundo","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=125027"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/125027\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/159938"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=125027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=125027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=125027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}