La jefa del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), Margarita R\u00edos-Farjat, explic\u00f3 que en una estrategia coordinada que no tiene precedente, autoridades fiscales detectaron desde junio pasado una red de empresas factureras con operaciones simuladas<\/p>\n
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La jefa del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), Margarita R\u00edos-Farjat, explic\u00f3 que en una estrategia coordinada que no tiene precedente, autoridades fiscales detectaron desde junio pasado una red de empresas factureras con operaciones simuladas.<\/p>\n
Explic\u00f3 en conferencia de prensa que se trata de empresas de nueva creaci\u00f3n, con incremento exponencial en su facturaci\u00f3n, inconsistencias entre lo facturado y lo declarado, que ascend\u00edan a 150 posibles casos con 282 mil millones de pesos facturados.<\/p>\n
Detall\u00f3 que derivado de esto se bloque\u00f3 el Certificado de Sello Digital a 144 empresas, las cuales se comprob\u00f3 por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que ten\u00edan alerta de lavado de dinero en todos los casos.<\/p>\n
Se realizaron actos de autoridad sobre 144 contribuyentes para inhibir que siguieran facturando, toda esta informaci\u00f3n fue transferida a la UIF que analiz\u00f3 los movimientos en las cuentas bancarias, identific\u00f3 lavado de dinero, y de ah\u00ed se seleccionaron 10 casos de los que salieron 135 m\u00e1s.<\/p>\n
De esta esta nueva rama se bloque\u00f3 a 92 casos m\u00e1s, es decir, es una amplia red de falsificadores y defraudadores por lo que se trabaja en una estrategia para mitigarlos, destac\u00f3 R\u00edos-Farjat.<\/p>\n
Destac\u00f3 que la colaboraci\u00f3n entre el SAT, la UIF y la Procuradur\u00eda Fiscal en el combate a las empresas factureras de operaciones simuladas no tiene precedente.<\/p>\n
De acuerdo con la funcionaria, el SAT estar\u00e1 pendiente para orientar a los contribuyentes que hayan comprado una factura, para corregir su situaci\u00f3n.<\/p>\n
Fuente: Exc\u00e9lsior<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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