C\u00e1rteles mexicanos han logrado colocar sus ingresos en los sistemas estadounidenses por medio de la comunidad china que habita en el lugar, sobre todo, aquel efectivo proveniente de sus productos a granel<\/p>\n
C\u00e1rteles mexicanos han logrado colocar sus ingresos en los sistemas estadounidenses por medio de la comunidad china que habita en el lugar, sobre todo, aquel efectivo proveniente de sus productos a granel. Los chinos que trabajan en esto se encargan de poner el dinero en el aparato financiero de los Estados Unidos y posteriormente lo transfieren a cuentas mexicanas por v\u00eda electr\u00f3nica, indic\u00f3 la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (DEA).<\/p>\n
Un informe de esta administraci\u00f3n revel\u00f3 que las organizaciones asi\u00e1ticas dedicadas a esta actividad se encuentran inmiscuidas en el tr\u00e1fico de marihuana y MDMA, adem\u00e1s de coca\u00edna y metanfetamina. Seg\u00fan el informe, \u201cel mercado negro mexicano de lavado de dinero, a trav\u00e9s de redes de corredores de dinero y el uso de servicios de casas de cambio transfiere ingresos de los c\u00e1rteles de droga a M\u00e9xico por medio de negocios de divisas, compra de activos con dinero en efectivo y el uso de empresas fachada\u201d, dice el informe de Evaluaci\u00f3n.<\/p>\n
Estas metodolog\u00edas para lavar dinero terminan convirti\u00e9ndose en transferencias electr\u00f3nicas convenientes para los narcotraficantes porque, debido a las distintas partes por donde pasa el dinero, logra ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios.<\/p>\n
Ante la identificaci\u00f3n de una tendencia creciente de organizaciones asi\u00e1ticas dedicadas al lavado de dinero, relacionadas con el negocio del tr\u00e1fico de drogas, el gobierno de China estableci\u00f3 un l\u00edmite en la transacci\u00f3n de divisas chinas a los Estados Unidos.<\/p>\n
Un chino que resida en ese pa\u00eds podr\u00e1 realizar al a\u00f1o transacciones por un m\u00e1ximo de 50,000 d\u00f3lares. Las disposiciones en efectivo tendr\u00e1n un m\u00e1ximo de 15,000 d\u00f3lares anuales, esto complica la situaci\u00f3n de la comunidad china debido al incremento constante en la demanda de d\u00f3lares.<\/p>\n
Debido a las necesidades de la comunidad, las organizaciones delictivas han encontrado en el lavado de d\u00f3lares estadounidenses un nicho para revender d\u00f3lares de ese pa\u00eds a ciudadanos chinos con el objetivo de obtener ganancias en moneda china.<\/p>\n
Al llegar el d\u00f3lar hasta los ciudadanos compradores el esquema circular, para terminar de \u201climpiar\u201d el dinero, se cierra. De esta manera, los c\u00e1rteles mexicanos han encontrado una forma modificada de realizar este tipo de actividades.<\/p>\n
De acuerdo con la DEA, algunos de los miembros de los c\u00e1rteles mexicanos supervisan estas actividades mientras radican directamente en aquel pa\u00eds. Entre los c\u00e1rteles que han sido identificados se encuentra el C\u00e1rtel de Sinaloa y el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y el de los Beltr\u00e1n Leyva. El reporte asegura que \u201clos operadores en cadena son consientes de su funci\u00f3n espec\u00edfica, sin embargo, desconocen otros aspectos del c\u00e1rtel\u201d.<\/p>\n
Es decir, varias de las personas que se encuentran participando est\u00e1n contratadas de manera independiente y pueden trabajar en m\u00e1s de uno de los c\u00e1rteles.<\/p>\n
Fuente: Infobae<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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