El pasado 22 de febrero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico recibi\u00f3 un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alert\u00f3 de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal<\/p>\n
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El pasado 22 de febrero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico recibi\u00f3 un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alert\u00f3 de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal. El sistema financiero report\u00f3 la realizaci\u00f3n de dep\u00f3sitos y transferencias internacionales provenientes de m\u00e1s de 22 pa\u00edses: Suiza, Espa\u00f1a, Reino Unido, entre otros.<\/p>\n
Dentro de los movimientos m\u00e1s relevantes, se detect\u00f3 que el centro educativo recibi\u00f3 alrededor de 150 millones de d\u00f3lares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.<\/p>\n
Por los anteriores hechos, la UIF procedi\u00f3 en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en menci\u00f3n y ha atendido la petici\u00f3n de una agencia internacional que ha solicitado colaboraci\u00f3n al respecto.<\/p>\n
De esta manera la UIF act\u00faa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de actos, as\u00ed como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisi\u00f3n de los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o financiamiento al terrorismo.<\/p>\n
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