M\u00e1s de 82.99 mdp del robo de hidrocarburos habr\u00edan sido limpiados en Puebla, advierte la Unidad de Inteligencia Financiera<\/p>\n
Seis empresas del estado de Puebla -la entidad que ha presentado m\u00e1s casos de \u201criesgo de lavado de dinero\u201d por el robo de hidrocarburos-, cuyos nombres no han sido relevados, est\u00e1n \u201cbloqueadas\u201d, con sus cuentas congeladas, y en \u201cprospectiva\u201d de procesos relacionados con el huachicol, por operaciones financieras \u201crelevantes o inusuales\u201d, que suman un monto superior a 82.96 millones de pesos, sin contar que el detalle de la cifra no se da en uno de estos asuntos, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/p>\n
Con esos seis casos, Puebla el l\u00edder en este il\u00edcito en todo el pa\u00eds, mientras que se reporta a Michoac\u00e1n con dos, Estado de M\u00e9xico con tres y Nayarit, Guanajuato e Hidalgo con uno.<\/p>\n
En el documento \u201cLista de personas bloqueadas y denunciadas por presunto lavado de dinero relacionado con robo de hidrocarburo\u201d, de la UIF de la SHCP se explica que en la investigaci\u00f3n, en el \u201cTercer modelo: Riesgo LD (Lavado de Dinero) UIF\u201d se detectaron operaciones relevantes o inusuales que configurar\u00edan este il\u00edcito, entre 2015 y 2018.<\/p>\n
El detalle<\/p>\n
La primera empresa, identificada como \u201cEmpresa 16 Puebla\u201d present\u00f3 \u201cmontos inusuales\u201d por 9 millones 003 mil 926, pesos y su \u00faltima operaci\u00f3n se registr\u00f3 el 15 de febrero de 2018.<\/p>\n
La segunda, identificada como \u201cEmpresa 13 Puebla\u201d registr\u00f3 \u201cmontos relevantes\u201d por 3 millones 292 mil 921 pesos y \u201cmontos inusuales\u201d por 9 millones 003 mil 926 pesos y su \u00faltima operaci\u00f3n se registr\u00f3 el 09 de octubre de 2018.<\/p>\n
La tercera, identificada como \u201cEmpresa 16 Puebla\u201d report\u00f3 \u201cmontos inusuales\u201d por 9 millones 003 mil 926 pesos, con \u00faltima operaci\u00f3n el 15 de febrero de 2018.<\/p>\n
La cuarta, identificada como \u201cEmpresa 21 Puebla\u201d mostr\u00f3 \u201cmontos relevantes\u201d por 13 millones 566 mil 054 pesos, con \u00faltima operaci\u00f3n el 29 de octubre de 2018.<\/p>\n
La quinta est\u00e1 se\u00f1alada en el an\u00e1lisis como \u201cEmpresa 2 Puebla\u201d, con \u201cmontos relevantes\u201d por 12 millones 858 mil 463 pesos y \u201cmontos inusuales\u201d por 26 millones 358 mil 217.56 pesos, con \u00faltima operaci\u00f3n el 04 de septiembre de 2018.<\/p>\n
La sexta empresa poblana relacionada en esta investigaci\u00f3n se se\u00f1ala como \u201cEmpresa 23 Puebla\u201d, sin detalle de montos y solamente con la fecha de la \u00faltima operaci\u00f3n el 09 de marzo de 2015.<\/p>\n
Los modelos<\/p>\n
La UIF resume que, a trav\u00e9s de tres modelos en esta investigaci\u00f3n, en total hay 37 bloqueados y 15 denunciados que est\u00e1n involucrados en 5 casos.<\/p>\n
En que se nombra \u201cPrimer modelo: PEMEX-UIF\u201d, se detalla que \u201cse identificaron a 13 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita relacionados con el robo de combustible en raz\u00f3n de no comprar combustible a Pemex desde 2016 o 2017\u201d.<\/p>\n
Su estatus es \u201cbloqueados\u201d, con la prospectiva de proceso de elaboraci\u00f3n de denuncias por lavado de dinero y delito federal.<\/p>\n
En la investigaci\u00f3n se detectaron tambi\u00e9n 13 gasolineras, en municipios de Tamaulipas, que \u201cno le compran gasolina a Pemex\u201d.<\/p>\n
A partir de ello, \u201cse identificaron a 23 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita relacionados con el robo de combustible\u201d, por lo que \u201cse solicit\u00f3 informaci\u00f3n al SAT correspondiente a diferencia entre litros seg\u00fan control volum\u00e9trico y litros seg\u00fan ingresos declarados; porcentaje de utilidad; facturaci\u00f3n y dem\u00e1s informaci\u00f3n fiscal y al momento, se cuenta con 9 casos en los que ya se tienen la informaci\u00f3n fiscal\u201d.<\/p>\n
Detalla tambi\u00e9n que en el llamado \u201cSegundo modelo: SAT-UIF\u201d, se detect\u00f3 a nueve empresas, de las que no identifica su sede, con operaciones ilegales relacionadas con el robo de hidocarburos, por un monto de \u201cingresos netos (contables) de 86 mil 961 millones 192 mil 921 pesos\u201d, por lo que su estatus es \u201cbloqueados\u201d, con la prospectiva de proceso de elaboraci\u00f3n de denuncias por lavado de dinero y delito federal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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