El Colegio de Contadores P\u00fablicos del Estado de Puebla (CCPEP), hizo el llamado a los contribuyentes a que realicen sus declaraciones fiscales de acuerdo a la denominada \u201cLey Antilavado\u201d, pues de no hacerlo podr\u00edan ser acreedores a multas desde 844 mil 900 hasta 5 millones de pesos<\/p>\n
El Colegio de Contadores P\u00fablicos del Estado de Puebla (CCPEP), hizo el llamado a los contribuyentes a que realicen sus declaraciones fiscales de acuerdo a la denominada \u201cLey Antilavado\u201d, pues de no hacerlo podr\u00edan ser acreedores a multas desde 844 mil 900 hasta 5 millones de pesos.<\/p>\n
Alejandro Ponce Rivera, coordinador de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero del Colegio, indic\u00f3 que esta ley fue implementada desde el 2013 por el Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) para identificar casos de lavado de dinero, es decir empresas que operan con dinero obtenido de forma ilegal.<\/p>\n
Detall\u00f3 que un grupo de personas que realizan \u201cactividades vulnerables\u201d tiene que cumplir con una serie de obligaciones como identificar a sus clientes, solicitar informaci\u00f3n sobre la actividad u ocupaci\u00f3n del cliente, pedir informaci\u00f3n sobre los due\u00f1os beneficiarios, enviar avisos de las operaciones realizadas con los clientes, resguardar la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n de las operaciones realizadas.<\/p>\n
Ponce Rivera recomend\u00f3 a quienes realizan actividades comerciales en donde se manejan cantidades elevadas de dinero, deben revisar la ley para verificar si sus giros encuadran en la misma, ya que en caso de que as\u00ed ocurra, deben notificarlo al SAT para evitar las multas antes mencionadas.<\/p>\n
Ante esto, el pr\u00f3ximo 15 de febrero, el Colegio llevar\u00e1 a cabo una conferencia en la que explicar\u00e1 los pormenores de los programas de regularizaci\u00f3n que existen para realizar las notificaciones en cuesti\u00f3n, la cual se llevar\u00e1 a cabo en las instalaciones de la agrupaci\u00f3n, ubicadas en el n\u00famero 2713 de la Avenida Ju\u00e1rez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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