Morena en el Senado present\u00f3 ayer una iniciativa de reforma a la llamada Ley Antilavado para que las actividades realizadas por iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones civiles, pol\u00edticos, sindicatos y sus dirigentes sean consideradas vulnerables al lavado de dinero<\/p>\n
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Morena en el Senado present\u00f3 ayer una iniciativa de reforma a la llamada Ley Antilavado para que las actividades realizadas por iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones civiles, pol\u00edticos, sindicatos y sus dirigentes sean consideradas vulnerables al lavado de dinero.<\/p>\n
La propuesta de Ricardo Monreal, que cuenta con el aval de la bancada, ordena a Hacienda \u201caplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantr\u00f3pico\u201d.<\/p>\n
La iniciativa modifica gran parte de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita y se enmarca dentro del objetivo del gobierno de atacar el bolsillo del crimen organizado.<\/p>\n
Para eso, se busca fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad P\u00fablica.<\/p>\n
La propuesta plantea que la UIF tenga autonom\u00eda t\u00e9cnica y de gesti\u00f3n, y sea considerada \u201cpara todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en t\u00e9rminos de la legislaci\u00f3n aplicable\u201d.<\/p>\n
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PROPONEN LUPA AL DINERO DE IGLESIAS<\/strong><\/p>\n Con el aval de todo el grupo parlamentario de Morena, el coordinador de los senadores de ese partido, Ricardo Monreal, present\u00f3 la reforma a la llamada Ley Antilavado para que se incluyan a las iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y personas \u201cpol\u00edticamente expuestas\u201d, entre ellos los pol\u00edticos y sus partidos, sindicatos y sus dirigentes, como actividades vulnerables de ser utilizadas para el lavado de dinero.<\/p>\n Ordena que la Secretar\u00eda de Hacienda \u201cdeber\u00e1 aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al Terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantr\u00f3pico\u201d.<\/p>\n La iniciativa modifica gran parte de los art\u00edculos de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, como parte del objetivo del gobierno federal de atacar al crimen organizado por el lado de sus finanzas, a partir de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad, tal como Exc\u00e9lsior adelant\u00f3 el pasado martes.<\/p>\n Propone que la Unidad de Inteligencia Financiera cuente con \u201cautonom\u00eda t\u00e9cnica y de gesti\u00f3n\u201d y sea considerada \u201cpara todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en t\u00e9rminos de la legislaci\u00f3n aplicable para contribuir a la integridad y estabilidad financiera del Estado mexicano<\/p>\n Tambi\u00e9n faculta a la SHCP para presentar las denuncias correspondientes ante el ministerio p\u00fablico federal, \u201cas\u00ed como ante las autoridades correspondientes en materia de combate a la corrupci\u00f3n e informar a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n cuando exista la probable comisi\u00f3n de un delito fiscal\u201d.<\/p>\n Detalla que la informaci\u00f3n relativa a los partidos pol\u00edticos, agrupaciones pol\u00edticas, coaliciones, precandidaturas, candidatos independientes y de partido ser\u00e1 requerida por la Unidad de Inteligencia al INE u OPLE que corresponda.<\/p>\n Fuente: Exc\u00e9lsior<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Morena en el Senado present\u00f3 ayer una iniciativa de reforma a la llamada Ley Antilavado para que las actividades realizadas por iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones civiles, pol\u00edticos, sindicatos y sus dirigentes sean consideradas vulnerables al lavado de dinero \u00a0 Morena en el Senado present\u00f3 ayer una iniciativa de reforma a la llamada Ley Antilavado para […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":169471,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[84],"tags":[],"class_list":["post-152713","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacion","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152713","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=152713"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/152713\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/169471"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=152713"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=152713"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=152713"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}