Autoridades europeas investigan un presunto esquema de lavado de dinero que habr\u00eda beneficiado al candidato presidencial<\/p>\n
Autoridades europeas investigan un presunto esquema de lavado de dinero que habr\u00eda beneficiado al candidato presidencial Ricardo Anaya, de acuerdo con el medio digital \u2018El Espa\u00f1ol\u2019, que cita fuentes propias.<\/p>\n
En el caso estar\u00edan involucrados tambi\u00e9n el empresario mexicano Manuel Barreiro y el mexicoespa\u00f1ol Juan Pablo Olea Villanueva, detall\u00f3 el medio, y est\u00e1 relacionado a la investigaci\u00f3n que realiza en M\u00e9xico la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR).<\/p>\n
\u201cSeg\u00fan nuestras fuentes, en particular, se investiga la creaci\u00f3n de una estructura financiera radicada en terceros pa\u00edses y para\u00edsos fiscales a fin de obtener fondos para el candidato a la Presidencia de la Rep\u00fablica, Ricardo Anaya. Dichos fondos, previa circulaci\u00f3n de los mismos principalmente por Canad\u00e1 y Gibraltar, los habr\u00eda recibido el Sr. Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia, ubicada en el estado de Quer\u00e9taro\u201d, explic\u00f3 El Espa\u00f1ol.<\/p>\n
Ricardo Anaya ha negado haber cometido irregularidades en el caso, que comprende la adquisici\u00f3n de un terreno en 2014 por 10 millones de pesos, la transformaci\u00f3n en una nave industrial, y luego la venta del complejo en 54 millones de pesos en 2016.<\/p>\n
El candidato afirma que \u00e9l nunca tuvo conocimiento de presuntas actividades delictivas de Barreiro, a quien la PGR investiga por lavado de dinero relacionado con la adquisici\u00f3n de la nave industrial.<\/p>\n
El Espa\u00f1ol explic\u00f3 que Olea Villanueva \u201ccuenta con importantes intereses empresariales en Quer\u00e9taro, principalmente a trav\u00e9s de la compa\u00f1\u00eda Advance Real Estate\u201d.<\/p>\n
Detall\u00f3 que las indagatorias se centran en una investigaci\u00f3n previa acerca de la estructura empresarial en Espa\u00f1a de Olea Villanueva, en donde se establecen patrones que podr\u00edan ser compatibles con una estructura destinada a ocultar capitales.<\/p>\n
\u201cSeg\u00fan esta investigaci\u00f3n, el empresario Olea Villanueva participa en la administraci\u00f3n y propiedad de, al menos, 14 compa\u00f1\u00edas en Espa\u00f1a. La actividad de estas compa\u00f1\u00edas data desde 1996, y tienen muy diversas ramas de actividad que van desde la hosteler\u00eda, hasta el comercio de flores, pasando por la actividad inmobiliaria\u201d.<\/p>\n
En las diversas explicaciones que ha dado del caso, Ricardo Anaya ha dicho que \u00e9l no sabe de d\u00f3nde provinieron los recursos de la empresa Manhattan Master Plan, que le adquiri\u00f3 el complejo en 2016.<\/p>\n
\u201cCuando vendemos un terreno, un coche o una casa no podemos saber de d\u00f3nde obtiene el dinero quien nos est\u00e1 comprando\u201d, dijo el pasado 25 de febrero en un video difundido en sus redes sociales.<\/p>\n
Anaya ha acusado a la PGR de ser usada con tintes pol\u00edticos, en el marco de la contienda presidencial que actualmente aventaja Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, seg\u00fan las encuestas, y en la que participa tambi\u00e9n el oficialista Jos\u00e9 Antonio Meade.<\/p>\n
El pasado 20 de abril, Luis Alberto L\u00f3pez, chofer de Barreiro, entreg\u00f3 la nave industrial a las autoridades, luego de que llegara a un acuerdo con la PGR por ayudar en la investigaci\u00f3n del caso. L\u00f3pez declar\u00f3 que le obligaron a firmar documentos que le acreditaban como representante legal de Manhattan Master Plan, la empresa que adquiri\u00f3 el complejo a Anaya.<\/p>\n
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