Y de acuerdo con las fuentes consultadas por el referido medio, s\u00ed se habr\u00eda abierto dicha investigaci\u00f3n<\/p>\n
El nombre del candidato a la presidencia de la coalici\u00f3n Por M\u00e9xico al Frente, Ricardo Anaya, aparece en una investigaci\u00f3n del Banco de Espa\u00f1a y del Servicio Ejecutivo de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) relacionado con un esquema de blanqueo de dinero, seg\u00fan publica el diario digital espa\u00f1ol OKDiario.<\/p>\n
Esta es la segunda denuncia an\u00f3nima que se presenta ante instancias espa\u00f1olas se\u00f1alando a Anaya y a un grupo de empresarios como parte de la presunta trama.<\/p>\n
Sin embargo, en esta segunda denuncia an\u00f3nima, el diario digital publica en su sitio de internet que el Banco de Espa\u00f1a sell\u00f3 de recibida la denuncia en una \u201ccomunicaci\u00f3n de operativa sospechosa por indicios\u201d.<\/p>\n
Y de acuerdo con las fuentes consultadas por el referido medio, s\u00ed se habr\u00eda abierto dicha investigaci\u00f3n.<\/p>\n
El digital asegura que el presunto esquema de lavado de dinero tiene como prop\u00f3sito financiar la campa\u00f1a de Anaya de cara a las pr\u00f3ximas elecciones en julio de este a\u00f1o.<\/p>\n
Consultado por Apro, el Banco de Espa\u00f1a precis\u00f3 que forman parte del Sepblac junto con otras entidades policiales, del Ministerio de Justicia y de Econom\u00eda, cuyos esfuerzos conjuntos est\u00e1n enfocados al combate al blanqueo de capitales. El Banco fue el canal de recepci\u00f3n de dicha denuncia contra Anaya, sin embargo, no pueden informar si hay o no una investigaci\u00f3n al respecto.<\/p>\n
Desde el Ministerio de Econom\u00eda del gobierno espa\u00f1ol se aclar\u00f3 a esta agencia que los asuntos que tienen que ver con Sepblac son confidenciales.<\/p>\n
El 23 de abril, el diario digital El Espa\u00f1ol public\u00f3 una nota donde alud\u00eda a una \u201cinvestigaci\u00f3n de las autoridades judiciales europeas\u201d contra el mismo esquema de blanqueo de capitales que se atribuye a Anaya y un grupo de testaferros.<\/p>\n
Ambas denuncias tienen como fecha de presentaci\u00f3n el 20 de abril, solo que \u00e9sta era dirigida a los juzgados de instrucci\u00f3n de Madrid y la que refiere el digital OKDiario est\u00e1 dirigida a Sepblac, la instancia cuya tarea es la prevenci\u00f3n de actividades de blanqueo de capitales y las infracciones monetarias.<\/p>\n
Ambas denuncias presentadas ante instancias espa\u00f1olas, surge despu\u00e9s de las acusaciones presentadas en febrero pasado en la prensa mexicana, cuando se dio a conocer que la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) estudia la venta de una nave industrial perteneciente a Anaya en el estado mexicano de Quer\u00e9taro.<\/p>\n
Seg\u00fan esta informaci\u00f3n, el hoy aspirante presidencial vendi\u00f3 el inmueble a la empresa Manhattan Master Plan, creada por su amigo Manuel Barreiro, a trav\u00e9s de un testaferro Juan Pablo Olea Villanueva.<\/p>\n
Seg\u00fan la denuncia la compra de la nave industrial fue realizada por medio de una empresa pantalla y, supuestamente, esa operaci\u00f3n ten\u00eda como prop\u00f3sito financiar al candidato.<\/p>\n
Sugiere que el dinero utilizado para la operaci\u00f3n tiene or\u00edgenes dudosos provenientes de Espa\u00f1a, en donde Barreiro y Olea tienen negocios que presentan incongruencias, incluyendo declaraciones financieras vagas o ambivalentes, como inversiones y deudas sin especificar la procedencia del dinero.<\/p>\n
Las 14 empresas que aparecen como propiedad de Olea fueron constituidas y operadas entre 1996 y 2017, varias de ellas son las taquer\u00edas La Lupita en Madrid, Gymtonic Sport SL, y una empresa de venta de flores.<\/p>\n
Entre los socios de estas empresas aparecen \u201cempresarios espa\u00f1oles\u201d como son Francisco Javier Soriano Rouco y Jaime Luis Pucho de Celis, el primero se\u00f1alado como propietario de una plataforma web acusada de espionaje, y el segundo pesa con graves acusaciones de fraude y malversaci\u00f3n de fondos en 1999.<\/p>\n
De hecho, en mayo de 2017, el diputado de Partido Popular (PP), Jes\u00fas G\u00f3mez, declar\u00f3 como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en relaci\u00f3n al caso Lezo, en el que relaciona el espionaje pol\u00edtico iniciado por el entonces presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio Gonz\u00e1lez, y una serie de despachos de abogados y sociedades, en las que aparece Soriano Rouco como administrador \u00fanico de la p\u00e1gina Estrella Digital, relacionada con esa trama.<\/p>\n
Con relaci\u00f3n al caso de Anaya, seg\u00fan fuentes consultadas por OKDiario, tanto Barreiro como Olea podr\u00edan ser llamados a declarar ante el Juzgado Decano de Instrucci\u00f3n de Madrid, y \u201ctampoco se descarta la posibilidad de eventualmente convocar al propio Ricardo Anaya\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n
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