Acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, raz\u00f3n por la cual un juez libr\u00f3 la orden de aprehensi\u00f3n<\/p>\n
Elementos de la Agencia de Investigaci\u00f3n Criminal (AIC) capturaron a Alejandro Rassam Baroudi, l\u00edder de una red internacional de contrabandistas de mercanc\u00edas textiles, considerado uno de los m\u00e1s grandes \u201clavadores\u201d de dinero en el pa\u00eds.<\/p>\n
En un comunicado, la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) precis\u00f3 que Rassam Baroudi, detenido junto con otras personas, est\u00e1 acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, raz\u00f3n por la cual un juez de Distrito en Materia Penal Federal libr\u00f3 la orden de aprehensi\u00f3n.<\/p>\n
En la integraci\u00f3n de la averiguaci\u00f3n previa, en particular para la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n financiera y fiscal, subray\u00f3, la Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero (UEAF) trabaj\u00f3 estrechamente con el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el dependiente de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), as\u00ed como autoridades de Estados Unidos de Am\u00e9rica, entre otras.<\/p>\n
De acuerdo con la dependencia, las investigaciones practicadas por la UEAF pusieron al descubierto al menos tres distintos esquemas de operaci\u00f3n, principalmente el contrabando, al no retornar las mercanc\u00edas importadas temporalmente bajo el programa IMMEX, cambiando en los textiles las etiquetas de origen (provenientes de pa\u00edses asi\u00e1ticos, principalmente China) por otras de Estados Unidos de Am\u00e9rica y supuestamente importarlas mediante empresas fachada bajo el amparo del TLCAN, e igualmente utilizaban facturas ap\u00f3crifas, as\u00ed como la falsificaci\u00f3n de certificados de origen.<\/p>\n
El modus operandi de la organizaci\u00f3n delictiva, detall\u00f3, consist\u00eda en que una vez que las mercanc\u00edas se introduc\u00edan a territorio nacional, utilizaban facturas ap\u00f3crifas y est\u00e1s eran emitidas por empresas fachadas o inexistentes.<\/p>\n
Para la creaci\u00f3n de \u00e9stas, utilizaron a personas que no ten\u00edan el conocimiento ni el perfil comercial o econ\u00f3mico para realizar actividades comerciales y operaciones financieras.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hicieron uso del sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que ingresaban a las empresas que emit\u00edan las facturas falsas.<\/p>\n
Seg\u00fan un comunicado de la PGR, en esos esquemas utilizaron a personas f\u00edsicas para la dispersi\u00f3n de recursos, as\u00ed como personas morales que formaban parte de otras empresas vinculadas a esquemas il\u00edcitos de importaci\u00f3n de mercanc\u00eda textil.<\/p>\n
Fuente: PROCESO <\/a><\/p>\n <\/p>\n