Para ampliar, haga click en la imagen<\/em><\/strong><\/a><\/p>\nEn coordinaci\u00f3n con las acciones de las autoridades de los Estados Unidos y M\u00e9xico, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado hoy a Ra\u00fal Flores Hern\u00e1ndez de nacionalidad mexicana y a la organizaci\u00f3n narcotraficante \u201cFlores\u201d como Narcotraficante Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designaci\u00f3n de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin).<\/p>\n
Adem\u00e1s de Flores y su organizaci\u00f3n, OFAC tambi\u00e9n designa a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en M\u00e9xico por prestar apoyo a las actividades de tr\u00e1fico de drogas de Ra\u00fal Flores Hern\u00e1ndez y la organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico Flores y\/o por ser propiedad o estar bajo el control de \u00e9sta, sus miembros y asociados de confianza.<\/p>\n
Esta designaci\u00f3n marca la mayor acci\u00f3n individual que OFAC ha tomado bajo de la Ley Kingpin contra una red de c\u00e1rteles de la droga en Mexico. Como resultado de la acci\u00f3n de hoy, todos los bienes de aquellos designados hoy que est\u00e9n bajo la jurisdicci\u00f3n de los Estados Unidos o est\u00e9n bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan congelados, y se proh\u00edbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.<\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) del gobierno de M\u00e9xico asegur\u00f3 hoy diversos bienes que pertenec\u00edan a Ra\u00fal Flores Hern\u00e1ndez y a su organizaci\u00f3n criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara. La acci\u00f3n de hoy es el resultado de una investigaci\u00f3n de la OFAC de varios a\u00f1os, la cual fue coordinada con la Administraci\u00f3n Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza y el gobierno de M\u00e9xico.<\/p>\n
Esta designaci\u00f3n es parte de un gran esfuerzo conjunto con los autoridades y agencias del gobierno de M\u00e9xico, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico de M\u00e9xico, para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para interrumpir las organizaciones mexicanas de tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n
\u201cRa\u00fal Flores Hern\u00e1ndez ha operado exitosamente por d\u00e9cadas debido a su larga relaci\u00f3n con otros c\u00e1rteles de la droga y su utilizaci\u00f3n de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales\u201d, expres\u00f3 el Director de la OFAC, John E. Smith. \u201cEsta acci\u00f3n importante refleja la cooperaci\u00f3n estrecha entre el gobierno de los Estados Unidos y la procuraci\u00f3n de justicia mexicana con el fin de detener el flujo ilegal de narc\u00f3ticos, y para se\u00f1alar y exponer a los capos de la droga y los que facilitan sus redes financieras il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n
Aunque opera independientemente, Ra\u00fal Flores Hern\u00e1ndez conserva alianzas estrat\u00e9gicas con el liderazgo del c\u00e1rtel de Sinaloa y el c\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n. Sus v\u00ednculos con estos cabecillas de los c\u00e1rteles de la droga han permitido que la organizaci\u00f3n criminal Flores funcione con \u00e9xito desde los a\u00f1os 80 en Guadalajara, Jalisco, as\u00ed como en la Ciudad de M\u00e9xico. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tr\u00e1fico de drogas fueron devueltas al Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Ra\u00fal Flores Hern\u00e1ndez.\u00a0<\/p>\n
La organizaci\u00f3n criminal Flores incluye a varios miembros de la familia Flores Hern\u00e1ndez y asociados de confianza, sobre los cuales \u00e9l se apoya en gran medida para llevar a cabo actividades de tr\u00e1fico de drogas y lavado de dinero y como testaferros. Los miembros de la familia Flores Hern\u00e1ndez \u00a0que fueron designados hoy incluyen a: Mar\u00eda Icela Ch\u00e1vez Mart\u00ednez, Felipe Flores G\u00f3mez, Kevin Sebasti\u00e1n Flores Ch\u00e1vez, Sendy Flores Castro, Mois\u00e9s Flores Esparza, Sa\u00fal Flores Tinajero, Oscar Armando Jim\u00e9nez Hern\u00e1ndez, e Irma Lizet Dami\u00e1n Ram\u00edrez.<\/p>\n
Los asociados de Flores Hern\u00e1ndez designados hoy incluyen a Fernando Gustavo \u00c1lvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efra\u00edn y Omar Caro Urias, Hugo Iv\u00e1n y V\u00edctor Manuel Carranza Zepeda, Jose Antonio Cordero C\u00e1rdenas, y Mario Alberto Fernandez Santana. Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios la organizaci\u00f3n criminal de Flores.<\/p>\n
La designaci\u00f3n OFAC de hoy tambi\u00e9n incluye al futbolista profesional mexicano Rafael M\u00e1rquez \u00c1lvarez (Rafa M\u00e1rquez), y a Julio C\u00e9sar \u00c1lvarez Montelongo (Juli\u00f3n \u00c1lvarez), un cantante norte\u00f1o mexicano. Ambos hombres han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hern\u00e1ndez, y han actuado como testaferros para \u00e9l y su organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico y manten\u00edan bienes en su nombre. Tambi\u00e9n fueron designados hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso Gonz\u00e1lez por actuar a nombre de Rafa M\u00e1rquez.<\/p>\n
Las 42 empresas designadas hoy \u00a0atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en M\u00e9xico, que incluyen deportes y recreaci\u00f3n, salud y rehabilitaci\u00f3n, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producci\u00f3n de m\u00fasica. Varias empresas claves designadas incluyen a un club de f\u00fatbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociaci\u00f3n Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitaci\u00f3n deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producci\u00f3n musical, Noryban Productions, S.A. de C.V. \u00a0La mayor\u00eda de las entidades designadas hoy est\u00e1n registradas en el estado mexicano de Jalisco, sin embargo dos est\u00e1n registradas en el estado de Sinaloa. \u00a0Varias entidades operan sucursales en varios otros estados, incluyendo Michoac\u00e1n y Coahuila.\u00a0<\/p>\n
Desde junio del a\u00f1o 2000, m\u00e1s de 2,000 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participaci\u00f3n en el tr\u00e1fico internacional de narc\u00f3ticos. \u00a0Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluct\u00faan entre penas civiles de hasta \u00a0un mill\u00f3n 437 mil 153 d\u00f3lares \u00a0por cada violaci\u00f3n hasta penas criminales m\u00e1s severas. Las penas criminales para directivos de empresas puede ser de hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de hasta 5 millones de d\u00f3lares. \u00a0Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de d\u00f3lares. \u00a0Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de conformidad con el T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos por violaci\u00f3n criminal a la Ley Kingpin.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Tambi\u00e9n sancion\u00f3 a 43 entidades en M\u00e9xico, entre ellas un club de futbol y un casino Para ampliar, haga click en la imagen En coordinaci\u00f3n con las acciones de las autoridades de los Estados Unidos y M\u00e9xico, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":218253,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[73],"tags":[],"class_list":["post-196146","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/196146","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=196146"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/196146\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/218253"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=196146"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=196146"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=196146"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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