{"id":223204,"date":"2017-03-28T01:28:18","date_gmt":"2017-03-28T01:28:18","guid":{"rendered":"legacy-k2-2015-51115"},"modified":"2017-03-28T01:28:18","modified_gmt":"2017-03-28T01:28:18","slug":"pgr-investiga-a-padre-y-hermanos-de-vazquez-mota-por-lavado-de-dinero-k2-51115","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2017\/politica\/pgr-investiga-a-padre-y-hermanos-de-vazquez-mota-por-lavado-de-dinero-k2-51115\/223204\/","title":{"rendered":"PGR investiga a padre y hermanos de V\u00e1zquez Mota por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

Porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico<\/span><\/p>\n

El padre y seis hermanos de Josefina V\u00e1zquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de M\u00e9xico, son investigados por la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) por el trasiego de m\u00e1s de 400 millones de pesos de presunto origen il\u00edcito<\/span><\/p>\n

El 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP present\u00f3 una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita de la PGR en contra de Mar\u00eda Jos\u00e9 T\u00e1bata Rold\u00e1n Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye, y de quien resulte responsable.<\/span><\/p>\n

Al respecto, la PGR inform\u00f3 que, por ser una averiguaci\u00f3n en curso, la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada tiene la informaci\u00f3n reservada por ley.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la denuncia, \u2014cuya copia est\u00e1 en poder de EL UNIVERSAL\u2014 estas dos empresas son dirigidas por Rold\u00e1n Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hern\u00e1ndez, pero por los indicios detectados por la UIF son testaferros para empresas fantasma que esconden a los verdaderos due\u00f1os de los m\u00e1s de 400 millones de pesos que fluyeron en sus arcas.<\/span><\/p>\n

Las dos compa\u00f1\u00edas son consideradas de reciente creaci\u00f3n, \u2014en los a\u00f1os 2012 y 2013\u2014 y con un manejo de recursos que no corresponde con la realidad, a juicio de la UIF, porque no probaron contar con personal. En un a\u00f1o, una de ellas, incluso, pag\u00f3 salarios correspondientes a pr\u00e1cticamente la totalidad de los ingresos obtenidos, lo que la UIF calific\u00f3 como incongruente.<\/span><\/p>\n

Del c\u00famulo de transferencias de las dos empresas destacan siete personajes: Luis Antonio V\u00e1zquez Mota, director de Comex, donde la ex candidata presidencial, y ahora aspirante al gobierno del Estado de M\u00e9xico, es accionista. Tambi\u00e9n figuran Mar\u00eda del Carmen V\u00e1zquez Mota, Gerardo Arnulfo V\u00e1zquez Mota, Guadalupe V\u00e1zquez Mota, Margarita Silvia V\u00e1zquez Mota y Mar\u00eda Ang\u00e9lica V\u00e1zquez Mota, hermanos de la candidata al gobierno mexiquense, as\u00ed como su padre, Arnulfo V\u00e1zquez Cano.<\/span><\/p>\n

En suma, todos ellos recibieron en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos, la mayor\u00eda procedentes de Smart y s\u00f3lo uno por 1.8 millones de pesos de Bolshoye a Mar\u00eda del Carmen.<\/span><\/p>\n

Aunque detalla los montos individuales que presuntamente recibieron los familiares de V\u00e1zquez Mota, en el caso de Luis Antonio, la UIF remarca: \u201cEs importante mencionar que se tiene conocimiento que Luis Antonio V\u00e1zquez Mota present\u00f3 un cambio en su comportamiento de actividad promedio previa, adem\u00e1s de que las operaciones que realiza se llevan a cabo con recursos de origen desconocido\u201d.<\/span><\/p>\n

El documento cita todos los casos de las transferencias y lo extra\u00f1o de que quienes recib\u00edan los recursos de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, ya que no ten\u00edan vinculaci\u00f3n. Por ejemplo, menciona a Mauricio \u201cN\u201d, directivo de una compa\u00f1\u00eda denominada Unimedios \u201cpero no presentan actividades econ\u00f3micas similares\u201d.<\/span><\/p>\n

En otro caso, ejemplifica c\u00f3mo una persona quien es due\u00f1a de una tintorer\u00eda recibi\u00f3 un dep\u00f3sito por 9 millones de pesos, por lo que \u201cno presentan una actividad acorde\u201d.<\/span><\/p>\n

En la denuncia, la UIF advirti\u00f3 a la PGR que como medida precautoria para Rold\u00e1n Urdapilleta y las dos empresas, \u00e9stas fueran incorporadas a la lista de personas bloqueadas y los recursos contenidos en las cuentas bancarias fueran inmovilizados.<\/span><\/p>\n

Bajo la lupa<\/span><\/strong><\/p>\n

Los expertos de la UIF detectaron que ambas empresas no estaban al corriente en el pago de sus impuestos. Adem\u00e1s, hallaron que tampoco hab\u00eda coincidencia entre sus ingresos y sus egresos, por lo que pusieron la lupa en ellas y detectaron domicilios fachada.<\/span><\/p>\n

\u201cAparentemente integran un conglomerado de entidades que desarrollan un esquema de operaci\u00f3n basado, muy probablemente, en la simulaci\u00f3n de operaciones de comercio que no se llevan a cabo en la realidad pues, de acuerdo con el an\u00e1lisis efectuado, estas entidades no cuentan con los requerimientos m\u00ednimos indispensables para prestar los servicios o producir\u201d, advierte.<\/span><\/p>\n

Por ejemplo, Smart Bussines Consulting Sima SA de CV se constituy\u00f3 el 12 de febrero de 2013 y en cuatro meses realiz\u00f3 dep\u00f3sitos por 159 millones 664 mil tres pesos y retir\u00f3 160 millones 916 mil 854 pesos. Tiene su domicilio en calle Col\u00f3n 1128, Oaxaca, Oaxaca, sitio que EL UNIVERSAL comprob\u00f3 no existe en la numeraci\u00f3n de la calle.<\/span><\/p>\n

Bolshoye , por su parte, se constituy\u00f3 el 9 de octubre de 2012 y entre noviembre de 2013 y enero de 2014 capt\u00f3 417 millones 738 mil 381 pesos y retir\u00f3 422 millones 688 mil 211 pesos. Su domicilio est\u00e1 en Baja California n\u00famero 177 colonia Roma Sur, Ciudad de M\u00e9xico.<\/span><\/p>\n

\u201cEn ambos casos se trata de inmuebles en los que no se aprecia se\u00f1alizaci\u00f3n ni infraestructura que permita inferir el establecimiento de sociedades mercantiles en esos lugares, y mucho menos, justificar el volumen de recursos que operan en sus instrumentos financieros; es evidente la falta de congruencia entre el espacio y las caracter\u00edsticas f\u00edsicas en el que deber\u00edan estar asentadas de acuerdo con el capital social que se refleja en las operaciones efectuadas\u201d, describe la denuncia.<\/span><\/p>\n

El representante legal de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV era, seg\u00fan el registro, Jos\u00e9 Manuel Nieva S\u00e1nchez, cuya credencial de elector \u2014del entonces IFE\u2014 mostraba como domicilio Col\u00f3n 1128, Oaxaca, Oaxaca, la misma direcci\u00f3n que la empresa Smart Bussines Consulting Sima SA de CV.<\/span><\/p>\n

Ese mismo domicilio fue registrado por otras nueve personas morales, desde una constructora, una consultor\u00eda, una comercializadora, otra de venta de v\u00edveres y licores y una de piedras y minerales. Y el domicilio de Melchor Ocampo lo era de otros dos negocios.<\/span><\/p>\n

En los documentos de la UIF, en poder de EL UNIVERSAL, se se\u00f1ala que Luis Antonio V\u00e1zquez Mota \u201crealiza operaciones con recursos de origen desconocido\u201d<\/span><\/p>\n

Pagaban n\u00f3minas millonarias<\/span><\/strong><\/p>\n

La UIF tambi\u00e9n describi\u00f3 que Smart Bussines Consulting Sima SA de CV no present\u00f3 declaraci\u00f3n anual en 2014, pero registr\u00f3 a 575 empleados e inform\u00f3 haber pagado sueldos y salarios por 278 millones 436 mil 391 pesos, lo cual \u201chace poco posible que una empresa se encuentre operando sin obtener ganancia alguna y realizando pagos de salarios correspondiente a pr\u00e1cticamente la totalidad de los ingresos obtenidos\u201d.<\/span><\/p>\n

Para la UIF \u201csin duda alguna nos inclinan a establecer de manera fundada que las personas jur\u00eddicas colectivas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV y Bolshoye son empresas fachada y establecen oficinas virtuales\u201d.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, \u201cno han dado cumplimiento a sus obligaciones fiscales, lo anterior a pesar de reflejar una captaci\u00f3n importante de recursos en sus cuentas bancarias y estos, a su vez, de dispersarlos a un n\u00famero importante de beneficiarios\u201d.<\/span><\/p>\n

Otros elementos denunciados son que \u201cla cuenta de Smart Bussines Consulting Sima SA de CV recibe 69% de recursos de Mareft Mexicana y 31% de Bolshoye. El 100% de recursos recibidos es enviado a cuentas de personas f\u00edsicas. La mayor parte de las operaciones de retiro se realizan por internet el mismo d\u00eda o en d\u00edas consecutivos y apenas unos minutos despu\u00e9s de que fue realizado el dep\u00f3sito de los activos, por lo cual no existe permanencia de los recursos en la cuenta\u201d.<\/span><\/p>\n

Y precisa: \u201cEs muy probable que la relaci\u00f3n que sostienen Mar\u00eda Jos\u00e9 Tabata Rold\u00e1n Urdapilleta y Isabel Teresa Arroyo Hern\u00e1ndez es en t\u00e9rminos de la figura de testaferros, mujeres que con el pleno conocimiento de la ilegalidad de su actuaci\u00f3n y previo acuerdo con los sujetos que tienen dominio de los activos, acceden a constituir empresas y aparecer como apoderados aportando s\u00f3lo sus identidades, con la dualidad de objetivos [que es] garantizar anonimato de los individuos que tienen el verdadero control de los activos y la posibilidad de constituir personas jur\u00eddicas colectivas para ser utilizadas y, de esta forma, ingresar recursos a la econom\u00eda nacional que tienen una procedencia il\u00edcita para ocultar su origen, propiedad y su destino final\u201d.<\/span><\/p>\n

Otro elemento de sospecha para la UIF es Rold\u00e1n Urdapilleta, quien a la fecha de la constituci\u00f3n de la sociedad \u201cseg\u00fan los registros, contaba con la edad de 23 a\u00f1os\u201d. En tanto que la representante legal de Bolshoye es Isabel Teresa Arroyo Hern\u00e1ndez, de 27 a\u00f1os y con domicilio en una colonia de escasos recursos en la delegaci\u00f3n Azcapotzalco de la CDMX y que no concuerda con los recursos que maneja en la empresa en la que aparece como socia de 50% de las acciones.<\/span><\/p>\n

Temor de m\u00e1s operaciones<\/span><\/strong><\/p>\n

Para la UIF, tanto Smart Business Consulting como Bolshoye son empresas \u201cfachada, esto es, sociedades mercantiles aparentemente legales que encubren, como una pantalla, actividades ilegales y que existen solamente en papel\u201d.<\/span><\/p>\n

Un \u00faltimo indicio, a\u00f1ade, es que ambas no han dado cabal cumplimiento a sus obligaciones de car\u00e1cter fiscal; adem\u00e1s, se\u00f1ala que Bolshoye en 2012 y 2013 declar\u00f3 \u201cno haber obtenido ingresos\u201d sin reportar las retenciones, \u201cno obstante la gran cantidad de recursos que opera\u201d.<\/span><\/p>\n

Los indicios sustentan la denuncia contra ambas empresas y Mar\u00eda Jos\u00e9 T\u00e1bata Rold\u00e1n; adem\u00e1s, \u201cse tiene el temor fundado de que las personas citadas contin\u00faen efectuando este tipo de operaciones y, con ello, sigan ingresando al sector financiero este tipo de recursos\u201d.<\/span><\/p>\n

Por lo anterior, \u201clas personas sobre las cuales versa esta delaci\u00f3n fueron incorporadas a la lista de personas bloqueadas (\u2026), los recursos contenidos en las cuentas de las personas designadas en \u00e9sta se encuentran inmovilizados\u201d.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Fuente: http:\/\/www.eluniversal.com.mx\/articulo\/nacion\/politica\/2017\/03\/27\/investiga-pgr-familia-vazquez-mota-por-lavado<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico El padre y seis hermanos de Josefina V\u00e1zquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de M\u00e9xico, son investigados por la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) porque recibieron 17 millones de […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":248110,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[83],"tags":[],"class_list":["post-223204","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/223204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=223204"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/223204\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/248110"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=223204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=223204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=223204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}