{"id":230780,"date":"2016-09-22T00:44:38","date_gmt":"2016-09-22T00:44:38","guid":{"rendered":"legacy-k2-2015-44425"},"modified":"2016-09-22T00:44:38","modified_gmt":"2016-09-22T00:44:38","slug":"bahamasleaks-paraiso-fiscal-para-400-mexicanos-ricos-k2-44425","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2016\/nacion\/bahamasleaks-paraiso-fiscal-para-400-mexicanos-ricos-k2-44425\/230780\/","title":{"rendered":"#BahamasLeaks: Para\u00edso fiscal para 400 mexicanos ricos"},"content":{"rendered":"

Por lo menos, son 431 empresas de mexicanos incorporadas como offshore en el Registro Corporativo de la Mancomunidad de las Bahamas<\/span><\/p>\n

En la \u00faltima d\u00e9cada, m\u00e1s de 400 mexicanos acaudalados han comprado empresas offshore en Las Bahamas. La mayor\u00eda pertenecen al sector privado; pero no faltan funcionarios o exfuncionarios p\u00fablicos y hombres cercanos a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calder\u00f3n y al actual, Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/span><\/p>\n

Nombres como el de Ricardo Pierdant, Fernando G\u00f3mez Mont, Fernando Canales Clariond, Dionisio Garza Medina, Mois\u00e9s Saba, Gast\u00f3n Azc\u00e1rraga, Miguel Zaragoza Fuentes, Olegario V\u00e1zquez Ra\u00f1a y su hijo Olegario V\u00e1zquez Aldir, Joaqu\u00edn L\u00f3pez D\u00f3riga Ostolaza, Carlos Alberto y Fernando Raphael de la Madrid o Jos\u00e9 Germ\u00e1n Coppel Luken aparecen en empresas offshore propiedad de mexicanos en Las Bahamas.<\/span><\/p>\n

Lo mismo, aparece una representatne del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n, la magistrada Mar\u00eda Soledad Hern\u00e1ndez Ruiz, quien en el directorio del Consejo de la Judicatura Federal aparec\u00eda hasta el a\u00f1o pasado como magisrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de M\u00e9xico.<\/span><\/p>\n

Por lo menos, son 431 empresas de mexicanos incorporadas como offshore en el Registro Corporativo de la Mancomunidad de las Bahamas, una naci\u00f3n independiente que a\u00fan reconoce la monarqu\u00eda del Reino Unido, informa Proceso.<\/span><\/p>\n

Son representantes del poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico en M\u00e9xico. Cuestionados muchos de ellos por sus negocios al amparo del poder o responsables de quiebras de empresas, encontraron en Bahamas un para\u00edso fiscal para crear empresas, sociedades, fideicomisos o fundaciones que sin ser ilegales sirven para movilizar sus recursos o que se conozca el origen del mismo.<\/span><\/p>\n

Sus nombres fueron revelados por una nueva filtraci\u00f3n al peri\u00f3dico alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), de Washington, con sus asociados internacionales, entre ellos la revista Proceso.<\/span><\/p>\n

Son las mismas organizaciones period\u00edsticas que en abril de este a\u00f1o publicaron #PanamaPapers, la filtraci\u00f3n period\u00edstica m\u00e1s grande hasta ahora, de 11 millones y medio de documentos del despacho paname\u00f1o Mossak Fonseca , que revel\u00f3 la operaci\u00f3n de l\u00edderes, pol\u00edticos, empresarios, banqueros, celebridades y delincuentes internacionales de todo el mundo para ocultar sus recursos en empresas offshore.<\/span><\/p>\n

Esta vez, se trata de #BahamasLeaks, una filtraci\u00f3n de una base de datos del Registro Corporativo de Bahamas, importante para\u00edso fiscal ubicado en las Antillas, entre Cuba y la Florida, Estados Unidos, en el Oc\u00e9ano Atl\u00e1ntico.<\/span><\/p>\n

La informaci\u00f3n entregada refiere un total de 175 mil registros que fueron incorporados por personas de todo el mundo entre los a\u00f1os 90 e inicios de este a\u00f1o. Los registros s\u00f3lo contienen el nombre de los propietarios, el nombre de la sociedad y el a\u00f1o de su apertura. En pocos casos, se incluye un documento con los responsables de las empresas.<\/span><\/p>\n

Como se supo a trav\u00e9s de los Papeles de Panam\u00e1, en las empresas offshore incorporadas en Bahamas hay personajes vinculados con el presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, aunque no de la trascendencia del contratista Juan Armando Hinojosa Cant\u00fa, implicado en el esc\u00e1ndalo de la llamada Casa Blanca del presidente y su esposa, Ang\u00e9lica Rivera.<\/span><\/p>\n

De acuerdo con #BahamasLeaks, una persona de nombre Ricardo Pierdant registr\u00f3 el 6 de noviembre de 2012 las empresas Grantley Ventures Ltd y Crimson Worldwide Ltd. En ambas aparece como director. Requerido por Proceso en Miami, donde Ricardo Pierdant Grunstein tiene su residencia, el empresario evit\u00f3 responder hasta el cierre de la edici\u00f3n de este texto.<\/span><\/p>\n

Apenas en agosto pasado, Ricardo Pierdant Grunstein qued\u00f3 en medio del esc\u00e1ndalo cuando la cadena estadunidense en espa\u00f1ol Univisi\u00f3n dio a conocer una declaraci\u00f3n del propio empresario en la que adem\u00e1s de decirse amigo de Pe\u00f1a Nieto y Ang\u00e9lica Rivera, reconoci\u00f3 que ha prestado a la pareja un departamento de lujo que tiene en el sur de Florida.<\/span><\/p>\n

En ese mismo edificio, Rivera tambi\u00e9n es propietaria. El de Pierdant es el 404 y el de Rivera el 304, en el n\u00famero 799 de Crandon Blvd. Incluso, de acuerdo con los registros del condado Miami-Dade consultados por la televisora, Pierdant pag\u00f3 en 2013 casi 30 mil d\u00f3lares por los impuestos de bienes ra\u00edces del departamento de la esposa del presidente.<\/span><\/p>\n

Otra persona vinculada al nombre del presidente es Eduardo Alfonso Corzo Osorio, quien el 7 de enero de 2014 registr\u00f3 en Bahamas la empresa Cora Global Ltd. Se trata del apoderado de la empresa Compa\u00f1\u00eda Inversora Corporativa (CIC), de la familia de Alfredo Miguel, uno de los empresarios m\u00e1s favorecidos por el gobierno de Pe\u00f1a Nieto.<\/span><\/p>\n

CIC es propietaria tambi\u00e9n de Inmobiliaria Virreyes 1130 SA de CV, que le rent\u00f3 durante tres meses la casa donde Pe\u00f1a organiz\u00f3 el cambio de gobierno tras ganar las elecciones en julio de 2012, seg\u00fan report\u00f3 tambi\u00e9n la cadena estadounidense en espa\u00f1ol.<\/span><\/p>\n

En el Registro Corporativo tambi\u00e9n aparece el nombre de Fernando G\u00f3mez Mont Urueta, quien fue secretario de Gobernaci\u00f3n, de noviembre de 2008 a julio de 2010, en el gobierno de Felipe Calder\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Cuando sali\u00f3 del gobierno, regres\u00f3 a su despacho de abogados Z\u00ednser, Esponda y G\u00f3mez Mont abogados. En octubre de 2014, junto con sus socios Juan Manuel G\u00f3mez Mont Urueta, Alberto Z\u00ednser y Julio Sponda crearon la empresa Majo Don\u00b4t B Laight Ltd.<\/span><\/p>\n

Consultado, Alberto Z\u00ednser confirm\u00f3 la creaci\u00f3n de la sociedad, pero asegur\u00f3 que \u201cno se constituy\u00f3 para efectos econ\u00f3micos, ni tuvo ni ha tenido cuentas bancarias, ni ha manejado cantidad alguna\u201d.<\/span><\/p>\n

Lo mismo figuran hombres cercanos a Vicente Fox y a su esposa, Marta Sahag\u00fan. De acuerdo con #BahamasLeaks, el exgobernador de Nuevo Le\u00f3n por el PAN y quien fuera secretario de Energ\u00eda y secretario de Econom\u00eda del gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond, tambi\u00e9n registr\u00f3 una empresa offshore: Yukali Subsidiary Corp. Lo hizo apenas el a\u00f1o pasado, el 16 de septiembre de 2015. El exgobernador y exfuncionario federal fue requerido por Proceso, a trav\u00e9s de su hijo Fernando Canales Stelzer. Hasta el cierre de esta edici\u00f3n no hab\u00eda respondido.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n cercano al poder en el sexenio de Vicente Fox fue Jos\u00e9 Felipe Tom\u00e9 Vel\u00e1zquez, un empresario de Irapuato, Guanajuato, al que se se\u00f1al\u00f3 como prestanombres de Sahag\u00fan y uno de sus hijos con Manuel Bribiesca. El nombre del empresario aparece registrado en Bahamas el 24 de diciembre de 2012 con la empresa Asian Trading Holdings Ltd.<\/span><\/p>\n

Relacionados con otra familia presidencial son Carlos Alberto y Fernando Rapahel De la Madrid, sobrinos del fallecido expresidente Miguel de la Madrid. Hace menos de un a\u00f1o, el 30 de octubre de 2015, sus nombres quedaron registrados con la empresa Vision Global Ltd.<\/span><\/p>\n

En el registro corporativo de Bahamas tambi\u00e9n aparece una integrante del Poder Judicial de la Federaci\u00f3n: la magistrada Mar\u00eda Soledad Hern\u00e1ndez Ruiz. Integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de M\u00e9xico, seg\u00fan el directorio biogr\u00e1fico del Consejo de la Judicatura Federal a febrero del a\u00f1o pasado. En varios actos p\u00fablicos la magistrada se presentaba con el apellido de casada: Hern\u00e1ndez Ruiz de Mosqueda. En #BahamasLeaks aparece junto con su esposo, Antonio osqueda Tinoco, con la empresa San javier y Asociados Ltd, registrada el 19 de marzo de 2015.<\/span><\/p>\n

Nombres del poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico estatales tambi\u00e9n est\u00e1n en la lista. Es el caso de Niurka Saliv\u00e1 Ben\u00edtez, de origen cubano, esposa del expresidente municipal de Benito Ju\u00e1rez, donde se ubica Canc\u00fan, y excandidato a gobernador de Quinta Roo, Gregorio S\u00e1nchez, quien fue acusado por la PGR de tr\u00e1fico de personas.<\/span><\/p>\n

Ambos fueron acusados en Argentina de lavado de dinero en 2014 cuando compraron en efectivo una finca en dos millones de d\u00f3lares. Ese mismo a\u00f1o, en julio, Saliv\u00e1 registr\u00f3 la empresa Limesprings Enterprises Ltd. Pero s\u00f3lo dur\u00f3 seis meses en ella. En diciembre siguiente ese 2014 renunci\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda que hab\u00eda registrado en Las Bahamas.<\/span><\/p>\n

Otro caso de poder local es el de Diego Gerardo Rosique Le\u00f3n, presidente del Grupo Farole, dedicado a bienes ra\u00edces comerciales y residenciales, pero tambi\u00e9n un miembro del PRI en Tabasco desde su juventud e integrado al comit\u00e9 estatal de la Confederaci\u00f3n Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). En #Bahamasleaks, Rosique Le\u00f3n aparece registrado el 22 de noviembre de 2013 con la empresa Jamacedi Investments Inc.<\/span><\/p>\n

De Tabasco hay dos representantes m\u00e1s de la fusi\u00f3n del poder pol\u00edtico y econ\u00f3mico: el empresario Ignacio Francisco Cobo Gonz\u00e1lez, quien trabaja para el Grupo Carso, de Carlos Slim, y quien est\u00e1 casado con Graciela Trujillo, que adem\u00e1s de ser hija del exgobernador de Tabasco Mario Trujillo ha trabajado para el gobierno estatal.<\/span><\/p>\n

Junto con su hijo Mario Alberto Cobo Trujillo, el socio de Slim registr\u00f3 la compa\u00f1\u00eda Carisma Holdings Ltd, en mayo de 2014, seg\u00fan los registros del para\u00edso fiscal antillano.<\/span><\/p>\n

Descarga la lista de mexicanos que aparecen en #BahamasLeaks: <\/span><\/p>\n

mexicanos-en-bahamasleaks.xlsx<\/span><\/strong><\/p>\n

<\/p>\n

Fuente: http:\/\/www.proceso.com.mx\/455740\/foxistas-calderonistas-penistas-en-nuevo-escandalo-paraisos-fiscales<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por lo menos, son 431 empresas de mexicanos incorporadas como offshore en el Registro Corporativo de la Mancomunidad de las Bahamas En la \u00faltima d\u00e9cada, m\u00e1s de 400 mexicanos acaudalados han comprado empresas offshore en Las Bahamas. La mayor\u00eda pertenecen al sector privado; pero no faltan funcionarios o exfuncionarios p\u00fablicos y hombres cercanos a los […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[84],"tags":[],"class_list":["post-230780","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-nacion","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/230780","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=230780"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/230780\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=230780"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=230780"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=230780"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}