{"id":233323,"date":"2016-06-21T00:21:08","date_gmt":"2016-06-21T00:21:08","guid":{"rendered":"legacy-k2-2015-40824"},"modified":"2016-06-21T00:21:08","modified_gmt":"2016-06-21T00:21:08","slug":"sat-recupera-300-mdp-de-16-enlistados-en-panamapapers-k2-40824","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2016\/nacion\/sat-recupera-300-mdp-de-16-enlistados-en-panamapapers-k2-40824\/233323\/","title":{"rendered":"SAT recupera 300 mdp de 16 enlistados en #PanamaPapers"},"content":{"rendered":"

La cifra corresponde tan s\u00f3lo a 16 sujetos, entre empresas y personas f\u00edsicas, que tuvieron que presentarse<\/span><\/p>\n

Apro reporta que el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) ha recaudado 300.9 millones de pesos entre los mexicanos mencionados en el esc\u00e1ndalo internacional de operaciones offshore conocido como #PanamaPapers.<\/span><\/p>\n

La cifra corresponde tan s\u00f3lo a 16 sujetos, entre empresas y personas f\u00edsicas, que tuvieron que presentarse ante el SAT despu\u00e9s de conocida la investigaci\u00f3n period\u00edstica internacional, que en otros pa\u00edses ha dado lugar al inicio de procesos judiciales, detenciones policiales, renuncias de altos funcionarios y hasta la ca\u00edda del primer ministro de Islandia.<\/span><\/p>\n

En M\u00e9xico, el SAT dice no tener la informaci\u00f3n financiera completa de los involucrados. Seg\u00fan su \u201csegundo informe de acciones\u201d por el caso \u201c#PanamaPapers, seis instituciones financieras de plano se negaron a darle informaci\u00f3n y otras seis ni siquiera han respondido a sus requerimientos sobre el \u201cpago an\u00f3nimo\u201d, el esquema que oper\u00f3 entre 2004 y 2014 para que quienes tuvieron ingresos desde el extranjero pudieran pagar sus impuestos sin individualizar el nombre del contribuyente.<\/span><\/p>\n

Aunque en la investigaci\u00f3n internacional se identificaron a 311 personas y entidades mexicanas que contrataron al despacho paname\u00f1o Mossack Fonseca para abrir empresas en para\u00edsos fiscales, el SAT refiere s\u00f3lo 26 casos en los que ha pedido aclaraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Sin precisar cu\u00e1ntos de ese total son personas f\u00edsicas o empresas. S\u00f3lo dice que dos no han sido localizados. Respecto a los 24 restantes, 16 han tenido que presentar declaraciones complementarias de sus declaraciones anuales de 2011 a 2015.<\/span><\/p>\n

Como resultado, el SAT ha recaudado 300.9 millones de pesos. Adem\u00e1s, uno de los enlistados solicit\u00f3 pago en parcialidades por 104.7 millones de pesos, con un recargo del 18% anual.<\/span><\/p>\n

La cifra recuperada es m\u00ednima frente a las operaciones realizadas por algunos de los mencionados en la investigaci\u00f3n internacional. Es el caso de Juan Armando Hinojosa Cant\u00fa, el constructor de la llamada Casa Blanca de Pe\u00f1a Nieto y la casa de descanso en Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de quien depende el SAT.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan la documentaci\u00f3n, Hinojosa moviliz\u00f3 el a\u00f1o pasado cien millones de d\u00f3lares en distintos para\u00edsos fiscales.<\/span><\/p>\n

Los impuestos recuperados tambi\u00e9n est\u00e1n muy lejos de los 15 mil millones de pesos que al 10 de junio pasado hab\u00eda devuelto a contribuyentes por el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR).<\/span><\/p>\n

A cargo de Arist\u00f3teles N\u00fa\u00f1ez, la entidad recaudadora emiti\u00f3 su \u201csegundo informe de acciones\u201d por las revelaciones de #Panama Papers, la investigaci\u00f3n internacional encabezada por el diario alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n y en la que por parte de M\u00e9xico participaron la revista Proceso y el portal Aristegui Noticias.<\/span><\/p>\n

El 21 de abril, a tres semanas del esc\u00e1ndalo mundial, el SAT inform\u00f3 que ten\u00eda identificados \u201cdos casos extremos\u201d, pero en este informe ya no hizo menci\u00f3n a ellos. Por el contrario, dijo que los 311 investigados, pagaron cinco 615 millones de pesos en los ejercicios fiscales de entre 2010 y 2014.<\/span><\/p>\n

En su segundo informe, el SAT incluy\u00f3 el caso de su empleado \u00d3scar Fernando Trujano Sandoval, quien en la informaci\u00f3n de Mossack Fonseca aparece como un \u201cprospecto de intermediario\u201d del despacho paname\u00f1o.<\/span><\/p>\n

El 3 de abril cuando se dio a conocer #PanamaPapers de manera simult\u00e1nea en todo el mundo, proceso.com.mx public\u00f3: \u201cLos documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano: \u00d3scar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), el ente de la secretar\u00eda de Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja en la Administraci\u00f3n General de Grandes Contribuyentes, en la Administraci\u00f3n Central de Fiscalizaci\u00f3n de Precios de Transferencia.<\/span><\/p>\n

\u201cCon su correo electr\u00f3nico oficial del SAT y una direcci\u00f3n particular en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo ten\u00edan como \u201cprospecto\u201d de intermediario en enero de 2013. En conversaci\u00f3n con Proceso, Trujano asegur\u00f3 desconocer porque su nombre estaba en los registros de la firma paname\u00f1a, de la que tambi\u00e9n dijo no saber a qu\u00e9 se dedica\u201d.<\/span><\/p>\n

El SAT asegur\u00f3 que no ha identificado ninguna operaci\u00f3n del funcionario con la firma paname\u00f1a ni que tenga relaci\u00f3n con alguno de los mencionados en la investigaci\u00f3n period\u00edstica internacional, como tampoco alguna discrepancia entre sus ingresos como servidor p\u00fablico con su situaci\u00f3n patrimonial.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, asegur\u00f3 que el \u00d3rgano Interno de Control a\u00fan no concluye una investigaci\u00f3n que inici\u00f3 por el caso.<\/span><\/p>\n

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Fuente: http:\/\/www.proceso.com.mx\/444612\/<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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