{"id":235723,"date":"2016-05-12T23:15:06","date_gmt":"2016-05-12T23:15:06","guid":{"rendered":"legacy-k2-2015-39153"},"modified":"2016-05-12T23:15:06","modified_gmt":"2016-05-12T23:15:06","slug":"sat-pide-a-bancos-lista-de-operaciones-en-paraisos-fiscales-k2-39153","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2016\/nacion\/sat-pide-a-bancos-lista-de-operaciones-en-paraisos-fiscales-k2-39153\/235723\/","title":{"rendered":"SAT pide a bancos lista de operaciones en para\u00edsos fiscales"},"content":{"rendered":"

Pidi\u00f3 obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en m\u00e1s de 100 jurisdicciones<\/span><\/p>\n

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Reuters informa que el gobierno de M\u00e9xico est\u00e1 ampliando una investigaci\u00f3n sobre evasi\u00f3n de impuestos y ha solicitado a bancos que entreguen nombres de clientes locales con transacciones en para\u00edsos fiscales, semanas despu\u00e9s de que los “Papeles de Panam\u00e1” revelaron c\u00f3mo ricos y famosos del mundo ocultan sus fortunas, seg\u00fan documentos.<\/span><\/p>\n

En una carta de este a\u00f1o vista por Reuters, la autoridad tributaria de M\u00e9xico, el SAT, pidi\u00f3 al regulador bancario obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en m\u00e1s de 100 jurisdicciones.<\/span><\/p>\n

El SAT “a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en M\u00e9xico con presuntos activos financieros ubicados en los pa\u00edses calificados como ‘para\u00edsos fiscales’, requiere informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n para planear y programar actos de fiscalizaci\u00f3n a dichos contribuyentes”, dice la carta.<\/span><\/p>\n

Reuters no pudo verificar la fecha en que la carta fue enviada pero una fuente familiarizada con el tema dijo que estaba fechada el mes pasado.<\/span><\/p>\n

Tanto el SAT como el regulador bancario mexicano, CNBV, declinaron hacer comentarios.<\/span><\/p>\n

Gobiernos de todo el mundo han empezado a tomar medidas en\u00e9rgicas contra la evasi\u00f3n fiscal desde inicios de abril cuando reportes period\u00edsticos, basados en la filtraci\u00f3n de 11.5 millones de documentos del bufete paname\u00f1o Mossack Fonseca, sacaron a la luz los esquemas usados por los ricos para evitar impuestos.<\/span><\/p>\n

El jefe del SAT, Arist\u00f3teles N\u00fa\u00f1ez, dijo el mes pasado que las autoridades estaban investigando a 33 personas mencionadas en los “Papeles de Panam\u00e1” por posible evasi\u00f3n fiscal y delitos financieros.<\/span><\/p>\n

En un comunicado a inicios de esta semana, el SAT dijo que tambi\u00e9n investigar\u00eda a personas y empresas nombradas en una publicaci\u00f3n posterior.<\/span><\/p>\n

En otra carta el regulador bancario local le pide a una casa de bolsa que cumpla con el masivo pedido de informaci\u00f3n en 15 d\u00edas h\u00e1biles y le advierte que en caso de incumplimiento podr\u00eda enfrentar sanciones, que incluyen multas o cierre temporal, seg\u00fan una ley citada en el documento.<\/span><\/p>\n

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que algunos bancos recibieron una carta similar el mes pasado.<\/span><\/p>\n

Varias de las jurisdicciones listadas en la carta del SAT, incluyendo Anguila y Belice, figuran en la lista del a\u00f1o 2000 de para\u00edsos fiscales de la OCDE, aunque tambi\u00e9n incluye a Irlanda y a los estados de Delaware y Nevada en Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

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Adicionalmente a los nombres de los contribuyentes, las autoridades solicitaron los montos de dep\u00f3sitos o retiros efectuados y sus n\u00fameros de registro fiscal.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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