Tras se\u00f1alar que el robo de identidad en M\u00e9xico aument\u00f3 en 500 por ciento y que descubrir un fraude lleva en promedio 18 meses, Muna Dora Buchahin, directora General de Auditor\u00eda Forense, de la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n, destac\u00f3 el papel relevante de la auditor\u00eda forense en el tema, al tratarse de un enfoque t\u00e9cnico cuyo fin es examinar y revisar indicios, procesos y hechos<\/p>\n
Tras se\u00f1alar que el robo de identidad en M\u00e9xico aument\u00f3 en 500 por ciento y que descubrir un fraude lleva en promedio 18 meses, Muna Dora Buchahin, directora General de Auditor\u00eda Forense, de la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n, destac\u00f3 el papel relevante de la auditor\u00eda forense en el tema, al tratarse de un enfoque t\u00e9cnico cuyo fin es examinar y revisar indicios, procesos y hechos.<\/p>\n
Al impartir una conferencia magistral ante alumnos, acad\u00e9micos y funcionarios, entre \u00e9stos \u00d3scar Gilb\u00f3n Rosete, titular de la Tesorer\u00eda General de la BUAP, y David Villanueva Lomel\u00ed, auditor Superior del Estado de Puebla, la doctora Buchahin explic\u00f3 que es dif\u00edcil detectar a los defraudadores. Sin embargo, una planeaci\u00f3n puede determinar acciones preventivas y establecer l\u00edneas de investigaci\u00f3n para conocer c\u00f3mo operan \u00e9stos.<\/p>\n
M\u00e1s tarde, indic\u00f3 que en una auditor\u00eda forense se revisa que los documentos sean ver\u00eddicos y que los recursos se apliquen de manera correcta; en estos procesos, la corrupci\u00f3n es uno de los temas recurrentes. Tal es el caso del fraude ocupacional, en el que se usa la propia ocupaci\u00f3n para el enriquecimiento personal, a trav\u00e9s de malversaci\u00f3n de activos y declaraciones fraudulentas.<\/p>\n
En este sentido, la auditor\u00eda debe vincularse a fraudes y actos corruptos, para prevenci\u00f3n y disuasi\u00f3n. Su proceso se caracteriza por planeaci\u00f3n, desarrollo, informe, dictamen y denuncia de hechos. \u201cEl 80 por ciento de las auditor\u00edas depende de una excelente planeaci\u00f3n, el porcentaje restante de los especialistas\u201d.<\/p>\n
Por tal motivo, la titular de la Direcci\u00f3n General de Auditor\u00eda Forense se\u00f1al\u00f3 que se necesita un equipo multidisciplinario conformado por abogados, contadores, ingenieros, inform\u00e1ticos, ingenieros en sistemas y programadores, entre otros especialistas, ya que de acuerdo con el caso depender\u00e1 el perfil.<\/p>\n
Para formar especialistas en auditor\u00eda forense es necesario fortalecer habilidades y conocimientos especializados, tener una capacitaci\u00f3n apropiada y certificaciones internacionales, con el objetivo de que desarrolle aptitudes cognitivas para la identificaci\u00f3n de operaciones inusuales o sospechosas.<\/p>\n
Lamentablemente, en el pa\u00eds s\u00f3lo existen 137 personas certificadas en materia de fraude, por lo que la doctora Muna Dora Buchahin expuso que se necesita establecer un frente com\u00fan para promover mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n
Por otra parte, Manuel Molina Parral, experto en tecnolog\u00eda de datos y c\u00f3mputo forense, habl\u00f3 sobre t\u00e9cnicas y herramientas de tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n para apoyar la investigaci\u00f3n de fraudes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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