De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panam\u00e1 con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compa\u00f1\u00edas offshore<\/p>\n
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Proceso informa que prominentes empresarios, contratistas, pol\u00edticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la pol\u00edtica y prestanombres mexicanos han creado complejas estructuras en para\u00edsos fiscales para esconder millones de d\u00f3lares fuera del alcance del fisco y otras autoridades de M\u00e9xico.<\/p>\n
De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panam\u00e1 con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compa\u00f1\u00edas offshore.<\/p>\n
Abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear compa\u00f1\u00edas de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perd\u00eda la pista del dinero y la identidad de los due\u00f1os. Hasta ahora.<\/p>\n
Una filtraci\u00f3n de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto qui\u00e9nes y c\u00f3mo han refugiado sus riquezas en para\u00edsos fiscales. La revelaci\u00f3n es la m\u00e1s grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.<\/p>\n
La informaci\u00f3n fue obtenida por el peri\u00f3dico alem\u00e1n S\u00fcddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s), con Proceso y m\u00e1s de cien medios asociados en el mundo.<\/p>\n
Proceso fue el \u00fanico medio impreso de M\u00e9xico convocado por el ICIJ en la investigaci\u00f3n global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que dur\u00f3 casi un a\u00f1o. Se realiz\u00f3 bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboraci\u00f3n period\u00edstica m\u00e1s grande del que se haya tenido registro.<\/p>\n
En septiembre pasado, Proceso particip\u00f3 en la reuni\u00f3n internacional en la que se definieron pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del S\u00fcddeutsche Zeitung, en M\u00fcnich.<\/p>\n
Entre los mexicanos que sacan dinero del pa\u00eds, los empresarios son los m\u00e1s activos en la firma paname\u00f1a. En especial uno, el favorecido contratista del presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, Juan Armando Hinojosa Cant\u00fa. La estrecha relaci\u00f3n del contratista con Pe\u00f1a Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
El due\u00f1o del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes m\u00e1s importantes de M\u00e9xico para la firma, de acuerdo con los archivos.<\/p>\n
El proveedor de la llamada Casa Blanca de Pe\u00f1a Nieto, en las Lomas de Chapultepec, y de la residencia en Malinalco, Estado de M\u00e9xico del secretario de Hacienda, Luis Videgaray \u2013el responsable de la recaudaci\u00f3n fiscal en el pa\u00eds\u2013, ha tenido prisa por mandar dinero fuera de M\u00e9xico.<\/p>\n
En plena tormenta por la revelaci\u00f3n de su estrecha relaci\u00f3n con Pe\u00f1a Nieto, Hinojosa Cant\u00fa busc\u00f3 en julio del a\u00f1o pasado movilizar m\u00e1s de cien millones de d\u00f3lares en una compleja red financiera que pas\u00f3 por varios pa\u00edses.<\/p>\n
Esa cifra, que Hinojosa Cant\u00fa manifest\u00f3 como \u201cparte de sus ahorros\u201d, era una muestra de la riqueza que ofreci\u00f3 gestionar a trav\u00e9s del despacho paname\u00f1o que en casi 40 a\u00f1os de existencia est\u00e1 considerado entre los cinco m\u00e1s grandes vendedores en el mundo del secreto de los para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
Proceso busc\u00f3 al departamento de Comunicaci\u00f3n del Grupo Higa para esta investigaci\u00f3n para saber sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. La presidencia de la Rep\u00fablica tambi\u00e9n se neg\u00f3 a comentar sobre el tema. Asegur\u00f3 que se trataba de \u201cun asunto un poco a\u00f1ejo\u201d y remiti\u00f3 a la investigaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica que neg\u00f3 la existencia de conflicto de inter\u00e9s, en agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya ten\u00eda un esquema financiero para mover su dinero.<\/p>\n
El due\u00f1o del Grupo Higa destaca junto con otro empresario que la propia firma paname\u00f1a describe como \u201cuna de las personas m\u00e1s poderosas de M\u00e9xico gracias a sus empresas\u201d: Ramiro Garc\u00eda Cant\u00fa, quien ha hecho su fortuna como contratista por m\u00e1s de 30 a\u00f1os al amparo de Pemex.<\/p>\n
Tamaulipeco como Hinojosa, Garza Cant\u00fa tiene una relaci\u00f3n m\u00e1s antigua con Mossack Fonseca, que le ha ayudado a crear una compleja estructura de dispersi\u00f3n de recursos con ramificaciones que van desde Panam\u00e1 hasta Holanda, Nueva Zelanda y la Rep\u00fablica de Seychelles, ubicada en las islas del Oce\u00e1nico \u00cdndico, al noreste de Madagascar. La oficina de Garza Cant\u00fa tampoco se report\u00f3 a la llamada de Proceso.<\/p>\n
Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, un peque\u00f1o pa\u00eds al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada en evasi\u00f3n de impuestos en el futbol europeo.<\/p>\n
Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanograf\u00eda, empresa que fue favorecida en el gobierno de Felipe Calder\u00f3n con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.<\/p>\n
Amado Y\u00e1\u00f1ez Osuna, Mart\u00edn D\u00edaz \u00c1lvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodr\u00edguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Ya\u00f1ez asegur\u00f3 a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creaci\u00f3n aparece su firma.<\/p>\n
Las tres empresas fueron dadas de alta con direcci\u00f3n en Miami, donde vive Mart\u00edn D\u00edaz, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil. Mossack Fonseca, adem\u00e1s, abri\u00f3 otra compa\u00f1\u00eda en el mismo para\u00edso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanograf\u00eda a nombre de Fabi\u00e1n Narv\u00e1ez Tovar, quien le brindaba servicios de outsourcing a la contratista.<\/p>\n
La suerte de los socios de Oceanograf\u00eda cambi\u00f3 con la llegada de Pe\u00f1a Nieto a Los Pinos. Amado Y\u00e1\u00f1ez ahora est\u00e1 en prisi\u00f3n acusado de delitos financieros, mientras que a Mart\u00edn D\u00edaz y a los hermanos Rodr\u00edguez Borgio se les abri\u00f3 a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, seg\u00fan la informaci\u00f3n obtenida a trav\u00e9s de S\u00fcddeutsche Zeitung y del ICIJ. En M\u00e9xico, ese mismo a\u00f1o se libr\u00f3 una orden de aprehensi\u00f3n al sobrino de Gil D\u00edaz por uso de recursos de procedencia il\u00edcita seg\u00fan los registros judiciales verificados por Proceso en la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR).<\/p>\n
Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de Pe\u00f1a Nieto, busc\u00f3 tambi\u00e9n establecer relaci\u00f3n con Mossack Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Pe\u00f1a, Lozoya fue miembro del Consejo de Administraci\u00f3n del Grupo espa\u00f1ol OHL, en M\u00e9xico, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la Rep\u00fablica. En marzo de 2011, Lozoya Austin pretendi\u00f3 crear una sociedad con la firma paname\u00f1a a trav\u00e9s de Dubai.<\/p>\n
La informaci\u00f3n disponible no refiere si se concret\u00f3 la operaci\u00f3n, pero una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex est\u00e1 en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una compa\u00f1\u00eda de sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan Miguel Villarmir, due\u00f1o de OHL (Proceso 2056).<\/p>\n
El S\u00fcddeustche Zeitung recibi\u00f3 la informaci\u00f3n interna de Mossack Fonseca de manera an\u00f3nima y la comparti\u00f3 con el ICIJ, la red internacional de periodistas con sede en Washington que organiz\u00f3 la colaboraci\u00f3n global.<\/p>\n
El historial del ocultamiento del dinero a trav\u00e9s de la firma paname\u00f1a es largo, como lo indican los 2.6 terabytes de informaci\u00f3n contenida en correos electr\u00f3nicos, documentos e im\u00e1genes, que abarcan pr\u00e1cticamente toda la historia del despacho paname\u00f1o, desde su creaci\u00f3n en 1977 hasta diciembre de 2015.<\/p>\n
En la revisi\u00f3n de los documentos participaron reporteros de 76 pa\u00edses y 109 organizaciones period\u00edsticas. Mossack Fonseca se encuentra entre los rascacielos corporativos de la zona bancaria de la ciudad de Panam\u00e1. Pero el despacho apenas ocupa una parte de un edificio de tama\u00f1o modesto de vidrios polarizados, que comparte con la cl\u00ednica odontol\u00f3gica Arango Orillac, en la peque\u00f1a calle 54 del barrio Obarrio, a una cuadra y media de la torre de BBVA Bancomer conocida como \u201cel tornillo\u201d, como constat\u00f3 Proceso en una visita al lugar en marzo pasado.<\/p>\n
A diferencia de otros despachos y firmas de abogados paname\u00f1os, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50 \u2013una de las v\u00edas m\u00e1s importantes de la ciudad\u2013, Mossack Fonseca adopt\u00f3 un perfil muy discreto, de tal forma que nadie creer\u00eda, al pasar frente al edificio, que ah\u00ed se abrieron 214 mil 488 entidades offshore a trav\u00e9s de las cuales circulan millones de d\u00f3lares cada d\u00eda.<\/p>\n
En respuesta a cuestionamientos durante la investigaci\u00f3n period\u00edstica, Mossack Fonseca asegur\u00f3 que sus servicios son legales. Sin embargo, la pr\u00e1ctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotr\u00e1fico y vendedores de armas.<\/p>\n
Los est\u00e1ndares de revisi\u00f3n y supervisi\u00f3n comprendidos en lo que se conoce como debida diligencia son pr\u00e1cticamente inexistentes cuando se trata de grandes negocios. Fue el caso de Hinojosa Cant\u00fa y de una empresa que gestion\u00f3 para el Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).<\/p>\n
Con el primero, desestim\u00f3 las evidencias sobre su relaci\u00f3n con el presidente Pe\u00f1a Nieto, a pesar de que sus propias reglas lo ubican en la categor\u00eda de Persona Pol\u00edticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en ingl\u00e9s). Con tal de quedarse con Hinojosa, que entra en la categor\u00eda de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en ingl\u00e9s) por tener activos que rebasan los 30 millones de d\u00f3lares, los agentes de la firma paname\u00f1a atribuyeron la informaci\u00f3n contraria al due\u00f1o de Grupo Higa a versiones period\u00edsticas promovidas \u201cpor su principal competidor\u201d, el empresario Carlos Slim, por medio del diario The New York Times.<\/p>\n
La misma falta de rigor mostr\u00f3 el despacho paname\u00f1o en el caso del colombiano Juan Pablo Londo\u00f1o cuando en 2007 le cre\u00f3 la compa\u00f1\u00eda Monedeux International Services Inc. S\u00f3lo despu\u00e9s de cinco a\u00f1os Mossack Fonseca decidi\u00f3 retirarse como agente registrador cuando ya era p\u00fablica la informaci\u00f3n de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en el sentido de que la compa\u00f1\u00eda estaba relacionada con Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n, l\u00edder del c\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n
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