Un asesor con sede en Miami, que trataba de hacer negocios con Juan Armando Hinojosa Cant\u00fa expres\u00f3 su sorpresa por su propia buena fortuna en los correos electr\u00f3nicos en los que describe los activos del due\u00f1o de Grupo Higa a los abogados en Mossack Fonseca, el coraz\u00f3n del esc\u00e1ndalo de los Papeles de Panam\u00e1 o Panama Papers<\/p>\n
Un asesor con sede en Miami, que trataba de hacer negocios con Juan Armando Hinojosa Cant\u00fa expres\u00f3 su sorpresa por su propia buena fortuna en los correos electr\u00f3nicos en los que describe los activos del due\u00f1o de Grupo Higa a los abogados en Mossack Fonseca, el coraz\u00f3n del esc\u00e1ndalo de los Papeles de Panam\u00e1 o Panama Papers.<\/p>\n
Nueve meses despu\u00e9s de las revelaciones de la \u201ccasa blanca\u201d \u2013que involucran al Presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto; a su esposa, Ang\u00e9lica Rivera, y a su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray\u2013 los asesores de Hinojosa Cant\u00fa dise\u00f1aron fideicomisos offshore y empresas fantasma para proteger su riqueza lejos de M\u00e9xico.<\/p>\n
Eso se sabe ahora, gracias a las revelaciones de los Papeles de Panam\u00e1, la mayor revelaci\u00f3n desde Wikileaks.<\/p>\n
\u201cTenga en cuenta que hemos estado trabajando junto con el asesor de un cliente de perfil muy alto desde hace alg\u00fan tiempo\u201d, escribi\u00f3 en un email Filipe Miguel Fernandes de Matos Marcelo al bufete de abogados en un correo electr\u00f3nico de fecha 1 de julio.<\/p>\n
Esta conversaci\u00f3n fue hecha p\u00fablica apenas ayer, gracias a los reportes generados a partir de 11.5 millones de documentos filtrados, que detallan c\u00f3mo y d\u00f3nde ocultan sus riquezas los pol\u00edticos, empresas y celebridades.<\/p>\n
Los reportes de una coalici\u00f3n internacional de medios de comunicaci\u00f3n que trabaj\u00f3 de manera conjunta con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, con sede en Washington, se basan en los documentos del despacho legal Mossack Fonseca, con sede en Panam\u00e1, uno de los creadores m\u00e1s grandes del mundo de empresas fachada.<\/p>\n
No se sabe a ciencia cierta cu\u00e1ntos mexicanos est\u00e1n involucrados en el esc\u00e1ndalo. Los medios alemanes, por ejemplo, calculan que sus pol\u00edticos y empresarios en los Panama Papers son unos mil.<\/p>\n
El Departamento de Justicia estadounidense dijo que revisa la enorme filtraci\u00f3n de evasiones fiscales en busca de evidencia de posibles irregularidades criminales que puedan tener un nexo con Estados Unidos o su sistema financiero. Pero no saben a\u00fan cu\u00e1ntos nacionales son se\u00f1alados. El portavoz Peter Carr dijo que la dependencia est\u00e1 al tanto de la filtraci\u00f3n de datos de los Panama Papers, que contiene informaci\u00f3n sobre acuerdos financieros en el extranjero de ricos y famosos de todo el mundo. Dijo que el departamento revisa los reportes pero no puede comentar sobre documentos en espec\u00edfico.<\/p>\n
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Filipe Miguel Fernandes de Matos Marcelo indic\u00f3 \u2013en un correo que ha dado a conocer el periodista Tim Johnson, del bur\u00f3 en Washington de McClatchy\u2013 que el cliente ten\u00eda \u201cuna cartera de cuentas en cuatro bancos\u201d: JP Morgan Chase, Grupo UBS, Deutsche Bank AG, Morgan Stanley y Wells Fargo.<\/p>\n
\u201cApenas\u201d 100 millones de d\u00f3lares s\u00f3lo en esas cuentas, dijo.<\/p>\n
Porque \u201cesos 100 millones de d\u00f3lares son s\u00f3lo una peque\u00f1a parte de la cartera del cliente\u201d, dijo, de acuerdo con Johnson, de McClatchy.\u00a0<\/p>\n
Solicita \u201cm\u00e1xima confidencialidad\u201d en la discusi\u00f3n de un negocio potencial con Hinojosa.<\/p>\n
\u201cEs uno de los hombres de negocios m\u00e1s prominente en M\u00e9xico. Desafortunadamente, debido a su \u00e9xito y su alto perfil, tiene un alto n\u00famero de personas a las que les disgusta y por desgracia, hay una gran cantidad de publicidad negativa que rodea el cliente\u201d, agreg\u00f3 Matos.<\/p>\n
Hinojosa y su consorcio, Grupo Higa, proporcionaron al Presidente mexicano Enrique Pe\u00f1a Nieto y su esposa, la ex actriz Ang\u00e9lica Rivera, la llamada \u201ccasa blanca\u201d. Tambi\u00e9n vendieron a Luis Videgaray, en condiciones ventajosas, otra propiedad similar pero en Malinalco.<\/p>\n
Virgilio Andrade, Secretario de la Funci\u00f3n P\u00fablica, absolvi\u00f3 al mandatario y a su Secretario de cualquier hecho despu\u00e9s de \u201cuna investigaci\u00f3n de seis meses\u201d.<\/p>\n
Eso fue el 21 de agosto de 2015.<\/p>\n
Ese mismo a\u00f1o, cuatro meses despu\u00e9s, Hinojosa ya ten\u00eda parte de su fortuna a salvo de pago de impuestos y del escrutinio p\u00fablico en M\u00e9xico. No contaba, claro est\u00e1, en los Panama Papers.<\/p>\n
La fortuna de Hinojosa se construy\u00f3 cuando Pe\u00f1a Nieto fue Gobernador del Estado de M\u00e9xico, de 2005 a 2011.<\/p>\n
Pe\u00f1a Nieto se convirti\u00f3 en padrino de su hijo antes de ganar la Presidencia de M\u00e9xico, en 2012.<\/p>\n
A pesar del esc\u00e1ndalo, el empresario se ha mantenido cerca del Presidente Pe\u00f1a. Ha asistido a sus Informes de Gobierno y ha viajado con \u00e9l en los aviones del Gobierno federal mexicano, de acuerdo con una declaraci\u00f3n que hizo Juan E. Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), a Johnson, de McClatchy.\u00a0<\/p>\n
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El mismo periodista, Johnson, cuenta que para satisfacer los requisitos b\u00e1sicos y garantizar al bufete que no estaba tratando con criminales o terroristas, \u201cabogados de Mossack Fonseca buscaron y recibieron cartas de los banqueros y asesores de Hinojosa\u201d.<\/p>\n
\u201cUna de las cartas proced\u00edan de un hombre que se identific\u00f3 como el gerente de D\u2019Orleans Bourbon en M\u00e9xico. \u2018El Ingeniero Juan Armando Hinojosa Cant\u00fa se ha distinguido como una persona seria con un alto sentido de responsabilidad y absoluta integridad moral, por lo que no tengo ning\u00fan problema en recomendarlo en el sentido m\u00e1s amplio para lo que considere conveniente\u201d, escribi\u00f3 el gerente Rodrigo de Santiago.<\/p>\n
La mayor\u00eda de los se\u00f1alados por el esc\u00e1ndalo han mantenido silencio. Entre ellos el empresario Hinojosa Cant\u00fa.\u00a8<\/p>\n
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El director del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria de M\u00e9xico, Arist\u00f3teles N\u00fa\u00f1ez, dijo en Radio F\u00f3rmula hoy que la informaci\u00f3n divulgada no les sorprende, debido a que muchos mexicanos invierten en pa\u00edses con bajos impuestos, como tambi\u00e9n son conocidos los para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
El invertir en esos lugares no necesariamente es irregular. El funcionario mexicano dijo que se utilizan para proteger activos y por motivos de confidencialidad, aunque se\u00f1al\u00f3 que algunas personas s\u00ed lo hacen para evadir al fisco, algo que es ilegal, y eso es lo que van a revisar.<\/p>\n
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Casta\u00f1\u00f3n, pidi\u00f3 hoy a las autoridades investigar y sancionar cualquier desvi\u00f3 fuera de la ley en materia de pago de impuestos, luego de la publicaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n titulada Papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n
Sin importar si se trata de funcionarios p\u00fablicos o empresarios, dijo en entrevista con la prensa, lo importante es el tema de la transparencia y la aplicaci\u00f3n del Estado de Derecho .<\/p>\n
\u201cTodos los mexicanos tenemos que pagar nuestros impuestos, debemos contribuir con el erario\u201d, asegur\u00f3 Casta\u00f1\u00f3n.<\/p>\n
Pidi\u00f3 seguir el caso hasta las \u00faltimas consecuencias para que la revelaci\u00f3n no se quede \u00fanicamente en una \u201cnota period\u00edstica\u201d.<\/p>\n
Fernando Rodr\u00edguez Doval, vocero del Partido Acci\u00f3n Nacional (PAN), \u00a0asegur\u00f3 que la implicaci\u00f3n del empresario Hinojosa Cant\u00fa en los para\u00edsos fiscales demuestra que s\u00ed hubo turbiedad en el esc\u00e1ndalo de la llamada \u201ccasa blanca\u201d, al igual que la propiedad de Malinalco, del Secretario de Hacienda.<\/p>\n
\u201cEsto confirma las sospechas de que hubo cosas muy turbias en la relaci\u00f3n que existi\u00f3 entre este contratista y el entonces Gobernador del Estado de M\u00e9xico y actual Presidente de la Rep\u00fablica. Es un caso m\u00e1s donde el Gobierno desgraciadamente no le ha querido entrar al fondo, expres\u00f3 Rodr\u00edguez.<\/p>\n
El panista indic\u00f3 que se debe hacer una investigaci\u00f3n a fondo y si se encuentra responsabilidad en contra de alg\u00fan funcionario del actual gobierno.<\/p>\n
Miguel \u00c1ngel Yunes Linares, candidato de la alianza \u201cPara rescatar Veracruz\u201d integrada por el PAN-PRD, neg\u00f3 que su hijo hubiera tenido tratos con el Bufete Mossack Fonseca.<\/p>\n
En entrevista con medios locales, Yunes Linares mencion\u00f3 que se trata de un hom\u00f3nimo. \u201cEste se\u00f1or inici\u00f3 los tr\u00e1mites para iniciar el fideicomiso, pero nunca se integr\u00f3, eso es todo que menciona\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n
El propio empresario veracruzano Omar Yunes M\u00e1rquez rechaz\u00f3 estar vinculado a la empresa paname\u00f1a. \u201cYo ni tengo nada, ni tuve acercamiento ni mucho menos, yo me dedico a trabajar, yo he hecho mis declaraciones abiertas y p\u00fablicas, las empresas est\u00e1n a mi nombre y todo mundo sabe que soy empresario\u201d, dijo.<\/p>\n
El Senador Luis Humberto Fern\u00e1ndez Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, en una entrevista concedida hoy a los medios:<\/p>\n
\u201cMira, lo que nos dice son tres cosas que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Lo primero es que la corrupci\u00f3n no es un tema de individuos aislados, ni es un tema meramente administrativo. De lo que estamos hablando es de redes de corrupci\u00f3n que tienen una ingenier\u00eda financiera ilegal muy amplia y que estamos hablando b\u00e1sicamente de corrupci\u00f3n pol\u00edtica. O sea, no estamos hablando de la mordida, estamos hablando de grandes negocios, de grandes proporciones\u201d.<\/p>\n