{"id":238165,"date":"2016-04-07T00:12:09","date_gmt":"2016-04-07T00:12:09","guid":{"rendered":"legacy-k2-2015-37520"},"modified":"2016-04-07T00:12:09","modified_gmt":"2016-04-07T00:12:09","slug":"sat-investiga-a-33-mexicanos-vinculados-al-caso-panamapapers-k2-37520","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2016\/nacion\/sat-investiga-a-33-mexicanos-vinculados-al-caso-panamapapers-k2-37520\/238165\/","title":{"rendered":"SAT investiga a 33 mexicanos vinculados al caso #PanamaPapers"},"content":{"rendered":"

Entre ellos se encuentra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien neg\u00f3 tener relaci\u00f3n alguna con el despacho paname\u00f1o<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Apro reporta que el director del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), Arist\u00f3teles N\u00fa\u00f1ez, afirm\u00f3 que ya se investigan los 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios vinculados con la investigaci\u00f3n #PanamaPapers.<\/span><\/p>\n

Entre los mencionados en la investigaci\u00f3n encabezada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (IJIC por su siglas en ingl\u00e9s), se encuentra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien neg\u00f3 tener relaci\u00f3n alguna con el despacho paname\u00f1o Mossack Fonseca, aunque su pasaporte fue encontrado en la documentaci\u00f3n filtrada.<\/span><\/p>\n

En entrevista con Radio F\u00f3rmula, el titular del SAT evit\u00f3 referirse a alg\u00fan caso en particular pero confirm\u00f3 que se investiga a Lozoya y al exgobernador de Veracruz Miguel Alem\u00e1n.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s refiri\u00f3 que de los 33 investigados, 18 ya tienen una auditor\u00eda en proceso y dos se investigan a petici\u00f3n de otros pa\u00edses.<\/span><\/p>\n

En caso de que los recursos sean de procedencia l\u00edcita, retornen los capitales a M\u00e9xico y los inviertan durante tres a\u00f1os el pa\u00eds, reiter\u00f3, los involucrados tendr\u00e1n derecho de a que se les condenen las multas y recargos en caso de que sus recursos sean de procedencia l\u00edcita, retornen los capitales a M\u00e9xico y los inviertan durante tres a\u00f1os el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

\u201cSon 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditor\u00edas ya abiertas, la mayor\u00eda de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso. Incluso muchos de los que tienen auditor\u00edas abiertas en ese proceso hoy podr\u00edamos empezar a solicitar o invoc\u00e1ndolos a acuerdos amplios de intercambio de informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u201cTenemos que identificar si hay elementos o no de manera objetiva para iniciar un procedimiento de auditoria, si los hay iniciamos la auditor\u00eda, si no los hay se termin\u00f3 el tema\u201d, apunt\u00f3.<\/span><\/p>\n

N\u00fa\u00f1ez aclar\u00f3 que las 33 personas investigadas no han sido notificadas porque se trata de procedimientos internos de una primera fase. Una vez que se concluya y de encontrarse elementos que acrediten que realizaron operaciones y no pagaron impuestos, ser\u00e1n notificados y se iniciar\u00e1 el procedimiento correspondiente.<\/span><\/p>\n

\u201cSon las 33 personas que se refieren en la primera parte de lo que se conoce de la investigaci\u00f3n y es p\u00fablico, es una revisi\u00f3n interna que nos permita dar iniciar o no a un procedimiento\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/span><\/p>\n

El titular del SAT tambi\u00e9n fue entrevistado por Carmen Aristegui en su espacio en CNN donde le pregunt\u00f3 sobre los casos que involucran a mexicanos, como Juan Armando Hinojosa Cant\u00fa, de Grupo Higa; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, entre otros, y sin hacer alusi\u00f3n a un caso en particular, el funcionario afirm\u00f3:<\/span><\/p>\n

\u201cTenemos una tarea y es una obligaci\u00f3n, caso por caso vamos a iniciar una investigaci\u00f3n, sin distinci\u00f3n alguna, y en la medida que se vayan publicando m\u00e1s nombres, porque entiendo que son much\u00edsimos documentos que tiene en su poder el Consorcio (ICIJ), los vamos a ir revisando\u201d.<\/span><\/p>\n

Ah\u00ed detall\u00f3 que las auditor\u00edas que ya se llevan a cabo pueden tardar 12 o hasta 24 meses \u201cpara efecto de poder tener un procedimiento apegado a la ley que nos permita poder llegar a sancionar a quien no haya pagado impuestos\u201d, explic\u00f3.<\/span><\/p>\n

Y aclar\u00f3 que para que alguno de los implicados sea encarcelado tendr\u00eda que haber cometido \u201comisi\u00f3n, evasi\u00f3n fiscal; no haber presentado la declaraci\u00f3n, o no haber pagado los impuestos.<\/span><\/p>\n

\u201cDependiendo el monto pueden ser tres meses o nueve a\u00f1os de c\u00e1rcel\u201d, coment\u00f3.<\/span><\/p>\n

N\u00fa\u00f1ez afirm\u00f3 que en M\u00e9xico esas pr\u00e1cticas se han combatido en el pasado, \u201cpor algo existen esos para\u00edsos fiscales\u201d.<\/span><\/p>\n

En el caso de los involucrados en #PanamaPapers, dijo, hay mecanismos que les permiten regularizarse como el retorno de capitales que estar\u00e1 vigente hasta junio pr\u00f3ximo.<\/span><\/p>\n

\u201cSi los contribuyentes llevaron capitales al extranjero, no los declararon, no pagaron impuestos, tienen hasta el mes de junio para hacerlo, y evitarse la causa penal\u201d, advirti\u00f3.<\/span><\/p>\n

De lo que \u201cse recaude con una noticia como \u00e9sta (#PanamaPapers), que yo creo que debe haber muchos preocupados, podremos ver qu\u00e9 tanto abon\u00f3 o no una noticia como esta.<\/span><\/p>\n

\u201cDeben estar algunos mexicanos preocupados, algunos que ya fueron publicados y otros que seguramente est\u00e1n por publicarse, gracias a esta investigaci\u00f3n period\u00edstica.<\/span><\/p>\n

\u201cEs muy oportuna una publicaci\u00f3n como esta, tenemos que reconocer lo valioso de la informaci\u00f3n que da, y que tambi\u00e9n manda una se\u00f1al muy clara a quien se ha atrevido a utilizar para\u00edsos fiscales con fines de evasi\u00f3n\u201d, apunt\u00f3.<\/span><\/p>\n

El funcionario record\u00f3 que todas las instituciones financieras tendr\u00e1n que informarle a las administraciones tributarias en el mundo, particularmente de 80 pa\u00edses, todas las cuentas puente o todo tipo de transferencias que se hacen.<\/span><\/p>\n

\u201cAfortunadamente a partir del pr\u00f3ximo a\u00f1o tendremos informaci\u00f3n autom\u00e1tica, estandarizada, 80 pa\u00edses vamos a compartir informaci\u00f3n, y el a\u00f1o pasado empezamos a compartirla con Estados Unidos\u201d, refiri\u00f3.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Fuente: http:\/\/www.proceso.com.mx\/436032\/<\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Entre ellos se encuentra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien neg\u00f3 tener relaci\u00f3n alguna con el despacho paname\u00f1o \u00a0 Apro reporta que el director del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), Arist\u00f3teles N\u00fa\u00f1ez, afirm\u00f3 que ya se investigan los 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios vinculados con la investigaci\u00f3n #PanamaPapers. Entre los mencionados en la […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":260571,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[84],"tags":[],"class_list":["post-238165","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacion","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/238165","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=238165"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/238165\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/260571"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=238165"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=238165"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=238165"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}