Durante la conferencia matutina de este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se\u00f1al\u00f3 a Genaro Garc\u00eda Luna por una red de corrupci\u00f3n que incluye dinero y propiedades<\/p>\n
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Durante la conferencia matutina de este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se\u00f1al\u00f3 a Genaro Garc\u00eda Luna por una red de corrupci\u00f3n que incluye dinero y propiedades.<\/p>\n
Pablo G\u00f3mez, titular de la UIF, revel\u00f3 que son ocho personas f\u00edsicas y m\u00e1s de 44 empresas involucradas.<\/p>\n
La forma en la cual operaba es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a trav\u00e9s de pa\u00edses en el Caribe, sobre todo Barbados.<\/p>\n
Tambi\u00e9n Miami, en Florida, y los recursos se usaron en el sistema para sacar el dinero de los contratos que Genaro Garc\u00eda Luna promov\u00eda con dependencias de M\u00e9xico.<\/p>\n
Esta es la lista que dio a conocer la UIF sobre las empresas involucradas en esta red de corrupci\u00f3n que oper\u00f3 durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os:<\/p>\n
Nunvav, INC.S.A.<\/p>\n
Nunvav Technologies, INC. S.A.<\/p>\n
Gull Holding Enterprises, INC. S.A.<\/p>\n
Glac Security Consulting, Technology.<\/p>\n
1104 South Strett LLC.<\/p>\n
1410 Reynolds, LLC.<\/p>\n
1912 Century LLC.<\/p>\n
274 SIGB LLC.<\/p>\n
2903 PEN II LLC.<\/p>\n
Assets Financing Services LLC.<\/p>\n
ASW Holdings, LLC.<\/p>\n
Awoffice INC.<\/p>\n
AWP Village Bay II LLC.<\/p>\n
Bellini WI 1501, CORP.<\/p>\n
Best Friends Midtown LLC.<\/p>\n
Best Friends since 1880, LLC.<\/p>\n
Brill 5002, II LLC.<\/p>\n
Delta Integrator LLC.<\/p>\n
GL & Associates Consulting LLC.<\/p>\n
Icon Brickell 3802, LLC.<\/p>\n
Jade Ocean 3203 II, LLC.<\/p>\n
Jade Ocean 3603, LLC.<\/p>\n
Jagra LLC.<\/p>\n
Only Best Properties Corp.<\/p>\n
Peninsula Cas II LLC.<\/p>\n
Peninsula Mas II LLC.<\/p>\n
Peninsula SMS, LLC.<\/p>\n
Peninsula SNDS, LLC.<\/p>\n
Peninsula SSW II, LLC.<\/p>\n
Peninsula STECAR II LLC.<\/p>\n
Peninsula SW II, LLC.<\/p>\n
The Point 54, LLC.<\/p>\n
Restaurant & Beverage Operator Los Cedros.<\/p>\n
Ruby Dinasty Trust.<\/p>\n
SDSW Dynasty Trust.<\/p>\n
Sunshine Dynasty Trust.<\/p>\n
VFST, LLC.<\/p>\n
W Gourmet Group LLC.<\/p>\n
Wancier 2017 Family Trust.<\/p>\n
Imperial Crab LTD.<\/p>\n
Inmobiliaria Damari LLC.<\/p>\n
MOLV, LLC.<\/p>\n
Right Way Investments Corp.<\/p>\n
Sylsa Aircorp, INC and\/or SYA Aircorp, INC.<\/p>\n
El titular de la UIF inform\u00f3 que hay personas y 10 empresas bloqueadas por cuatro millones de pesos debido a este esquema de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
En cuanto a las personas f\u00edsicas, ellos son los involucrados:<\/p>\n
Personas f\u00edsicas<\/p>\n
Genaro Garc\u00eda Luna.<\/p>\n
Linda Cristina Pereyra de Garc\u00eda.<\/p>\n
Mauricio Samuel Weinberg.<\/p>\n
Jonathan Alexis Weinberg.<\/p>\n
Sylvia Donna Pinto de Weinberg.<\/p>\n
Natan Wancier Taub.<\/p>\n
Jos\u00e9 Francisco Niembro Gonz\u00e1lez.<\/p>\n
Martha Virginia Nieto Guerrero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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