En la noche del 11 de julio, Joaqu\u00edn Archivaldo El Chapo Guzm\u00e1n se convirti\u00f3 en el narcotraficante m\u00e1s buscado del mundo. Por segunda vez burl\u00f3 a las autoridades y se escap\u00f3 del Centro Federal de Readaptaci\u00f3n Social N\u00famero 1, El Altiplano, en el Estado de M\u00e9xico<\/p>\n
En la noche del 11 de julio, Joaqu\u00edn Archivaldo El Chapo Guzm\u00e1n se convirti\u00f3 en el narcotraficante m\u00e1s buscado del mundo. Por segunda vez burl\u00f3 a las autoridades y se escap\u00f3 del Centro Federal de Readaptaci\u00f3n Social N\u00famero 1, El Altiplano, en el Estado de M\u00e9xico. El gobierno perdi\u00f3 al capo que, de acuerdo con los informes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre 2007 y 2014 logr\u00f3 crear una red criminal de 95 empresas en toda la Rep\u00fablica. De \u00e9stas, 14 han tenido alguna relaci\u00f3n comercial con el gobierno federal, mediante contratos o concesiones.<\/span><\/p>\n Los reportes apuntan a que el C\u00e1rtel de Sinaloa podr\u00eda llegar a tener alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n con 288 negocios en distintos pa\u00edses.<\/p>\n Desde 2007, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) puso al descubierto el gran imperio financiero del delincuente. Un total de 25 empresas fueron enlistadas por sus presuntas relaciones con el c\u00e1rtel sinaloense. Nueva Industria de Ganaderos de Culiac\u00e1n, con tres concesiones de la Comisi\u00f3n Nacional del Agua (Conagua), y Estancia Infantil Ni\u00f1o Feliz, que todav\u00eda presta servicios para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fueron se\u00f1aladas como eslabones de la cadena criminal. En 2014 fue la \u00faltima vez que la OFAC enlist\u00f3 a compa\u00f1\u00edas mexicanas. En el primer semestre de ese a\u00f1o, ocho negocios fueron se\u00f1alados por su relaci\u00f3n con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Agr\u00edcola y Ganadera Cuemir, Casa de Empe\u00f1o Guadalajara, Cooperativa Avestruz Cuemir, Prenda Todo, Producci\u00f3n Pesquera Do\u00f1a Mariela, Taipen, Comercializadora y Frigor\u00edficos de la Perla del Pac\u00edfico y Bona-Habitat, son los \u00faltimos nombres que la OFAC ha se\u00f1alado como parte del emporio del capo.<\/p>\n Las redes de El Chapo se han fortalecido en siete estados de la Rep\u00fablica, pero el norte del pa\u00eds fue el punto clave que le permiti\u00f3 incrementar su dominio y riqueza.<\/p>\n Sinaloa, lugar de origen del criminal, encabeza la lista. Ah\u00ed se encuentran 35 empresas que presuntamente le han servido de fachada. Jalisco es su otro punto fuerte. Ah\u00ed radican 17 negocios que, seg\u00fan la informaci\u00f3n del gobierno de Estados Unidos, han sido utilizados para lavar dinero.<\/p>\n Su poder tambi\u00e9n se extiende hasta Baja California, Sonora, Estado de M\u00e9xico, Morelos y el Distrito Federal. En estos lugares se pueden encontrar desde una hasta 12 empresas que supuestamente sirven a los intereses del capo.<\/p>\n Trabajando con el enemigo<\/p>\n En febrero de 2014 el gobierno mexicano logr\u00f3 recapturar al narcotraficante m\u00e1s buscado del pa\u00eds. Despu\u00e9s de 13 a\u00f1os tras su pista, Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n se convirti\u00f3 en un reo m\u00e1s de El Altiplano. Eric Holder, secretario de Justicia de Estados Unidos, calific\u00f3 el hecho como un \u201clogro emblem\u00e1tico\u201d. El gusto s\u00f3lo le dur\u00f3 17 meses.<\/p>\n Ese mismo mes la OFAC public\u00f3 un informe en el que detall\u00f3 los movimientos empresariales del capo desde 2007 y la forma en la que construy\u00f3 un emporio. El Departamento del Tesoro ten\u00eda plenamente identificadas a las diferentes razones sociales que de alg\u00fan u otro modo serv\u00edan a la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n De las 288 empresas que en ese momento fueron enlistadas, 95 son mexicanas y 14 han tenido alguna relaci\u00f3n comercial con el gobierno federal. La Estancia Infantil Ni\u00f1o Feliz fue uno de los primeros negocios que la OFAC relacion\u00f3 con el C\u00e1rtel de Sinaloa en 2007. El principal motivo fue que Mar\u00eda Teresa Zambada Niebla, hija del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, era una de las socias originales de la guarder\u00eda, junto con otros cuatro miembros de la misma dinast\u00eda. Todos siguen en el acta constitutiva.<\/p>\n De acuerdo con el portal de transparencia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la estancia tiene dos fechas de inicio de operaci\u00f3n, una en noviembre de 2001 y la otra en enero de 2004. Su \u00faltimo contrato lo obtuvo mediante adjudicaci\u00f3n directa en los primeros d\u00edas del a\u00f1o pasado.<\/p>\n En julio de 2009, Daniel Karam, entonces director del IMSS, afirm\u00f3 que Mar\u00eda Teresa Zambada estaba siendo investigada por la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), como resultado de las acusaciones de EU de que la guarder\u00eda era utilizada para lavar dinero.<\/p>\n El lugar atiende a 209 ni\u00f1os y recibe tres mil 42 pesos mensuales por cada uno, por lo que el gobierno federal le aporta casi ocho millones de pesos anuales.<\/p>\n Nueva Industria de Ganaderos de Culiac\u00e1n tambi\u00e9n fue enlistada desde el 17 de mayo de 2007 como parte de esta red de lavado, pero dos a\u00f1os antes consigui\u00f3 un par de permisos del Organismo de la Cuenca del Pac\u00edfico Norte, una de las ramas de Conagua, para utilizar un pozo o canal abastecedor de agua para usos industriales. Estas concesiones vencen este a\u00f1o.<\/p>\n En Hermosillo, Sonora, radica otra de las empresas, que a pesar de que las autoridades de Estados Unidos pusieron en duda su honorabilidad en M\u00e9xico, continu\u00f3 con sus labores sin ning\u00fan problema. Bioesport entr\u00f3 a la lista de la OFAC el 5 de agosto de 2008, pero tres meses antes obtuvo un contrato, por medio de adjudicaci\u00f3n directa, con la Gerencia Regional de Transmisi\u00f3n Noroeste de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE).<\/p>\n El documento muestra como objeto del contrato \u201cServicios Educativos y de Capacitaci\u00f3n\u201d, y es por un monto de casi 24 mil pesos. Adem\u00e1s, en 2011 a\u00fan segu\u00eda apareciendo como uno de los proveedores del gobierno federal. En marzo de ese a\u00f1o, a pesar de las advertencias del Departamento del Tesoro, la CFE le otorg\u00f3 un nuevo contrato, por nueve mil pesos.<\/p>\n Un par de compa\u00f1\u00edas que el gobierno estadounidense tambi\u00e9n relacion\u00f3 con las operaciones criminales del C\u00e1rtel de Sinaloa, cuentan con permisos de la Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes (SCT), para los servicios de mudanzas que realizan, entre otros.<\/p>\n Fletes y Transportes Gaxgar y Aero Express Intercontinental fueron se\u00f1aladas desde 2008 y 2010 respectivamente. Una fue acusada de lavar dinero para el c\u00e1rtel de El Chapo y la otra de ayudar a la entrega y distribuci\u00f3n de narc\u00f3ticos. Pero de acuerdo con el Portal de Transparencia del gobierno federal, ambas empresas cuentan con el permiso de la SCT para la operaci\u00f3n y explotaci\u00f3n del servicio de carga por tiempo indefinido.<\/p>\n El negocio de las gasolineras tambi\u00e9n se ha visto relacionado con este grupo criminal. Desde mayo de 2007 las autoridades de Estados Unidos han reportado que este sector es utilizado por los grupos del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Sinaloa es el centro de estos negocios. En el estado norte\u00f1o se localizan las ocho estaciones de servicio que, de acuerdo con la OFAC, han servido para lavar dinero. De ellas, seis tienen franquicias con Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) que en algunos de los casos finalizan dentro de 10 a\u00f1os.<\/p>\n Urbanizadora Nueva Italia, ubicada en Jalisco y fichada por la OFAC en octubre de 2012, consigui\u00f3 desde 2008 una concesi\u00f3n por parte de Conagua para abastecerse de la Cuenca Lerma-Santiago. Este permiso vence en 2018.<\/p>\n Cooperativa Avestruz Cuemir, empresa dedicada a la ganader\u00eda en la perla tapat\u00eda, tambi\u00e9n fue se\u00f1alada por sus v\u00ednculos con el c\u00e1rtel en 2014, y desde dos a\u00f1os atr\u00e1s estaba inscrita en el Directorio de Establecimientos registrados en el Sistema de Tipo Inspecci\u00f3n Federal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica).<\/p>\n Las fachadas del narco<\/p>\n Desde empresas de bienes ra\u00edces hasta gasolineras son algunos de los ramos en los que ha incursionado el grupo criminal.<\/p>\n En 2002 fue la primera vez que la OFAC enlist\u00f3 a empresas mexicanas. Diez negocios en Baja California fueron relacionados con el C\u00e1rtel de los Arellano F\u00e9lix.<\/p>\n El objetivo principal de los boletines emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es que ning\u00fan ciudadano estadounidense realice transacciones financieras o comerciales con empresas relacionadas con narcotraficantes.<\/p>\n De 2007 a la fecha este registro ha puesto a 215 compa\u00f1\u00edas mexicanas bajo la lupa. El 44% han sido ubicadas como parte de la estructura de Guzm\u00e1n Loera. Hasta mediados de 2014, fecha en la que El Chapo segu\u00eda bajo custodia de las autoridades mexicanas, el gobierno norteamericano se\u00f1al\u00f3 que el grupo generaba ingresos anuales por tres mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Considerado como el director ejecutivo del C\u00e1rtel de Sinaloa, este capo estuvo cuatro a\u00f1os consecutivos, de 2009 a 2012, en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Debut\u00f3 en la posici\u00f3n n\u00famero 701 y en su \u00faltima aparici\u00f3n descendi\u00f3 hasta el lugar mil 153.<\/p>\n La mayor\u00eda de los negocios con los que ha sido relacionado pertenecen al ramo de bienes ra\u00edces. En 2007 fueron enlistadas las primeras compa\u00f1\u00edas de este tipo: Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiac\u00e1n y Sepriv, ambas en Sinaloa, fueron se\u00f1aladas como parte de su estructura de lavado de dinero.<\/p>\n Un total de 10 empresas inmobiliarias, repartidas en cuatros estados de la Rep\u00fablica, figuran en el organigrama de este grupo criminal.<\/p>\n Otro de los ramos que tiene mayor predominancia dentro de la red creada por este c\u00e1rtel son las empresas comercializadoras. Nueve compa\u00f1\u00edas de este tipo est\u00e1n dentro de la lista de la OFAC supuestamente por contribuir a las operaciones de lavado de dinero del grupo. Hace ocho a\u00f1os entr\u00f3 la primera a la lista.<\/p>\n El 12 de diciembre de 2007, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fich\u00f3 a Comercializadora Joana, ubicada en Jalisco. En esa misma fecha, 18 negocios m\u00e1s fueron a\u00f1adidos a la lista. Sus ubicaciones iban desde Baja California, Sinaloa y el Distrito Federal.<\/p>\n \u00danicamente Sin-Mex Importadora y Comercializadora Joana fueron objeto de investigaci\u00f3n en 2008 por parte de la entonces Subprocuradur\u00eda de Investigaci\u00f3n Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.<\/p>\n El resto de las empresas que fueron detectadas por los servicios de inteligencia financiera del gobierno de Estados Unidos, y cuyos nombres se incluyeron en la lista de negocios \u201cvedados\u201d para ese pa\u00eds siguieron operando sin problemas en M\u00e9xico.<\/p>\n