{"id":277896,"date":"2015-03-13T03:08:43","date_gmt":"2015-03-13T03:08:43","guid":{"rendered":"legacy-k2-2014-20921"},"modified":"2015-03-13T03:08:43","modified_gmt":"2015-03-13T03:08:43","slug":"cartel-de-sinaloa-entre-los-clientes-de-un-banco-en-andorra-el-mundo-k2-20921","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2015\/puebla\/cartel-de-sinaloa-entre-los-clientes-de-un-banco-en-andorra-el-mundo-k2-20921\/277896\/","title":{"rendered":"C\u00e1rtel de Sinaloa, entre los clientes de un banco en Andorra: El Mundo"},"content":{"rendered":"

Luego de que Estados Unidos acus\u00f3 a ejecutivos de la Banca Privada d\u00b4Andorra (BPA) de colaborar en el blanqueo de capitales de clientes rusos, chinos y venezolanos, se conoci\u00f3 que varias organizaciones mafiosas estaban entre sus clientes, incluido el C\u00e1rtel de Sinaloa<\/span><\/p>\n

Luego de que Estados Unidos acus\u00f3 a ejecutivos de la Banca Privada d\u00b4Andorra (BPA) de colaborar en el blanqueo de capitales de clientes rusos, chinos y venezolanos, se conoci\u00f3 que varias organizaciones mafiosas estaban entre sus clientes, incluido el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/span><\/p>\n

El diario espa\u00f1ol El Mundo difundi\u00f3 los nombres de algunos de los clientes \u201cpeligrosos\u201d de BPA, banca referida cotidianamente en Espa\u00f1a, por ser la entidad financiera en la que ocultaba su fortuna la familia de Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat de Catalu\u00f1a, entre 1983 a 2006.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n judicial encabezada por la Audiencia Nacional ha solicitado frecuentemente informaci\u00f3n de dichas cuentas a las autoridades de Andorra para conocer los fondos de los Pujol en BPA.<\/p>\n

Despu\u00e9s de conocerse la acusaci\u00f3n de las autoridades estadounidenses, las autoridades de Andorra intervinieron el BPA y destituyeron a sus principales directivos.<\/p>\n

Asimismo, el Banco de Espa\u00f1a intervino al Banco de Madrid, propiedad en su totalidad de BPA, tras las investigaciones iniciadas por el Departamento del Tesoro estadunidense.<\/p>\n

Seg\u00fan Estados Unidos, la entidad andorrana act\u00faa como veh\u00edculo para el blanqueo de capitales y de \u201cproveer servicios para personas y organizaciones vinculadas al crimen organizado, la corrupci\u00f3n y el contrabando\u201d.<\/p>\n

Es el cuarto banco m\u00e1s grande de los cinco de Andorra, territorio con una opaca fiscalidad que es aprovechada como un para\u00edso fiscal.<\/p>\n

Otros clientes peligrosos citados por el matutino espa\u00f1ol son el ciudadano chino avecindado en Madrid, Gao Ping, implicado en una trama criminal y de corrupci\u00f3n policial; Andrei Petrov, cabeza de la mafia rusa detenido en Girona, y el cartel de Sinaloa. Tambi\u00e9n tiene como cliente a la petrolera venezolana PDVSA.<\/p>\n

Miembros del cartel de Sinaloa establecieron contacto con la Banca Privada d\u00b4Andorra para que actuara de intermediario y atrajera potenciales clientes interesados en el blanqueo de capitales.<\/p>\n

Esto se hac\u00eda mediante el env\u00edo de peque\u00f1as transferencias de dinero desde las cuentas de otras instituciones bancarias para cuentas de uso exclusivo de BPA.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n criminal utilizaba sus empresas \u201cpantalla\u201d asentadas en Panam\u00e1, Espa\u00f1a y Suiza para atraer clientes.<\/p>\n

Fuente: http:\/\/www.proceso.com.mx\/?p=398240<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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