El agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. (HSI), Jill Dennewitz, ha revelado dos de las maneras m\u00e1s comunes que utilizan los carteles de M\u00e9xico para transportar de vuelta al pa\u00eds el dinero ganado con la venta de droga en EE.UU.\u00a0<\/p>\n
El agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. (HSI), Jill Dennewitz, ha revelado dos de las maneras m\u00e1s comunes que utilizan los carteles de M\u00e9xico para transportar de vuelta al pa\u00eds el dinero ganado con la venta de droga en EE.UU.\u00a0<\/span><\/p>\n De acuerdo con Dennewitz, citado por el portal ‘Business Insider’, para evitar la persecuci\u00f3n de la patrulla fronteriza los narcotraficantes utilizan dos m\u00e9todos b\u00e1sicos: transferencias a trav\u00e9s de las instituciones financieras y el lavado de dinero basado en el comercio.<\/p>\n El esquema de las instituciones financieras en primer lugar requiere la disposici\u00f3n de “dinero sucio” en un banco. Luego los traficantes env\u00edan las ganancias de la droga a trav\u00e9s de diversas transferencias electr\u00f3nicas a varias cuentas de diferentes nombres en diversos pa\u00edses del mundo para hacer el ‘sendero’ m\u00e1s dif\u00edcil de detectar. Al final el dinero vuelve a entrar en la econom\u00eda local, que parece proceder de una transacci\u00f3n perfectamente legal.<\/p>\n En el caso del lavado de dinero basado en el comercio, el ‘br\u00f3ker’ relacionado con los carteles se comunica con un conspirador estadounidense quien, por su parte, busca a uno que tenga beneficios de la droga. Luego, el conspirador tendr\u00eda que intercambiar la ganancia en efectivo del narcotr\u00e1fico por art\u00edculos de alto valor, como, por ejemplo, oro o diamantes. Entonces, los productos se exportan a M\u00e9xico y se revenden all\u00ed por pesos mexicanos.<\/p>\n