{"id":280410,"date":"2015-02-10T01:03:30","date_gmt":"2015-02-10T01:03:30","guid":{"rendered":"legacy-k2-2014-19371"},"modified":"2015-02-10T01:03:30","modified_gmt":"2015-02-10T01:03:30","slug":"hsbc-lavo-dinero-de-la-corrupcion-en-latinoamerica-revelan-k2-19371","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2015\/puebla\/hsbc-lavo-dinero-de-la-corrupcion-en-latinoamerica-revelan-k2-19371\/280410\/","title":{"rendered":"HSBC lav\u00f3 dinero de la corrupci\u00f3n en Latinoam\u00e9rica, revelan"},"content":{"rendered":"

Algunos importantes pol\u00edticos de Paraguay y Ecuador, altos funcionarios venezolanos, acaudalados empresarios de M\u00e9xico y Brasil<\/span><\/p>\n

Reuters divulg\u00f3 una investigaci\u00f3n period\u00edstica sobre un sistema de fraude fiscal en Suiza revel\u00f3 un entramado de miles de acaudalados clientes en todo el mundo, algunos de ellos latinoamericanos cuyas fortunas han estado rodeadas de dudas y de denuncias de corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Algunos importantes pol\u00edticos de Paraguay y Ecuador, altos funcionarios venezolanos, acaudalados empresarios de M\u00e9xico y Brasil, y hasta un famoso futbolista uruguayo, figuran entre los depositantes de una filial bancaria del HSBC en Suiza que salieron a relucir en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ por sus siglas en ingl\u00e9s) y varias empresas noticiosas que se levant\u00f3 a trav\u00e9s de datos filtrados de m\u00e1s de 100 mil clientes.<\/span><\/p>\n

En la clasificaci\u00f3n de los clientes por pa\u00edses que ten\u00edan cuentas en la filial suiza del HSBC, Venezuela ocupa el tercer lugar con 14 mil 800 millones de d\u00f3lares y una cartera de mil 138 clientes, de los cuales solo 43% tienen nacionalidad o pasaporte venezolano, se\u00f1ala la investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Entre los clientes venezolanos de la entidad bancaria internacional figura el teniente retirado Alejandro Andrade, ex tesorero nacional y ex presidente del estatal Banco de Desarrollo Econ\u00f3mico y Social, y ex jefe de dos fondos sociales estatales.<\/span><\/p>\n

Andrade, se\u00f1alado de estar vinculado a supuestos hechos de corrupci\u00f3n, habr\u00eda establecido v\u00ednculos con el HSBS en el 2007 luego de asumir la direcci\u00f3n de la Tesorero Nacional de Venezuela, organismo que era cliente de la entidad bancaria internacional desde el 2005.<\/span><\/p>\n

Las cuentas de la Tesorer\u00eda Nacional alcanzaron los 698 millones de d\u00f3lares entre 2006-2007, seg\u00fan revela la investigaci\u00f3n period\u00edstica. Adem\u00e1s de Andrade otros seis funcionarios venezolanos figuran como vinculados a la cuenta de la Tesorer\u00eda.<\/span><\/p>\n

Venezuela enfrenta en la actualidad una severa crisis econ\u00f3mica que algunos analistas asocian en parte una desbocada corrupci\u00f3n que viene padeciendo el pa\u00eds petrolero desde hace varias d\u00e9cadas y que ha alcanzado todos los estratos de la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/span><\/p>\n

El presidente venezolano Nicol\u00e1s Maduro emprendi\u00f3 hace dos a\u00f1os un plan de combate a la corrupci\u00f3n pero los resultados han sido muy limitados, seg\u00fan han advertido opositores y analistas que estiman que hasta ahora no ha sido detenido ning\u00fan “pez gordo” o alto funcionario, y solo han sido apresados funcionarios medios o bajos.<\/span><\/p>\n

Una de las denuncias de corrupci\u00f3n m\u00e1s importantes la realiz\u00f3 en mayo del 2013 la ex presidente del Banco Central de Venezuela, Edm\u00e9e Betancourt, quien afirm\u00f3 que durante el 2012 se entregaron casi 20 mil millones de d\u00f3lares a “empresas de malet\u00edn” (que solo existen en el papel) que recurrieron a la corrupci\u00f3n para obtener d\u00f3lares del gobierno. Sobre esa denuncia no ha habido mayores avances.<\/span><\/p>\n

La AP solicit\u00f3 al Ministerio de Comunicaci\u00f3n de Venezuela una reacci\u00f3n sobre las cuentas del HSBC pero no hubo comentarios de momento.<\/span><\/p>\n

Brasil es otro de los pa\u00edses latinoamericanos con importantes montos vinculados a la filial suiza del HSBC. La investigaci\u00f3n period\u00edstica sobre fraude fiscal revel\u00f3 la existencia de 7 mil millones de d\u00f3lares de fondos vinculados a brasile\u00f1os o personas con pasaporte de Brasil.<\/span><\/p>\n

El informe surge en un momento en que la corrupci\u00f3n ha alcanzado un intenso debate en Brasil ante el esc\u00e1ndalo que destaparon las autoridades en la petrolera estatal Petrobras relacionado con el pago de comisiones a pol\u00edticos.<\/span><\/p>\n

Los fiscales han se\u00f1alado que algunas de las figuras que enfrentan cargos de corrupci\u00f3n en el caso de Petrobras mantienen sus dineros en cuentas en el extranjero, pero no se ha hecho p\u00fablico los nombres de los bancos.<\/span><\/p>\n

El \u00fanico brasile\u00f1o destacado en el informe period\u00edstico es Edmond J. Safra, miembro de una familia de banqueros que vendi\u00f3 sus participaciones en HSBC en 1999 por 10 mil 300 millones de d\u00f3lares. La investigaci\u00f3n de ICIJ lo vinculaba a siete cuentas de clientes de HSBC por 5.3 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

El Banco Central de Brasil, encargado de rastrear los fondos no declarados en poder de los brasile\u00f1os en el exterior, dijo a trav\u00e9s de un funcionario del organismo que no habr\u00eda comentarios.<\/span><\/p>\n

Otro de los clientes de la filial suiza del HSBC mencionados en la investigaci\u00f3n period\u00edstica es el actual presidente del Paraguay, Horacio Cartes, quien es se\u00f1alado de tener dos cuentas en la entidad internacional que habr\u00edan sido cerradas en 1991.<\/span><\/p>\n

Las autoridades paraguayas no han emitido hasta el momento alguna reacci\u00f3n sobre el caso.<\/span><\/p>\n

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El futbolista uruguayo Diego Forl\u00e1n rechaz\u00f3 el lunes las informaciones que lo vinculan al caso de la filial suiza del HSBC asegurando que su nombre fue utilizado como “gancho” por ser mundialmente conocido, y dijo en un comunicado, que fue difundido por medios internacionales, que “siempre tuve y tengo ordenadas mis finanzas, de forma de cumplir con todos los impuestos de los distintos lugares donde trabaj\u00e9, viv\u00ed, tuve y tengo bienes” .<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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