{"id":280544,"date":"2015-02-12T02:34:36","date_gmt":"2015-02-12T02:34:36","guid":{"rendered":"legacy-k2-2014-19509"},"modified":"2015-02-12T02:34:36","modified_gmt":"2015-02-12T02:34:36","slug":"ligan-a-clientes-espanoles-de-hsbc-con-carteles-mexicanos-k2-19509","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2015\/puebla\/ligan-a-clientes-espanoles-de-hsbc-con-carteles-mexicanos-k2-19509\/280544\/","title":{"rendered":"Ligan a clientes espa\u00f1oles de HSBC con c\u00e1rteles mexicanos"},"content":{"rendered":"

La \u00a0filtraci\u00f3n SwissLeaks, relacionada con los clientes de la filial suiza del banco HSBC, arroj\u00f3 hoy el nombre de dos personajes espa\u00f1oles vinculados con el tr\u00e1fico de drogas desde Am\u00e9rica, uno de los cuales fue enjuiciado en Espa\u00f1a por sus v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico mexicano<\/span><\/p>\n

La \u00a0filtraci\u00f3n SwissLeaks, relacionada con los clientes de la filial suiza del banco HSBC, arroj\u00f3 hoy el nombre de dos personajes espa\u00f1oles vinculados con el tr\u00e1fico de drogas desde Am\u00e9rica, uno de los cuales fue enjuiciado en Espa\u00f1a por sus v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico mexicano.<\/span><\/p>\n

Jos\u00e9 Mestre Fern\u00e1ndez, empresario condecorado en Barcelona, aparece entre los m\u00e1s de 106 mil nombres de la Lista Falciani que dio a conocer el diario franc\u00e9s Le Monde, en coordinaci\u00f3n con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n

De acuerdo con la informaci\u00f3n difundida este mi\u00e9rcoles por el diario digital espa\u00f1ol El Confidencial, Mestre estaba relacionado con dos cuentas, con un remanente total de 8.9 millones de d\u00f3lares entre 2006 y 2007, seg\u00fan la documentaci\u00f3n a la que tuvo acceso.<\/p>\n

Las cuentas estaban a nombre de dos empresas: Consolidated Wealth Limited y Arudram Limited, con sede en Suiza y en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, ambos sitios de opaca fiscalidad.<\/p>\n

A las dos cuentas ten\u00edan acceso adem\u00e1s de Jos\u00e9 Mestre, su hermano Rogelio. Los abogados de \u00e9ste, dijeron al diario digital que el dinero pertenec\u00eda a su cliente, Rogelio Mestre, a quien la informaci\u00f3n de Falciani identific\u00f3 como defraudador de Hacienda.<\/p>\n

Otros tres hermanos \u2013Enrique Mestre y dos hermanas\u2014 tambi\u00e9n eran clientes del banco. Las tres cuentas respectivas aparecen relacionadas con un monto m\u00e1ximo de 2 millones de d\u00f3lares en el mismo per\u00edodo de 2006-2007.<\/p>\n

El semanario Proceso revel\u00f3 en mayo de 2011 (edici\u00f3n 1800) el nombre de Jos\u00e9 Mestre como uno de los empresarios que form\u00f3 parte de una alianza del narcotraficante colombiano Daniel El Loco Barrera con miembros del C\u00e1rtel de Sinaloa, para la introducci\u00f3n de coca\u00edna a Europa.<\/p>\n

Una operaci\u00f3n policial internacional, llamada \u201cGuada\u00f1a\u201d en Espa\u00f1a y \u201cManzanas Blancas\u201d en Argentina, dio con 3.6 toneladas de coca\u00edna de la organizaci\u00f3n que dirig\u00eda desde Espa\u00f1a el narcotraficante mexicano Nicol\u00e1s Rivera G\u00e1mez, quien era el m\u00e1ximo responsable para la distribuci\u00f3n de esa alianza en Europa.<\/p>\n

Rivera, quien purg\u00f3 una breve condena en Espa\u00f1a, vivi\u00f3 en M\u00e9xico en las ciudades de Guadalajara y Monterrey. En Espa\u00f1a le fueron incautados veh\u00edculos y motocicletas de lujo. Su detenci\u00f3n se dio en La Finca, una de las urbanizaciones residenciales madrile\u00f1as m\u00e1s exclusivas de Espa\u00f1a.<\/p>\n

Durante una primera etapa de la operaci\u00f3n policial, Mestre fue detenido en 2011 por estar involucrado con la introducci\u00f3n de 186 kilos de coca\u00edna por el puerto de Barcelona, dominado por los negocios del empresario.<\/p>\n

El diario digital espa\u00f1ol se\u00f1ala que Mestre era el propietario y presidente de la empresa de estiba Tercat, la mayor del puerto de Barcelona. En este momento se encuentra en prisi\u00f3n, condenado a 12 a\u00f1os por la Audiencia Nacional acusado de introducir 186 kilos de coca\u00edna en un contenedor.<\/p>\n

Antes de implicarse en el narcotr\u00e1fico, el empresario catal\u00e1n realiz\u00f3 la venta de Tercat al grupo chino Hutchinson en una operaci\u00f3n de diversas fases que empez\u00f3 en 2006, precisamente, el a\u00f1o en que la lista Falciani registra sus dep\u00f3sitos en Suiza.<\/p>\n

La operaci\u00f3n se cerr\u00f3 en m\u00e1s de 150 millones de euros, dice el diario digital.<\/p>\n

El otro caso revelado hoy es el del empresario espa\u00f1ol Arturo del Tiempo Marqu\u00e9s con amplias conexiones con el gobierno de Rep\u00fablica Dominicana. Fue detenido en Espa\u00f1a en 2010 por introducir mil 200 kilos de coca\u00edna.<\/p>\n

La lista Falciani lo vincula con 19 cuentas en el banco HSBC donde acumulaba un saldo total de 3 millones de d\u00f3lares entre 2006 y 2007.<\/p>\n

El HSBC ya hab\u00eda sido vinculado con el blanqueo de capitales del cartel de Sinaloa, de acuerdo con una investigaci\u00f3n del Senado de Estados Unidos presentada en julio de 2012.<\/p>\n

Aquel documento detall\u00f3 que el escaso control que el banco ejerc\u00eda sobre sus clientes, le permiti\u00f3 a la organizaci\u00f3n mexicana blanquear centenares de millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de sus operaciones en Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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