Comprenden actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes<\/p>\n
La Secretar\u00eda de Hacienda recibi\u00f3 entre enero y septiembre pasados el m\u00e1s alto volumen hist\u00f3rico de reportes de operaciones inusuales en el sistema financiero del pa\u00eds. Este tipo de reportes, de entidades donde se manejan recursos econ\u00f3micos, comprende en general las operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de las financieras o con su patr\u00f3n habitual de comportamiento en las transacciones que realizan, tanto en monto, frecuencia, tipo o naturaleza de las operaciones.<\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n De acuerdo con el m\u00e1s reciente reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda, en el periodo de nueve meses se recabaron 86 mil 293 operaciones consideradas \u201cinusuales\u201d, una cifra que rebas\u00f3 en 10 mil 825, 14.3 por ciento, la totalidad del a\u00f1o pasado (75 mil 468). Pero adem\u00e1s, los reportes de operaciones financieras inusuales de enero-septiembre de 2014 representan un salto de 200 por ciento respecto de las 28 mil 746 recibidas por la UIF en 2004.<\/p>\n Como parte del reporte de la UIF tambi\u00e9n se dio a conocer el n\u00famero de operaciones financieras consideradas como \u201cpreocupantes\u201d, las cuales llegaron a 126 en el periodo de nueve meses y son superiores en casi 3.3 por ciento a las 122 recibidas durante todo el a\u00f1o pasado. Conforme con la definici\u00f3n oficial, las operaciones financieras \u201cpreocupantes\u201d son aquellas que involucran actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y dem\u00e1s entidades que conforman el sector y est\u00e1n obligadas a env\u00edas regularmente sus alertas a la UIF.<\/p>\n El reporte de inteligencia financiera no incluye la investigaci\u00f3n que la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer el pasado viernes sobre la intervenci\u00f3n gerencial de la sociedad financiera popular (Sofipo) conocida en el mercado como Ficrea \u201cderivado de la identificaci\u00f3n de serios problemas regulatorios detectados durante diversas visitas de inspecci\u00f3n por parte de la CNBV en materia financiera, operativa y de riesgos, y de evaluaci\u00f3n sobre el cumplimiento en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero\u201d.<\/p>\n En los nueve meses que comprende el informe de la UIF se da a conocer que esa dependencia present\u00f3 57 denuncias penales ante las autoridades judiciales. Esa cantidad de denuncias es la m\u00e1s alta desde 2006, salvo en el caso de 2013, cuando la cifra se ubic\u00f3 en 84.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n