{"id":287136,"date":"2014-10-03T02:15:13","date_gmt":"2014-10-03T02:15:13","guid":{"rendered":"legacy-k2-j25-13570"},"modified":"2014-10-03T02:15:13","modified_gmt":"2014-10-03T02:15:13","slug":"dinero-del-narco-mexicano-buscan-en-2-mil-negocios-de-los-angeles-k2-13570","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2014\/puebla\/dinero-del-narco-mexicano-buscan-en-2-mil-negocios-de-los-angeles-k2-13570\/287136\/","title":{"rendered":"Dinero del narco mexicano buscan en 2 mil negocios de Los \u00c1ngeles"},"content":{"rendered":"

La Red de Represi\u00f3n de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro emiti\u00f3 una orden que obliga a las empresas a informar de cualquier transacci\u00f3n superior a 3,000 d\u00f3lares. La orden de alcance geogr\u00e1fico \u2014una herramienta para rastrear y reprimir el lavado de dinero\u2014 es una de las m\u00e1s amplias a la fecha, dijo la directora de la red, Jennifer Shasky Calvery<\/span><\/p>\n

AP informa que autoridades federales de EU impusieron el jueves nuevas normas para unos 2,000 negocios en el distrito de la moda de Los \u00c1ngeles en un intento por poner coto al lavado de dinero del narco mexicano despu\u00e9s de incautar enormes sumas en efectivo.<\/span><\/p>\n

La Red de Represi\u00f3n de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro emiti\u00f3 una orden que obliga a las empresas a informar de cualquier transacci\u00f3n superior a 3,000 d\u00f3lares. La orden de alcance geogr\u00e1fico \u2014una herramienta para rastrear y reprimir el lavado de dinero\u2014 es una de las m\u00e1s amplias a la fecha, dijo la directora de la red, Jennifer Shasky Calvery.<\/p>\n

“Esperamos que esto trastorne la actividad de algunas de las organizaciones m\u00e1s prominentes del narcotr\u00e1fico que buscan lavar y utilizar su dinero para continuar en sus actividades ilegales”, dijo la funcionaria. “Nuestro objetivo es hacer las cosas de tal manera que no puedan mover sus fondos”.<\/p>\n

Las autoridades notificar\u00e1n de la orden, que regir\u00e1 durante seis meses, a 2,000 negocios, dijo Shasky.<\/p>\n

El mes pasado, las autoridades federales allanaron decenas de negocios en el distrito de la moda angelino y arrestaron a nueve personas bajo cargos de lavar dinero a trav\u00e9s del comercio internacional.<\/p>\n

Incautan 90 mdd en efectivo<\/p>\n

Durante los allanamientos, los agentes incautaron m\u00e1s de 90 millones de d\u00f3lares en efectivo y m\u00e1s de 30 millones en cuentas bancarias adem\u00e1s de propiedades inmobiliarias y abundante documentaci\u00f3n, dijo Virginia Kice, vocera del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE).<\/span><\/p>\n

Las autoridades federales alegan que los negocios del distrito de la moda recibieron dinero del narco en efectivo a cambio de ropa vendida en M\u00e9xico, lo que permiti\u00f3 a los c\u00e1rteles realizar sus ganancias en pesos sin que el dinero cruzara la frontera o entrara a un banco.<\/p>\n

Lo habitual es que las compa\u00f1\u00edas deban informar de transacciones superiores a 10,000 d\u00f3lares a las autoridades federales, pero despu\u00e9s del allanamiento se resolvi\u00f3 imponer reglas m\u00e1s estrictas en el distrito de la moda.<\/p>\n

Jere Miles, agente especial de la ICE a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en Los \u00c1ngeles, dijo que al reducirse el monto que puede recibir un negocio sin informar a las autoridades ser\u00e1 m\u00e1s dif\u00edcil ocultar las transacciones sospechosas a los bancos e investigadores.<\/p>\n

“Tambi\u00e9n nos ayuda a transmitir a la gente el mensaje de que no conviene meterse en esto. Esto es lo que sucede”, dijo Miles.<\/p>\n

Meses atr\u00e1s se emiti\u00f3 una orden de alcance geogr\u00e1fico a los transportadores de fondos y camiones de caudales en dos cruces de California a M\u00e9xico.<\/p>\n

En algunos casos, las \u00f3rdenes no se difunden p\u00fablicamente para facilitar las investigaciones policiacas. Shasky dijo que la orden no se utiliza con frecuencia, pero que eso puede cambiar.<\/p>\n

“Nos interesa, e interesa a nuestros socios de la polic\u00eda, utilizarla cada vez m\u00e1s”, asegur\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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