Anunci\u00f3 un nuevo instrumento de pol\u00edtica p\u00fablica para establecer nuevas medidas de control<\/p>\n
El presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto consider\u00f3 que las medidas que exist\u00edan con el fin de prevenir el lavado de dinero afectaron “a m\u00faltiples empresas y negocios honestos que requieren realizar transacciones en d\u00f3lares”.<\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Pe\u00f1a Nieto anunci\u00f3 un nuevo instrumento de pol\u00edtica p\u00fablica para establecer nuevas medidas de control sobre el uso de d\u00f3lares en efectivo y eliminar las restricciones que se impusieron en 2010.<\/p>\n Explic\u00f3 que al cumplir con tres nuevos requisitos las empresas podr\u00e1n acceder a este beneficio.<\/p>\n Las empresas que deseen realizar transacciones mensuales mayores a 14 mil d\u00f3lares deber\u00e1n justificar la necesidad de esos movimientos, tener tres a\u00f1os constituidas como personas morales, y acceder a mecanismos de conocimiento del cliente y monitoreos m\u00e1s estrictos.<\/p>\n El presidente dijo que los bancos tambi\u00e9n tendr\u00e1n nuevas obligaciones, como verificar que los clientes cumplan con los requerimientos necesarios y se eval\u00faen los riesgos de mejor manera.<\/p>\n Dijo que la Secretar\u00eda de Haciendo a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores realizar\u00e1 acciones para impedir que se hagan transacciones il\u00edcitas.<\/p>\n “Estas medidas son un instrumento m\u00e1s preciso para lavado, pero sin afectar negocios y empresas que trabajan honestamente”, dijo.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n