El Departamento de Justicia solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre el caso y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores de M\u00e9xico<\/p>\n
Proceso informa que a m\u00e1s de dos meses de destaparse el esc\u00e1ndalo, Citigroup inform\u00f3 que la Comisi\u00f3n de Valores (SEC) de Estados Unidos inici\u00f3 una investigaci\u00f3n formal sobre supuestas negociaciones fraudulentas entre Banamex y la empresa de servicios petroleros Oceanograf\u00eda, propiedad del empresario Amado Y\u00e1\u00f1ez, quien permanece bajo arraigo.<\/span><\/p>\n El Departamento de Justicia solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre el caso y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de M\u00e9xico inici\u00f3 una revisi\u00f3n extraordinaria relacionada con las negociaciones de Banamex, puntualiz\u00f3.<\/p>\n Asimismo el banco estadunidense asegur\u00f3 que coopera plenamente con las indagaciones de la SEC.<\/p>\n El pasado 28 de febrero Citigroup denunci\u00f3 un presunto fraude por 235 millones de d\u00f3lares registrado en un pr\u00e9stamo que Banamex concedi\u00f3 a Oceanograf\u00eda, empresa suspendida por Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) por incumplimiento del pago de fianzas establecidas en contratos.<\/p>\n Al hacer p\u00fablico el balance sobre ingresos durante el \u00faltimo trimestre de 2013, el gigantesco conglomerado bancario asegur\u00f3 que el fraude cometido en M\u00e9xico entre su unidad y Oceanograf\u00eda afect\u00f3 notablemente sus ganancias.<\/p>\n \u201cCon base en las revisiones hechas por Citigroup, que incluyen documentaci\u00f3n entregada por Pemex, estimamos que se puede sustentar la validez de un adeudo de aproximadamente 185 millones de d\u00f3lares, del portafolio de cuentas por 585 millones de d\u00f3lares, que deb\u00eda Pemex a Banamex hasta el 31 de diciembre de 2013\u201d, destac\u00f3 el reporte emitido por Citigroup.<\/p>\n De acuerdo con ese conglomerado bancario con sede en Nueva York, su subsidiaria en M\u00e9xico, Banco Nacional de M\u00e9xico (Banamex), hizo un pr\u00e9stamo de corto plazo a Oceanograf\u00eda por 585 millones de d\u00f3lares, sin registrar que la empresa proveedora de servicios hab\u00eda sido suspendida por Pemex debido al incumplimiento del pago de 10% de fianza en contratos.<\/p>\n El fraude que involucra a Oceanograf\u00eda, empresa en la que presuntamente est\u00e1n involucrados los hijos de Marta Sahag\u00fan de Fox, provoc\u00f3 que las ganancias netas de Citigroup cayeran de 13.9 mil millones de d\u00f3lares, a 13.7 mil millones de d\u00f3lares en 2013.<\/p>\n El estimado de p\u00e9rdidas que hizo Citigroup sostiene que del cr\u00e9dito que dio Banamex a Oceanograf\u00eda se perdieron 360 millones de d\u00f3lares antes del pago de impuestos, que son 235 millones de d\u00f3lares, despu\u00e9s del cumplimiento de las obligaciones tributarias.<\/p>\n