{"id":297151,"date":"2014-03-17T05:00:00","date_gmt":"2014-03-17T05:00:00","guid":{"rendered":"legacy-k2-j25-3185"},"modified":"2014-03-17T05:00:00","modified_gmt":"2014-03-17T05:00:00","slug":"el-chapo-lavo-dinero-y-traslado-droga-desde-ecuador-k2-3185","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2014\/puebla\/el-chapo-lavo-dinero-y-traslado-droga-desde-ecuador-k2-3185\/297151\/","title":{"rendered":"\u201cEl Chapo\u201d lav\u00f3 dinero y traslad\u00f3 droga desde Ecuador"},"content":{"rendered":"

Joaqu\u00edn Archivaldo Guzm\u00e1n Loera, al\u00edas \u201cEl Chapo\u201d, utiliz\u00f3 tres empresas en Ecuador para lavar sus activos provenientes del narcotr\u00e1fico. Adem\u00e1s, a trav\u00e9s de otras organizaciones del crimen organizado, us\u00f3 a ese pa\u00eds para el tr\u00e1fico de coca\u00edna hacia Estados Unidos<\/span><\/p>\n

Sinembargo.mx difundi\u00f3 que Joaqu\u00edn Archivaldo Guzm\u00e1n Loera, al\u00edas \u201cEl Chapo\u201d, utiliz\u00f3 tres empresas en Ecuador para lavar sus activos provenientes del narcotr\u00e1fico. Adem\u00e1s, a trav\u00e9s de otras organizaciones del crimen organizado, us\u00f3 a ese pa\u00eds para el tr\u00e1fico de coca\u00edna hacia Estados Unidos.<\/span><\/p>\n

De acuerdo con el diario El Comercio de Ecuador, a trav\u00e9s de su brazo derecho en Colombia, Jorge Milton Cifuentes Villa \u2013capturado el 8 de noviembre de 2012 en Venezuela, y extraditado a Norteam\u00e9rica en diciembre pasado\u2013 Guzm\u00e1n Loera abri\u00f3 tres empresas en Ecuador, que presuntamente se utilizaron para el lavado de dinero. Una oficina ubicada al norte de Quito, es la direcci\u00f3n oficial de tres empresas.<\/span><\/p>\n

Se trata de L\u00edneas A\u00e9reas Andinas Lincandisa, la compa\u00f1\u00eda de asesor\u00eda Gestores del Ecuador Gestorum y la importadora Comercializadora Empresarial Team Business. Estas firmas son accionistas entre s\u00ed y, seg\u00fan el Departamento del Tesoro de EU, est\u00e1n vinculadas con Cifuentes Villa.<\/span><\/p>\n

El nexo colombiano de \u201cEl Chapo\u201d era quien coordinada desde la capital ecuatoriana los env\u00edos de droga, seg\u00fan da cuenta una acusaci\u00f3n judicial dictada en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.<\/span><\/p>\n

Cifuentes Villa estructur\u00f3 una cortina societaria -destaca el informe- usando el alias Elkin de Jes\u00fas L\u00f3pez, colombiano con c\u00e9dula ecuatoriana 172489729-1. Jorge Milton us\u00f3 ese alisas para aparecer como accionista y presidente de Gestorum, seg\u00fan consta en la escritura de constituci\u00f3n citada por El Comercio.<\/span><\/p>\n

Las tres sociedades an\u00f3nimas fueron creadas entre abril y octubre del 2008. Tambi\u00e9n se relacionan con la empresa paname\u00f1a Federal Capital Group, creada en junio del 2007 con un capital de 20 millones de d\u00f3lares.<\/span><\/p>\n

El diario ecuatoriano acudi\u00f3 a la direcci\u00f3n de las empresas en Quito, y constat\u00f3 que ninguna opera all\u00ed. Los n\u00fameros telef\u00f3nicos registrados en la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas corresponden a otras personas.<\/span><\/p>\n

La Direcci\u00f3n Nacional de Aviaci\u00f3n Civil (DAC) confirm\u00f3 por escrito a ese medio que Lincandisa obtuvo una concesi\u00f3n de transporte de carga, vigente hasta febrero pasado. No obstante, nunca oper\u00f3. Se inform\u00f3 que el Consejo de Aviaci\u00f3n Civil le autoriz\u00f3 a la aerol\u00ednea volar a Latacunga, Quito, Manta, Guayaquil, Per\u00fa, Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba, Venezuela, EU, Panam\u00e1 y M\u00e9xico.Tambi\u00e9n se le autoriz\u00f3 utilizar naves de carga Boeing 727-200. Su base principal de operaciones estar\u00eda en el aeropuerto de Latacunga. En mayo del 2011, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas declar\u00f3 la disoluci\u00f3n de Lincandisa porque no present\u00f3 actividad econ\u00f3mica y \u201cse desconoce sudomicilio comercial\u201d.<\/p>\n

Fiscales y polic\u00edas investigan las conexiones de estas y otras empresas y sus operaciones financieras. Decenas de sospechosos (especialmente colombianos, venezolanos, peruanos y mexicanos) son indagados por presunto testaferrismo y lavado de activos.<\/span><\/p>\n

Este \u201cenjambre\u201d de empresas creadas por \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n y sus socios se extiende a varios continentes. Ensamblaron un conglomerado de 288 compa\u00f1\u00edas, indica el reporte de EU, publicado luego de la captura del capo mexicano ocurridael 22 de febrero en Mazatl\u00e1n, Sinaloa.<\/span><\/p>\n

De acuerdo con El Comercio,las autoridades antidrogas siguieron la pista de \u201cEl Chapo\u201d, sus conexiones y socios en varios pa\u00edses sudamericanos desde la d\u00e9cada pasada. El diario La Rep\u00fablica de Per\u00fa, citando un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), asegura que Guzm\u00e1n estuvo en ese pa\u00eds entre junio y julio del 2008. Seg\u00fan se\u00f1ala el diario sudamericano, la captura del capo mexicano se concret\u00f3, en parte, gracias a la informaci\u00f3n entregada por la Polic\u00eda ecuatoriana sobre sus actividades y su presunta relaci\u00f3n con el pa\u00eds.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, agentes cercanos a la investigaci\u00f3n no confirmaron si Guzm\u00e1n estuvo en esta naci\u00f3n. La magnitud de las operaciones de las organizaciones criminales se evidencia en 17 operativos de la Polic\u00eda ecuatoriana, desde el 2000. Refiere que en ocho casos, que terminaron con la detenci\u00f3n de 60 personas y la incautaci\u00f3n de 24 toneladas de coca, se intercambi\u00f3 informaci\u00f3n con la Procuradur\u00eda de M\u00e9xico y entre las polic\u00edas antinarc\u00f3ticos. \u201c(\u2026) No se ha confirmado la presencia de los carteles pero se hallaron indicios de su influencia en territorio ecuatoriano\u201d, se\u00f1ala un informe del Ministerio de Interior.<\/span><\/p>\n

El diario revela que en julio del 2013, una operaci\u00f3n coordinada entre Ecuador y EU condujo a la captura del capit\u00e1n del Ej\u00e9rcito Telmo Castro, considerado uno de los blancos internacionales prioritarios de la DEA. Castro era el principal facilitador de cargamentos de droga para el Cartel de Sinaloa, adem\u00e1s de ser considerado el cabecilla de esa organizaci\u00f3n en Ecuador. La Polic\u00eda ecuatoriana frustr\u00f3 en esa ocasi\u00f3n el transporte de 500 kilogramos de coca\u00edna desde una pista clandestina en El Empalme, Guayas.<\/span><\/p>\n

En el aparato se encontraron dos cruces con los nombres de dos pilotos fallecidos un a\u00f1o antes en un accidente de otra avioneta en Pedernales, Manab\u00ed. Esa nave, de matr\u00edcula mexicana, se estrell\u00f3 en la noche. Los dos tripulantes, originarios de Sinaloa, murieron. Entre los restos del aparato se hallaron 1. 3 millones de d\u00f3lares en efectivo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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