A trav\u00e9s de 11 empresas fantasma constitu\u00eddas em Puebla, dependencias federales del gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto factur\u00f3 m\u00e1s de 110 millones de pesos en diversos servicios. Despu\u00e9s de cobrados los contratos, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) declar\u00f3 inexistentes a los proveedores<\/p>\n
A trav\u00e9s de 11 empresas fantasma constitu\u00eddas em Puebla, dependencias federales del gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto factur\u00f3 m\u00e1s de 110 millones de pesos en diversos servicios. Despu\u00e9s de cobrados los contratos, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) declar\u00f3 inexistentes a los proveedores.<\/p>\n
El pasado 7 de julio se inform\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunci\u00f3 a Pe\u00f1a Nieto, tras detectar que el exmandatario recibi\u00f3 transferencias por unos 26 millones de pesos, desde M\u00e9xico hasta Espa\u00f1a. Al respecto, el expresidente en Twitter respondi\u00f3 que aclarar\u00e1 la situaci\u00f3n.<\/p>\n
Los resultados de contrataciones en Compranet, la consulta de actas constitutivas y los listados de contribuyentes con operaciones inexistentes del SAT se constat\u00f3 que al menos 11 empresas se declararon fantasma que se constituyeron en Puebla y recibieron 101 contrataciones.<\/p>\n
El art\u00edculo 69-B del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n (CFF) indic\u00f3 que los contribuyentes con operaciones inexistentes son aquellos que emiten comprobantes o facturas, sin contar con la capacidad material o infraestructura para realizar los servicios o registraron domicilios ilocalizables.<\/p>\n
\u00bfQui\u00e9nes cobraron?<\/p>\n
Hinfra SA de CV se convirti\u00f3 en la empresa declarada con operaciones inexistentes con los montos m\u00e1s altos facturados, al ser contratada tanto por la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al pagarle entre 2015 y 2017 tres contratos por m\u00e1s de 56.3 millones de pesos.<\/p>\n
Tambi\u00e9n el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSSTE) contrat\u00f3 a Hinfra SA de CV. El 8 de octubre del 2018 se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF) que se sumaba la empresa al listado definitivo de contribuyentes con operaciones inexistentes.<\/p>\n
Abastecedora Lavin SA de CV se convirti\u00f3 en otra de las principales beneficiadas por el gobierno de Pe\u00f1a Nieto, al recibir m\u00e1s de 35.2 millones de pesos de 26 contrataciones del 2012 al 2014, pagados como por el ISSSTE, CFE, la Secretar\u00eda de Comunicaciones y Transportes (SCT), as\u00ed como al de la Salud (SSA).<\/p>\n
Medical & Technical Books SA de CV permaneci\u00f3 en investigaci\u00f3n hasta el pasado 18 de junio por presuntas operaciones inexistentes, por lo que a\u00fan puede defenderse de los se\u00f1alamientos, pero entre 2011 y 2018 gan\u00f3 62 contrataciones por m\u00e1s de 6.5 millones de pesos.<\/p>\n
Luva Empresarios SA de CV se declar\u00f3 con operaciones inexistentes el 15 de enero del 2020 que la sum\u00f3 el SAT en su listado; no obstante, durante 2017 recibi\u00f3 de Caminos y Puentes Federales (Capufe) m\u00e1s de 5.2 millones de pesos por servicios de limpieza en plazas de cobro.<\/p>\n
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