{"id":329480,"date":"2013-08-30T03:48:05","date_gmt":"2013-08-30T03:48:05","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-43792"},"modified":"2013-08-30T03:48:05","modified_gmt":"2013-08-30T03:48:05","slug":"reglamento-de-ley-antilavado-entra-en-vigor-el-1-de-septiembre-k2-43792","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2013\/puebla\/reglamento-de-ley-antilavado-entra-en-vigor-el-1-de-septiembre-k2-43792\/329480\/","title":{"rendered":"Reglamento de Ley Antilavado entra en vigor el 1 de septiembre"},"content":{"rendered":"<div><span style=\"line-height: 1.3em\">En el caso de la venta de autos, no debe pagarse o aceptar el pago con monedas, billetes y metales preciosos cuando se trata de una cantidad igual o superior a los 207,879 pesos<\/span><\/div>\n<div>\n<\/div>\n<div><span style=\"line-height: 1.3em\">Exc\u00e9lsior informa que una persona que vende su auto en 210,000 pesos en efectivo, podr\u00eda verse involucrada en un delito de lavado de dinero si no se encuentra al tanto del Reglamento de la Ley Antilavado que entrar\u00e1 en vigor el 1 de septiembre.<\/span><\/div>\n<div><\/div>\n<div>La raz\u00f3n responde a que de ahora en adelante existir\u00e1n topes al manejo en efectivo y de acuerdo con el art\u00edculo 32 de la \u00a0Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones de Procedencia Il\u00edcita, cualquier operaci\u00f3n con veh\u00edculos nuevos o usados, ya sean terrestres mar\u00edtimos o a\u00e9reos, no debe pagarse o aceptar el pago con monedas, billetes y metales preciosos \u00a0cuando se trata de una cantidad igual o superior a los 207,879 pesos.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Si la persona que compra el auto resulta involucrada en una actividad il\u00edcita, quien vendi\u00f3 el auto tambi\u00e9n se podr\u00eda ver afectado, toda vez que acept\u00f3 el dinero en efectivo y no identific\u00f3 ni inform\u00f3 a las autoridades sobre la operaci\u00f3n.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Por eso es importante estar al tanto de lo siguiente:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>-Existe una serie de actividades catalogadas como vulnerables y qui\u00e9nes las realicen deber\u00e1n contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Firma Electr\u00f3nica Avanzada (FIEL) para poder dar aviso al Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) sobre las operaciones que rebasen los topes establecidos.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>-Las actividades que est\u00e1n sujetas a la ley son:<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Juegos con apuesta, concursos y apuesta<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Operaciones de mutuo o garant\u00eda, pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos sin o con garant\u00eda<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Constituci\u00f3n de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Compraventa o intermediaci\u00f3n de metales, piedras, joyas, relojes y obras de arte<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Servicios de construcci\u00f3n, transmisi\u00f3n de derechos, compraventa de bienes inmuebles<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n de tarjetas de cr\u00e9dito, servicios, prepagadas cheques de viajero, instrumentos de almacenamiento de valores<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Servicios profesionales independientes<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Notarios p\u00fablicos y corredores p\u00fablicos<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Comercializaci\u00f3n o distribuci\u00f3n de veh\u00edculos a\u00e9reos, mar\u00edtimos y terrestres nuevos o usados<\/div>\n<div><\/div>\n<div>AQU\u00cd M\u00c1S INFORMACI\u00d3N:<\/div>\n<div><a href=\" http:\/\/www.dineroenimagen.com\/2013-08-29\/25249\" target=\"_blank\"><\/p>\n<div><\/div>\n<div>http:\/\/www.dineroenimagen.com\/2013-08-29\/25249<\/div>\n<p><\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el caso de la venta de autos, no debe pagarse o aceptar el pago con monedas, billetes y metales preciosos cuando se trata de una cantidad igual o superior a los 207,879 pesos Exc\u00e9lsior informa que una persona 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