{"id":330613,"date":"2013-10-03T04:32:17","date_gmt":"2013-10-03T04:32:17","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-44940"},"modified":"2013-10-03T04:32:17","modified_gmt":"2013-10-03T04:32:17","slug":"eu-investiga-a-dos-ex-gobernadores-mexicanos-por-lavado-de-dinero-k2-44940","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2013\/puebla\/eu-investiga-a-dos-ex-gobernadores-mexicanos-por-lavado-de-dinero-k2-44940\/330613\/","title":{"rendered":"EU investiga a dos ex gobernadores mexicanos por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<div><span style=\"line-height: 1.3em\">Los inculpados son el ex gobernador de Tamaulipas, Tom\u00e1s Yarrigton Ruvalcaba; y \u00a0Jorge Torres L\u00f3pez , ex gobernador de Coahuila quien sustituy\u00f3 a Humberto Moreira cuando renunci\u00f3 al cargo<\/span><\/div>\n<div>\n<\/div>\n<div>La revista Proceso informa en su versi\u00f3n digital que fiscales federales de Estados Unidos y autoridades de Texas \u00a0mantienen en las cortes de ese estado \u00a0varias demandas civiles contra dos exgobernadores mexicanos para recuperar bienes y recursos ilegales, algunos sustra\u00eddos \u00a0de erarios estatales, que suman alrededor de 35 millones de d\u00f3lares.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Las demandas m\u00e1s antiguas se presentaron en mayo del a\u00f1o pasado en cortes federales de San Antonio y Corpus Christi \u00a0contra el exgobernador de Tamaulipas Tom\u00e1s Yarrigton Ruvalcaba, a quien \u00a0ya se le han despojado \u00a0cuentas bancarias, aviones \u00a0y varias propiedades con un valor superior \u00a0a los siete millones de d\u00f3lares.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El gobierno estadunidense acus\u00f3 a Yarrington de lavado de dinero, al comprar propiedades \u00a0a trav\u00e9s de prestanombres con recursos que fueron pagados al exgobernador por proteger al c\u00e1rtel del Golfo, primero cuando fue alcalde de Matamoros y posteriormente como mandatario \u00a0de Tamaulipas.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El pasado 16 de agosto el Departamento del Tesoro subast\u00f3 un apartamento en la torre de condominios Bridgepoint, en la Isla del Padre, que fue confiscado al empresario ferretero Napole\u00f3n Rodr\u00edguez de la Garza, quien confes\u00f3 ser prestanombres de Yarrington.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Tambi\u00e9n se le \u00a0decomis\u00f3 y subast\u00f3 \u00a0una residencia de dos niveles, cinco rec\u00e1maras y seis y medio ba\u00f1os ubicada en el \u00a0n\u00famero 9001 de \u00a0Ware Road, un exclusivo sector de la ciudad fronteriza de McAllen.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La propiedad \u00a0fue asegurada en julio pasado y mide 12 mil 770 metros cuadrados, con mil 491 metros de construcci\u00f3n. Tiene un valor superior a los 600 mil d\u00f3lares, seg\u00fan el Departamento del Tesoro.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El inmueble fue construido en 2001 y se registr\u00f3 a nombre de la profesora Cindy Chapa, exsecretaria de Yarrington durante su gesti\u00f3n como alcalde de Matamoros, entre 1992 y 1994.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Adem\u00e1s de la residencia en McAllen y el departamento de lujo en la Isla del Padre, el gobierno de \u00a0Estados Unidos decomis\u00f3 a Yarrington un avi\u00f3n privado, una cuenta en banco de las Bermudas y \u00a0otra residencia en Kyle, Texas, \u00a0que tambi\u00e9n estaba a nombre de \u00a0Cindy Chapa.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El pasado mes de septiembre fiscales federales presentaron una demanda civil contra Jorge Torres L\u00f3pez \u00a0-exgobernador de Coahuila quien substituy\u00f3 a Humberto Moreira cuando renunci\u00f3 al cargo- \u00a0para decomisarle \u00a02.8 millones de d\u00f3lares que fueron \u201clavados\u201d en bancos de Texas y las Bermudas.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La demanda del gobierno de los Estados Unidos se dirime en la corte federal de Corpus \u00a0Chisti \u00a0y se \u00a0presume que el dinero \u00a0fue desviado del erario estatal por el exgobernador y \u00a0H\u00e9ctor Javier Villarreal Hern\u00e1ndez, extesorero de Coahuila.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La acusaci\u00f3n precisa \u00a0que Torres L\u00f3pez y Javier Villarreal \u00a0realizaron durante 2011 \u00a0trasferencias electr\u00f3nicas de miles de d\u00f3lares a bancos de Texas, los cuales fueron lavados en bienes ra\u00edces.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Adem\u00e1s, realizaron dep\u00f3sitos en una cuenta de inversi\u00f3n en bancos de Las Bermudas, que pertenece a Jorge Juan Torres L\u00f3pez, exmandatario \u00a0de 59 a\u00f1os de edad.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El exgobernador Jorge Torres ya rechaz\u00f3 las acusaciones y anunci\u00f3 que se defender\u00e1 legalmente hasta demostrar su inocencia. \u00a0Asegur\u00f3 que \u00a0era millonario antes de entrar al servicio p\u00fablico porque pertenece a la familia L\u00f3pez del Bosque, los principales accionistas del Grupo Industrial Saltillo.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Tambi\u00e9n existen una serie de demandas que \u00a0se presentaron \u00a0desde marzo de este a\u00f1o contra el extesorero de Coahuila Javier Villarreal Hern\u00e1ndez para decomisarle propiedades que en conjunto suman alrededor de \u00a025 millones de d\u00f3lares.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El diario regional \u00a0El Norte inform\u00f3 que el senador panista de Coahuila Luis Fernando Salazar interpuso una de las 12 demandas para recuperar 2 millones 275 mil 544.41 d\u00f3lares que est\u00e1n \u201ccongelados\u201d en la cuenta n\u00famero 26-2673-031320 en el Bank of Butterfield and Son de las Bermudas, \u00a0la cual fue asegurada Villarreal Hern\u00e1ndez.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Durante el periodo de Humberto Moreira, Javier Villlarreal, siendo titular del el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria del Estado de Coahuila (Satec), contrat\u00f3 \u00a0entre julio de 2010 y marzo de 2011 varios pr\u00e9stamos por alrededor de 5 mil millones de pesos utilizando documentaci\u00f3n falsa.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En abril de 2012, autoridades federales estadounidenses y del estado de Texas presentaron ante distintas cortes acusaciones de lavado de dinero en contra de Villarreal Hern\u00e1ndez.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En las distintas \u00a0cortes del Distrito Oeste de Texas existen 12 procedimientos de confiscaci\u00f3n civil para recuperar \u00a0bienes inmuebles, propiedad del \u00a0exfuncionario de Coahuila.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Entre otras propiedades est\u00e1 una residencia situada en 780 S. Central Avenue Brownsville, en el condado de Cameron, Texas, y un complejo de apartamentos situado en 3454 Boca Chica Blvd. Brownsville.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Tambi\u00e9n dos negocios de lavado de autom\u00f3viles localizados en 1327 W. Tyler St. Harlingen, y en el 5215 de South Padre Highway Brownsville 30, ambos en el condado de Cameron, Texas.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Adem\u00e1s se le pretende decomisar \u00a0una gasoliner\u00eda y tienda de conveniencia localizadas en el 4425 E. de 14th Street, en Brownsville, un complejo de departamentos denominado Orchid Apartment Complex, ubicado en 3480 Boca Chica Blvd.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El extitular del Satec \u00a0tambi\u00e9n es propietario de una serie de condominios en la Isla del Padre, un complejo de bodegas en San Antonio, y un centro comercial y lotes ubicados en la Manzana 6, New City Block 17586, de la \u00a0misma ciudad.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Villarreal Hern\u00e1ndez ya hab\u00eda sido arrestado en M\u00e9xico en \u00a0octubre de 2011 y puesto en libertad bajo fianza. Actualmente se encuentra \u00a0pr\u00f3fugo.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los inculpados son el ex gobernador de Tamaulipas, Tom\u00e1s Yarrigton Ruvalcaba; y \u00a0Jorge Torres L\u00f3pez , ex gobernador de Coahuila quien sustituy\u00f3 a Humberto Moreira cuando renunci\u00f3 al cargo La revista Proceso informa en su versi\u00f3n digital que fiscales federales de Estados Unidos y autoridades de Texas \u00a0mantienen en las cortes de ese estado \u00a0varias [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":407749,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-330613","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-puebla","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/330613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=330613"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/330613\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media\/407749"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=330613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=330613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=330613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}