{"id":342317,"date":"2013-07-17T20:52:36","date_gmt":"2013-07-17T20:52:36","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-42353"},"modified":"2013-07-17T20:52:36","modified_gmt":"2013-07-17T20:52:36","slug":"mexico-entra-en-vigor-ley-para-prevenir-el-lavado-de-dinero-k2-42353","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2013\/puebla\/mexico-entra-en-vigor-ley-para-prevenir-el-lavado-de-dinero-k2-42353\/342317\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico: entra en vigor ley para prevenir el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<div><span style=\"line-height: 1.3em\">Los nuevos par\u00e1metros se extienden a una serie de actividades econ\u00f3micas que deber\u00e1n adoptar los esquemas propios del sector financiero<\/span><\/div>\n<div><span style=\"line-height: 1.3em\">Exc\u00e9lsior informa que este mi\u00e9rcoles entr\u00f3 en vigor la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, con la que M\u00e9xico ser\u00e1 punta de lanza en Am\u00e9rica Latina contra lavado de dinero, ya que adem\u00e1s de establecer controles y par\u00e1metros para evitar esta pr\u00e1ctica en el sistema financiero, incorporar\u00e1 a diversos sectores econ\u00f3micos catalogados como vulnerables en el blanqueo de capitales.<\/span><\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El reglamento de dicha ley tendr\u00e1 un plazo de 30 d\u00edas para ser publicado a partir de este mi\u00e9rcoles y entre otras cosas tendr\u00e1 el reto de homologar o establecer s\u00edmiles de los controles en el sector financiero en las actividades vulnerables delineadas en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF) el pasado 17 de octubre de 2012 para evitar el blanqueo de recursos de procedencia il\u00edcita.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Rams\u00e9s Inzunza, Asociado de Consultor\u00eda en Gobierno Corporativo y Riesgo de BDO Castillo Miranda, explic\u00f3 que entre otras cosas este reglamento deber\u00e1 contener las especificaciones para reportar las actividades sospechosas de lavado de dinero, por exceder el l\u00edmite de efectivo para pagar bienes o servicios.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Cabe recordar que la Secretar\u00eda de Hacienda, delimit\u00f3 por sector econ\u00f3mico el monto que puede utilizarse en efectivo para no ser acreedor a una averiguaci\u00f3n sobre lavado de dinero.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En caso de que un cliente exceda el monto autorizado de uso de efectivo en el pago de bienes y servicios, las empresas o personas expuestas a este delito, deber\u00e1n reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar ser acreedores de una multa de va desde de 200 y hasta dos mil d\u00edas de salario m\u00ednimo o bien a una pena de c\u00e1rcel.<\/div>\n<div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los nuevos par\u00e1metros se extienden a una serie de actividades econ\u00f3micas que deber\u00e1n adoptar los esquemas propios del sector financiero 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