{"id":346589,"date":"2012-11-21T01:40:59","date_gmt":"2012-11-21T01:40:59","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-33144"},"modified":"2012-11-21T01:40:59","modified_gmt":"2012-11-21T01:40:59","slug":"puebla-omite-crear-ley-antilavado-k2-33144","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2012\/puebla\/puebla-omite-crear-ley-antilavado-k2-33144\/346589\/","title":{"rendered":"Puebla omite crear ley antilavado"},"content":{"rendered":"
El gobernado por Rafael Moreno Valle es uno de los 24 estados del pa\u00eds que todav\u00eda no contemplan el lavado de dinero dentro de sus c\u00f3digos penales. En opini\u00f3n de expertos, as\u00ed ser\u00e1 dif\u00edcil aplicar las sanciones de la legislaci\u00f3n federal<\/div>\n
Reforma informa que tan s\u00f3lo 8 de las 32 entidades federativas contemplan como delito el lavado de dinero dentro de sus c\u00f3digos penales estatales, lo que dificultar\u00e1 la aplicaci\u00f3n de la reci\u00e9n aprobada ley antilavado.<\/div>\n
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Esta contradicci\u00f3n regulatoria tambi\u00e9n dificultar\u00e1 imponer las sanciones que contempla la legislaci\u00f3n federal, advirti\u00f3 Alejandro Lozano Curiel, presidente de la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.<\/div>\n
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“Es una regulaci\u00f3n federal, pero gran parte de los estados de la Rep\u00fablica no tienen de momento, en sus c\u00f3digos penales estatales, contemplado el delito de lavado de dinero para poder actuar a nivel nacional en la materia”, se\u00f1al\u00f3 el tambi\u00e9n director de Obviam, consultora en prevenci\u00f3n de delitos por blanqueo.<\/div>\n
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Los \u00fanicos estados que s\u00ed consideran este delito son Nuevo Le\u00f3n, Coahuila, Tamaulipas, Baja California Sur, Michoac\u00e1n, Chiapas, Chihuahua y el Distrito Federal, lo que se traduce en que 24 estados no lo hacen, entre ellos Puebla.<\/div>\n
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Sumado a esto, el experto tambi\u00e9n critic\u00f3 las contradicciones y errores del texto de la nueva nueva Ley para la Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero, promulgada el pasado 16 de octubre por el presidente Felipe Calder\u00f3n.<\/div>\n
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“En compra de inmuebles o de autom\u00f3viles”, ejemplific\u00f3, “se habla de 200 mil pesos en efectivo para considerar una operaci\u00f3n riesgosa y, en tarjetas departamentales, operaciones por 50 mil pesos, pero hay otras actividades en las que no se habla de l\u00edmites, lo que podr\u00eda dar lugar a que todos los actos contemplados pudieran excluirse o incluirse”.<\/div>\n
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La legislaci\u00f3n tambi\u00e9n adolece de t\u00e9rminos ambiguos, como “podr\u00eda ser sujeto”, lo que despierta incertidumbre en su aplicaci\u00f3n y puede dar pie a quejas, reclamos o hasta amparos.<\/div>\n
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La nueva ley considera la creaci\u00f3n de una Unidad Especial de An\u00e1lisis Financiero enfocada a la investigaci\u00f3n de estos il\u00edcitos, que estar\u00e1 en manos de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/div>\n
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La Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Recursos de Procedencia Il\u00edcita considera tambi\u00e9n restricciones para el flujo de efectivo en operaciones monetarias y adquisici\u00f3n de bienes, particularmente la compra de autos de lujo, yates y aviones.<\/div>\n
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Las nuevas disposiciones establecen un sistema permanente para identificar y dar seguimiento a las operaciones econ\u00f3micas “vulnerables e inusuales”, y dotan a las instituciones hacendarias y de procuraci\u00f3n de justicia de mayores facultades para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia il\u00edcita.<\/div>\n
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De acuerdo con la nueva legislaci\u00f3n, los funcionarios responsables de la aplicaci\u00f3n del sistema de identificaci\u00f3n y seguimiento ser\u00e1n sometidos a controles de confianza para garantizar su profesionalismo y la honestidad.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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