{"id":347443,"date":"2012-12-11T05:13:19","date_gmt":"2012-12-11T05:13:19","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-34019"},"modified":"2012-12-11T05:13:19","modified_gmt":"2012-12-11T05:13:19","slug":"hsbc-paga-multa-de-19-mmdd-y-frena-investigacion-sobre-lavado-de-dinero-k2-34019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2012\/puebla\/hsbc-paga-multa-de-19-mmdd-y-frena-investigacion-sobre-lavado-de-dinero-k2-34019\/347443\/","title":{"rendered":"HSBC paga multa de 1.9 mmdd y frena investigaci\u00f3n sobre lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<div>La investigaci\u00f3n es por la transferencia de miles de millones de d\u00f3lares de fondos de c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico mexicano mediante el sistema financiero estadounidense<\/div>\n<div>El Universal \u00a0difundi\u00f3 que el gigante bancario brit\u00e1nico HSBC pagar\u00e1 1.900 millones de d\u00f3lares para resolver una investigaci\u00f3n de lavado de dinero por parte de autoridades federales y estatales estadounidenses, inform\u00f3 el lunes un funcionario policial estadounidense.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La investigaci\u00f3n del banco, el m\u00e1s grande de Europa por valor de mercado, se ha enfocado en la transferencia de miles de millones de d\u00f3lares a nombre de naciones como Ir\u00e1n, que est\u00e1n bajo sanciones internacionales, y de fondos de c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico mexicano mediante el sistema financiero estadounidense.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>De acuerdo con el funcionario, el banco pagar\u00e1 1.250 millones de d\u00f3lares en decomisos y otros 655 millones en multas civiles.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La cifra de los 1.250 millones de d\u00f3lares es el decomiso m\u00e1s fuerte que se haya efectuado en un caso relacionado con un banco.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>En virtud de lo que se conoce como acuerdo de enjuiciamiento diferido, el banco ser\u00e1 acusado de violar la Ley de Secreto Bancario y la Ley contra Tratos con el Enemigo.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>El funcionario habl\u00f3 bajo condici\u00f3n de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a hablar oficialmente sobre el asunto.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Seg\u00fan el acuerdo, de proceso judicial diferido, HSBC admitir\u00e1 ciertas acciones dolosas, dijo el funcionario, aunque los detalles de dichas acciones que admitir\u00e1 ante un tribunal de Nueva York, por lo pronto, no se dieron a conocer el lunes.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Sin embargo, el acuerdo de proceso judicial diferido implica que el banco no se someter\u00e1 a un juicio adicional si cumple ciertas condiciones, como el fortalecimiento de sus controles internos para prevenir el lavado de dinero.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>El Departamento de Justicia ha recurrido a menudo a estos acuerdos en casos que involucran a empresas grandes, sobre todo en acuerdos por cargos de cohecho internacional.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>El funcionario policial dijo que se el anuncio oficial del acuerdo podr\u00eda hacerse a partir del martes.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>El banco, con oficinas centrales en Londres, ha dicho que est\u00e1 cooperando con las investigaciones, pero que esas conversaciones son confidenciales.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>En cuanto a las acciones de HSBC en M\u00e9xico, una comisi\u00f3n investigadora del Senado estadounidense report\u00f3 que en 2007 y 2008 HSBC M\u00e9xico envi\u00f3 a Estados Unidos unos 7 mil millones de d\u00f3lares en efectivo.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>El reporte de la comisi\u00f3n dijo que esa elevada cantidad de efectivo indicaba ganancias provenientes de las drogas.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Las autoridades estadounidenses han definido como un objetivo prioritario la lucha contra el lavado de dinero por parte de los bancos.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>En otro caso el lunes, el banco Standard Chartered, tambi\u00e9n brit\u00e1nico, que fue acusado de asociarse de forma il\u00edcita con el gobierno iran\u00ed para lavar miles de millones de d\u00f3lares, firm\u00f3 un acuerdo con los reguladores neoyorquinos para resolver la investigaci\u00f3n, mediante un pago de 340 millones de d\u00f3lares.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Desde 2009, los bancos europeo Credit Suisse, Barclays y Lloyds, han pagado acuerdos relacionados con acusaciones de supuestos movimientos de lavado de dinero para personas o compa\u00f1\u00edas que est\u00e1n en una lista de sanciones en Estados Unidos.<\/div>\n<div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La investigaci\u00f3n es por la transferencia de miles de millones de d\u00f3lares de fondos de c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico mexicano mediante el sistema financiero estadounidense El Universal \u00a0difundi\u00f3 que el gigante bancario brit\u00e1nico HSBC pagar\u00e1 1.900 millones de d\u00f3lares para resolver una investigaci\u00f3n de lavado de dinero por parte de autoridades federales y estatales estadounidenses, inform\u00f3 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