{"id":350357,"date":"2013-02-27T04:15:39","date_gmt":"2013-02-27T04:15:39","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-36998"},"modified":"2013-02-27T04:15:39","modified_gmt":"2013-02-27T04:15:39","slug":"de-que-acusa-la-pgr-a-elba-esther-gordillo-k2-36998","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2013\/puebla\/de-que-acusa-la-pgr-a-elba-esther-gordillo-k2-36998\/350357\/","title":{"rendered":"\u00bfDe qu\u00e9 acusa la PGR a Elba Esther Gordillo?"},"content":{"rendered":"
Aqu\u00ed el detalle de las acusaciones contra la l\u00edder nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, que hoy la tienen en prisi\u00f3n: operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, compra de bienes y pagos millonarios en tiendas de lujo como Neiman Marcus\u2026 todo con recursos del sindicato que ilegalmente pas\u00f3 a cuentas personales a trav\u00e9s de testaferros<\/span><\/div>\n
Aqu\u00ed el detalle de las acusaciones contra la l\u00edder nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, que hoy la tienen en prisi\u00f3n: operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, compra de bienes y pagos millonarios en tiendas de lujo como Neiman Marcus\u2026 todo con recursos del sindicato que ilegalmente pas\u00f3 a cuentas personales a trav\u00e9s de testaferros.<\/span><\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Esto es lo que dijo el titular de la PGR, Jes\u00fas Murillo Karam, tras la detenci\u00f3n de la profesora la tarde de este martes:<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Se\u00f1ores, muchas gracias por estar aqu\u00ed, buenas noches, el pasado mes de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico detect\u00f3 una operaci\u00f3n, de esas que llaman los bancos “inusuales”, por 2 millones 600 mil pesos, moneda nacional, realizada por la se\u00f1ora Nora Guadalupe Ugarte Ram\u00edrez, al analizarse esta operaci\u00f3n, se evidenciaron m\u00faltiples operaciones m\u00e1s dentro del sistema financiero por una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos, detect\u00e1ndose que sus ingresos proven\u00edan por lo menos de dos cuentas bancarias, las dos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci\u00f3n, el SNTE.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Por lo que a partir de ello la Unidad ampli\u00f3 su investigaci\u00f3n para verificar los destinos de los recursos retirados de dichas cuentas, cuyos n\u00fameros son 5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander de M\u00e9xico, estas son dos de cerca de 80 cuentas y estas son hasta este momento las dos \u00fanicas cuentas que se analizaron por las operaciones inusuales que ya se\u00f1al\u00e9.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Se identific\u00f3 que durante el periodo del 2008 al 2012, se desviaron sistem\u00e1ticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educaci\u00f3n, obviamente del Sindicato, a cuentas de personas f\u00edsicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas f\u00edsicas y morales, nacionales y extranjeras.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Tres personas f\u00edsicas concentraron la mayor parte de los referidos recursos, Nora Guadalupe Ugarte Ram\u00edrez, Isa\u00edas Gallardo Ch\u00e1vez y Jos\u00e9 Manuel D\u00edaz Flores, ninguno de ellos estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del sindicato y adem\u00e1s los tres utilizaron cuentas personales ajenas al sindicato.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Se encontraron adem\u00e1s transferencias y dep\u00f3sitos realizados en forma directa de las cuentas del sindicato a favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario El Provisor, sociedad an\u00f3nima de capital variable, de la cual son accionistas los mentados Isa\u00edas Gallardo Ch\u00e1vez y Jos\u00e9 Manuel D\u00edaz Flores, mismos que ya hab\u00edamos visto retiraron el dinero de las cuentas de los trabajadores del Sindicato y las pasaron a cuentas particulares.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Con base en dicha informaci\u00f3n es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda present\u00f3 una formal denuncia ante esta Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, ante esta denuncia y una vez realizados los dict\u00e1menes de peritos tanto de la Procuradur\u00eda como del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria, se concluy\u00f3 la participaci\u00f3n de la se\u00f1ora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita a partir de los siguientes elementos ya detectados.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Entre marzo del 2009 y enero de 2012, fueron realizados por Nora Guadalupe Ugarte Ram\u00edrez 22 transferencias realizadas a Neiman Marcus, cadena de tiendas departamentales de lujo ubicada en los Estados Unidos por un total de 2 millones 100 mil d\u00f3lares americanos, que equivalen a 27 millones 267 mil pesos.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Por su parte, Isa\u00edas Gallardo Ch\u00e1vez por otra l\u00ednea realiz\u00f3 transferencias bancarias internacionales, tambi\u00e9n a Neiman Marcus por la cantidad de 900 mil d\u00f3lares, que equivalen a 12 millones 255 mil pesos, de estas, una importante cantidad fueron espec\u00edficamente realizadas para pagar la tarjeta n\u00famero 047970004041 a nombre de Elba Esther Gordillo Morales.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Es decir, quiero recordar que este dinero sali\u00f3 de las cuentas del dinero de los trabajadores de la educaci\u00f3n del sindicato y entre otras muchas cosas se ocup\u00f3 para pagar una tarjeta de cr\u00e9dito a Neiman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de d\u00f3lares, cerca de 40 millones de pesos.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Segundo, se encontraron una serie de dep\u00f3sitos, por lo menos dos millones de d\u00f3lares mediante transferencias bancarias a Suiza y Leinsteintein, a nombre de la persona moral Comercializadora TTS de M\u00e9xico, Sociedad An\u00f3nima de Capital Variable.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
La accionista con 99 por ciento de las acciones de esta empresa comercializadora, es la hoy finada se\u00f1ora madre de Elba Esther Gordillo Morales, ella aparece como titular del 99 por ciento de las acciones de esta propiedad.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Esta persona moral sirvi\u00f3 para adquirir dos propiedades, varias propiedades entre las que destacan dos casas en la isla de Coronado, en San Diego California.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
De enero de 2010 a 2011, se realizaron pagos a Ademex Sociedad An\u00f3nima de Capital Variable, compa\u00f1\u00eda de venta de aeronaves ejecutivas, a trav\u00e9s de transferencias internacionales realizadas por Nora Guadalupe Ugarte Ram\u00edrez e Isa\u00edas Gallardo Ch\u00e1vez.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
La primera, Nora, a trav\u00e9s de 42 transferencias bancarias por dos millones 682 mil 365 d\u00f3lares, es decir, 34 millones 540 mil pesos mexicanos.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Por su parte, el segundo, Isa\u00edas Gallardo, a trav\u00e9s de siete transferencias bancarias por la cantidad de 688 mil d\u00f3lares, que equivalen a la cantidad de nueve millones 400 mil pesos.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Debe precisarse que Ademex Sociedad An\u00f3nima de Capital Variable a pesar de ser una persona moral mexicana, recibi\u00f3 estas transferencias en cuentas en el extranjero, cuentas que repito, surgen de las primeras dos cuentas que son de los trabajadores al servicio del Estado y del sindicato.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Estos d\u00f3lares, junto con una cantidad variable, en alg\u00fan caso un mill\u00f3n de pesos, en otro 86 mil d\u00f3lares y diferentes cantidades m\u00e1s se utilizaron para entrenar pilotos, para refacciones de avi\u00f3n, para el mantenimiento y para pago de hangares, todo esto de la misma cuenta.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Este avi\u00f3n que aparece a nombre tambi\u00e9n de una sociedad de particulares, es exactamente el que usa en forma personal y reiterada la se\u00f1ora Elba Esther Gordillo Morales, y al cual har\u00e9 referencia un poco m\u00e1s tarde.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
De julio de 2011 hasta enero de 2012, Nora Guadalupe Ugarta Ram\u00edrez realiz\u00f3 cuatro transferencias por un total de 17 mil 263.29 d\u00f3lares, a cl\u00ednicas y medios relacionados con cirug\u00eda est\u00e9tica y reconstructiva, as\u00ed como hospitales en el estado de California y Estados Unidos.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Esta transferencias fueron realizadas a la referencia espec\u00edfica de Elba Gordillo, as\u00ed est\u00e1n referidas. Adicionalmente se hicieron muchos pagos a American Express a favor de la tarjeta registrada a nombre de Elba Esther Gordillo Morales.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Cabe se\u00f1alar que la se\u00f1ora Elba Esther Gordillo Morales declar\u00f3 al Fisco ingresos durante los a\u00f1os 2009 a 2012, por un total de un mill\u00f3n 100 mil pesos, cantidad muy inferior a los dep\u00f3sitos y operaciones antes relatadas que fueron realizadas durante los mismos a\u00f1os.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
El d\u00eda 23 de febrero del presente a\u00f1o, se ejerci\u00f3 la acci\u00f3n penal correspondiente en contra de la se\u00f1ora Elba Esther Gordillo Morales, obteni\u00e9ndose la orden de aprehensi\u00f3n librada el d\u00eda 24 de febrero por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales en el Distrito Federal, ejecut\u00e1ndose la misma el d\u00eda de hoy, hace unos momentos.<\/div>\n
\u00a0<\/div>\n
Claramente estamos ante un caso en que los recursos de los trabajadores al servicio de la educaci\u00f3n han sido ilegalmente desviados de su objeto, benefici\u00e1ndose varias personas, entre ellas Elba Esther Gordillo Morales, y otros cuyas responsabilidades se determinar\u00e1 conforme contin\u00faan las investigaciones.\u00a0<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aqu\u00ed el detalle de las acusaciones contra la l\u00edder nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, que hoy la tienen en prisi\u00f3n: operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, compra de bienes y pagos millonarios en tiendas de lujo como Neiman Marcus\u2026 todo con recursos del sindicato que ilegalmente pas\u00f3 a cuentas personales a trav\u00e9s de testaferros […]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-350357","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-puebla","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/350357","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=350357"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/350357\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=350357"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=350357"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=350357"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}