{"id":350600,"date":"2013-03-05T02:16:56","date_gmt":"2013-03-05T02:16:56","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-37249"},"modified":"2013-03-05T02:16:56","modified_gmt":"2013-03-05T02:16:56","slug":"el-imperio-de-elba-esther-gordillo-en-estados-unidos-k2-37249","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2013\/puebla\/el-imperio-de-elba-esther-gordillo-en-estados-unidos-k2-37249\/350600\/","title":{"rendered":"El Imperio de Elba Esther Gordillo en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"
Adem\u00e1s de la madre de la ex lideresa, el socio minoritario de ‘La Maestra’ en su negocio inmobiliario fue fundamental para el entramado financiero denunciado: \u00c1lvaro Quintana D\u00edaz, cerebro en Comercializadora TTS, vinculada al Panal<\/span><\/div>\n
Milenio informa: Un departamento con vista a la marina. Un condominio cerca de un lago artificial. Un suburbio en el que varias casas son del mismo due\u00f1o. Y en el trasfondo, ocho compa\u00f1\u00edas fantasma: por tres a\u00f1os, socios cercanos a la familia de Elba Esther Gordillo utilizaron una red de compa\u00f1\u00edas ficticias en Florida para adquirir, a ritmo fren\u00e9tico, bienes ra\u00edces en distintos puntos de Miami.<\/span><\/div>\n
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Documentos del Registro P\u00fablico de la Propiedad del Distrito Federal, archivos del Departamento de Estado en Florida y del condado de Miami, revelan que al mismo tiempo que la empresa Comercializadora TTS de M\u00e9xico SA de CV operaba transferencias a Suiza y Liechtenstein, el \u00fanico socio reconocido de la madre de Gordillo Morales \u2014un hombre que hasta ahora se hab\u00eda mantenido en el anonimato\u2014 se lanz\u00f3 a la compra de al menos nueve inmuebles en la costa este de Estados Unidos.<\/div>\n
Administradores y accionistas de Comercializadora TTS \u2014la empresa se\u00f1alada por la PGR como uno de tantos frentes de las actividades il\u00edcitas de La Maestra\u2014 fundaron desde 2009 ocho empresas de responsabilidad legal limitada en Florida, seg\u00fan consta en registros oficiales del Departamento de Estado de esa entidad del pa\u00eds vecino.<\/div>\n
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Sus nombres son Altus Investment Group, RZ Investment Group, Morocco Investments Group, Angels Investments Group, Prague Investments Group, London Investments Group, San Sebastian Investments Group y Lisbon Investments Group.<\/div>\n
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La investigaci\u00f3n y el rastreo de las compras inmobiliarias en Miami arranca en la Ciudad de M\u00e9xico. Parte, a mayor detalle, de documentos del Registro P\u00fablico del Distrito Federal, donde bajo el folio 358241 fue posible hallar el acta constitutiva de la empresa Comercializadora TTS de M\u00e9xico SA de CV, se\u00f1alada la semana pasada por la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) como la fachada mediante el cual Gordillo Morales envi\u00f3, durante a\u00f1os, una cantidad no determinada de recursos a Europa central.<\/div>\n
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Como ya lo revel\u00f3 la PGR, Comercializadora TTS estuvo vinculada desde el principio a la familia de la maestra. Su accionista mayoritaria fue la madre de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci\u00f3n, Zoila Estela Ochoa Morales. En documentos del Registro P\u00fablico se confirma ese dato: el 12 de septiembre de 2006 invirti\u00f3 50 mil pesos de capital inicial para controlar 99 por ciento de las acciones de la empresa, cuyo objetivo, asentado en actas, es \u201cel dise\u00f1o, construcci\u00f3n, administraci\u00f3n, compra y venta de todo tipo de desarrollos inmobiliarios\u201d, adem\u00e1s de \u201cmantenimiento, fumigaci\u00f3n, decoraci\u00f3n y compra y venta de todo tipo de bienes inmuebles\u201d.<\/div>\n
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Pero si bien revel\u00f3 la presencia de Ochoa Morales en Comercializadora TTS desde el principio, la procuradur\u00eda se guard\u00f3 el nombre de un segundo socio, un accionista minoritario cuyo papel, sin embargo, fue y ha sido central en el funcionamiento de la empresa. Tambi\u00e9n en el movimiento de cientos de miles de d\u00f3lares para la adquisici\u00f3n de bienes ra\u00edces. Se trata de \u00c1lvaro Quintana D\u00edaz, abogado de profesi\u00f3n, graduado de la Escuela Libre de Derecho y ex director jur\u00eddico de Corporativo Geo.<\/div>\n
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En la sesi\u00f3n constitutiva de 2006, justo cuando la madre de la maestra Gordillo era designada accionista mayoritaria de Comercializadora TTS, Quintana D\u00edaz recibi\u00f3 el 1 por ciento de las acciones restantes de la compa\u00f1\u00eda. Al mismo tiempo fue designado coadministrador de los bienes de la empresa, tarea que le toc\u00f3 compartir junto con Ochoa Morales, quien por ese entonces ya rozaba 86 a\u00f1os de edad.<\/div>\n
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Los registros de la vida interna de TTS muestran que Ochoa Morales y Quintana D\u00edaz tomaron distintas decisiones juntos.\u00a0<\/div>\n
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Por ejemplo, el 18 de enero de 2007 cedieron de mutuo acuerdo amplios poderes legales y administrativos de la comercializadora a una veintena de abogados, la mayor parte vinculados con un despacho jur\u00eddico del Distrito Federal, PdeA Abogados.<\/div>\n
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Seg\u00fan consta en el acta de esa asamblea \u2014de la que dio fe el notario 122 del Distrito Federal, Arturo Talavera\u2014 Quintana D\u00edaz se incluy\u00f3 en esa lista como uno de los apoderados, junto con otro abogado, Ricardo Zazueta Ch\u00e1vez, en aquel momento socio de PdeA. Ambos fueron compa\u00f1eros en la Escuela Libre de Derecho en los a\u00f1os 90.<\/div>\n
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Es a partir de esa cesi\u00f3n de poderes que Zazueta comienza a jugar un papel importante en Comercializadora TTS y, sobre todo, en sus operaciones internacionales. Iniciar\u00eda un carrusel de compras que le llevar\u00edan a \u00e9l y a Quintana D\u00edaz a sumergirse de lleno en el mundo de los bienes ra\u00edces de Florida.<\/div>\n
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HACIA FLORIDA<\/strong><\/div>\n
En M\u00e9xico el rastro documental de Comercializadora TTS se extiende al 26 de mayo de 2009. Fue ese d\u00eda cuando, en una asamblea extraordinaria de la que dio fe el notario 122 del Distrito Federal, se revocaron los poderes de administraci\u00f3n a la madre de Elba Esther Gordillo. Por ese entonces se encontraba ya hospitalizada y muy cercana a la muerte, que acontecer\u00eda solo unas semanas despu\u00e9s.<\/span><\/div>\n
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Acorde a un acta fechada ese mismo d\u00eda, H\u00e9ctor Jes\u00fas Hern\u00e1ndez Esquivel fue designado como nuevo administrador de Comercializadora TTS. Es ah\u00ed donde aparece, por primera vez, un v\u00ednculo directo con el Partido Nuevo Alianza. En documentos de la Unidad de Fiscalizaci\u00f3n de los Recursos de los Partidos Pol\u00edticos, del IFE, de 2009, se le menciona como \u201cencargado de la Coordinaci\u00f3n Ejecutiva de Finanzas del Panal\u201d.<\/div>\n
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Enero de 2009 marca otro arranque. El de las actividades internacionales de Quintana D\u00edaz y Zazueta. En paralelo a sus funciones en Comercializadora TTS, ambos se dieron a la tarea abrir, de forma r\u00e1pida, distintas empresas de responsabilidad legal limitada en Miami, conocidas tambi\u00e9n como LLC. Sus acciones fueron bien documentadas por el gobierno de Estados Unidos: en el Departamento de Estado de Florida existen constancias de todas sus compras; ah\u00ed deben registrarse todas las compa\u00f1\u00edas que quieren establecerse en esa entidad.<\/div>\n
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Los documentos del Departamento de Estado en poder de este diario, que aqu\u00ed se presentan, detallan que la primera empresa establecida en Miami por Quintana y Zazueta fue Morocco Investments Group LLC, creada en enero de 2009 (el nombre coincide con el del pa\u00eds norafricano, visitado en el pasado por la maestra Gordillo Morales). En su acta constitutiva aparecen los nombres de ambos abogados como administradores y due\u00f1os.<\/div>\n
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A la primera empresa siguieron siete m\u00e1s. En un periodo de dos a\u00f1os, Quintana D\u00edaz, Zazueta y la esposa del primero, Diana Robertson de Quintana, adem\u00e1s de Laura de los \u00c1ngeles D\u00edaz Rodr\u00edguez, registraron las empresas RZ, Altus, Angels, Prague, London, San Sebastian y Lisbon, siempre bajo la figura de responsabilidad legal limitada, que en buena medida les protege de acciones judiciales en Estados Unidos. Coincidentemente, las empresas comparten direcciones.<\/div>\n
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Dos fueron registradas en el 2100 de la calle Salzedo, en el barrio de Coral Gables, y seis se encuentran basadas en el edificio Waterford (un centro administrativo de oficinas baratas), en el 5805 de Blue Lagoon Drive, muy cerca del aeropuerto internacional de Miami. Comparten hasta la misma suite, la 300.<\/div>\n
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LA FIEBRE DEL TOWNHOUSE<\/strong><\/div>\n
Registros del Tesorero de Miami indican que las ganancias de algunas de estas empresas han sido m\u00ednimas, lo cual fortalece la noci\u00f3n de que su papel fue servir de cascarones para otro tipo de movimientos.\u00a0<\/span><\/div>\n
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Altus, por ejemplo, cont\u00f3 con ingresos calculados en 90 mil d\u00f3lares durante 2011, de los cuales fueron erogados en renta casi 25 mil. Pero la compa\u00f1\u00eda ha tenido \u00e9xito en otros rubros. Junto con sus compa\u00f1eras, ha adquirido numerosos bienes ra\u00edces.<\/div>\n
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En 2010, Altus formaliz\u00f3 la compra de una residencia de tres habitaciones, dos ba\u00f1os y mil 580 pies cuadrados. En el mercado se les llama townhouses: casas similares,\u00a0que se extienden por varias calles. \u00c9sta se ubica en el 11539 de Southwest 84th Lane, una comunidad semiprivada en el suroeste de la ciudad construida a semejanza de un suburbio.\u00a0<\/span><\/div>\n
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Es una zona en la que, en promedio, una vivienda cuesta alrededor de 250 mil d\u00f3lares.<\/div>\n
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No es la \u00fanica casa a nombre de Altus. En documentos del valuador de propiedades del condado de Miami se reporta que la empresa es due\u00f1a de otro inmueble en la misma comunidad. Su domicilio: 8569 del Southwest 115th Place.<\/div>\n
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Hay m\u00e1s adquisiciones repartidas entre las empresas. Angels Investments Group, una de tantas compa\u00f1\u00edas en la que aparece como principal due\u00f1o y administrador \u00c1lvaro Quintana D\u00edaz (el mismo co-socio de la madre de Elba Esther Gordillo en Comercializadora TTS) tiene el 11557 del Southwest 84th Lane registrado a su nombre.<\/div>\n
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A nombre de Morocco Investments se compr\u00f3 en 2011 un departamento de reciente construcci\u00f3n en el sur de la ciudad, en la lujosa avenida Brickell. El inmueble est\u00e1 en el n\u00famero 485, en un edificio que tiene vista a la marina y en el que el precio de unidad en el mercado se reporta en 222 mil d\u00f3lares.\u00a0<\/div>\n
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Otro departamento en la misma direcci\u00f3n, con un precio parecido, est\u00e1 registrado por una empresa de nombre similar a una de las creadas por Quintana: \u201cPrague Investment Properties\u201d.<\/div>\n
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En cuanto a esta \u00faltima (Prague Investments LLC), tambi\u00e9n tiene propiedades en la comunidad privada en la que hay casas registradas a nombre de Altus y Angels. <\/div>\n
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De hecho, sobre la misma calle que sus compa\u00f1eros. Bajo su nombre hay registros de una Townhouse de 3 mil 600 pies cuadrados, ubicada en el 8549 del Southwest 115th Place. El valor de venta calculado en 2011 fue de 205 mil d\u00f3lares.<\/div>\n
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Muy cerca, pr\u00e1cticamente a cuatro casas de distancia, en el 8559 del Southwest 115th Place, est\u00e1 otra residencia a nombre de London Investments. Cost\u00f3, seg\u00fan revela el condado, 299 mil d\u00f3lares.<\/div>\n
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San Sebastian Investments mantiene la propiedad ubicada en el 10525 del Southwest 112th Avenue, en otro suburbio de clase media, ubicado muy cerca del aeropuerto privado Kendall de Miami.\u00a0<\/div>\n
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No muy lejos de ah\u00ed, en el 11457 86th Southwest Lane, Lisbon Investments es due\u00f1a de otra Townhouse valuada en 200 mil d\u00f3lares. RZ Investments, por su lado, fue usada en la adquisici\u00f3n de otro departamento en el condominio North Vizcayne, en el 224 de Biscayne Boulevard, cerca de la marina. Su precio: 265 mil d\u00f3lares.<\/div>\n
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EL PREVISOR… EL OTRO NEGOCIO<\/strong><\/div>\n
El Registro P\u00fablico de la Propiedad del Distrito Federal cuenta tambi\u00e9n con datos sobre la otra empresa vinculada por la PGR con Gordillo Morales: Gremio el Previsor SA de CV.<\/span><\/div>\n
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De acuerdo a los datos en poder de las autoridades locales, Gremio El Previsor fue registrada el 14 de abril de 2009 ante el notario 224 del Distrito Federal, Jes\u00fas Torres G\u00f3mez. En actas qued\u00f3 asentado que Isa\u00edas Ch\u00e1vez y Jos\u00e9 Manuel Flores D\u00edaz, los dos socios principales, aportaron cada uno 50 mil pesos.<\/div>\n
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El objeto de la empresa, que s\u00f3lo estuvo en existencia tres a\u00f1os antes de ser disuelta, era \u201ctodo lo relacionado con la construcci\u00f3n, operaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n, mantenimiento y supervisi\u00f3n de todas clases de arquitectura y de ingenier\u00eda en general, incluyendo obras de infraestructura hidr\u00e1ulica y sanitaria\u201d.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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