{"id":354514,"date":"2012-07-16T01:09:11","date_gmt":"2012-07-16T01:09:11","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-27777"},"modified":"2012-07-16T01:09:11","modified_gmt":"2012-07-16T01:09:11","slug":"eu-investiga-a-hsbc-por-posible-lavado-de-dinero-k2-27777","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2012\/puebla\/eu-investiga-a-hsbc-por-posible-lavado-de-dinero-k2-27777\/354514\/","title":{"rendered":"EU investiga a HSBC por posible lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<div>Como parte de una investigaci\u00f3n que se realiza desde el 2004, este martes 17 de julio se llevar\u00e1 a cabo una audiencia de un subcomit\u00e9 del Senado de aquel pa\u00eds a la cual est\u00e1n citados ejecutivos de la filial mexicana del banco HSBC<\/div>\n<div>Proceso informa que debido a posibles operaciones de \u201clavado\u201d de dinero en varios pa\u00edses, incluido M\u00e9xico, el Senado estadunidense investiga al grupo financiero HSBC Holdings.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Como parte de una investigaci\u00f3n que se realiza desde el 2004, este martes 17 de julio se llevar\u00e1 a cabo una audiencia de un subcomit\u00e9 del Senado de aquel pa\u00eds a la cual est\u00e1n citados ejecutivos de la filial mexicana del banco HSBC.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Los ejecutivos de HSBC ser\u00e1n cuestionados sobre los mecanismos que tiene esa instituci\u00f3n bancaria para frenar o para evitar el \u201clavado\u201d de dinero.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Diversas dependencias estadunidenses han examinado el dinero mexicano que pas\u00f3 de casas de cambio en el pa\u00eds a HSBC, transacciones ligadas a recursos \u201clavados\u201d por el narco, indican documentos revisados por la agencia noticiosa Reuters.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La indagatoria abarca operaciones realizadas entre los a\u00f1os 2004 y 2008. Se prev\u00e9 que la investigaci\u00f3n analice los negocios de HSBC en M\u00e9xico.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Se espera que varios ejecutivos de HSBC testifiquen, incluyendo el jefe de Asuntos Jur\u00eddicos del banco, Stuart Levey, quien se uni\u00f3 a \u00e9ste en enero. Levey anteriormente fue subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El Departamento de Justicia estadunidense ha efectuado su propia investigaci\u00f3n sobre si HSBC es vulnerable a desplazamientos de fondos il\u00edcitos. Un acuerdo potencial podr\u00eda superar los mil millones de d\u00f3lares, seg\u00fan personas familiarizadas con la situaci\u00f3n y una presentaci\u00f3n reglamentaria de HSBC.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En una presentaci\u00f3n a principios de a\u00f1o ante los reguladores, HSBC dijo que esperaba una acci\u00f3n legal formal que podr\u00eda ser de naturaleza criminal.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Reuters report\u00f3 hace unos meses sobre la investigaci\u00f3n del Senado. Una nota posterior de esa agencia detall\u00f3 investigaciones sobre las operaciones de HSBC en Estados Unidos por parte de las oficinas de dos fiscales estadunidenses.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Por su parte, HSBC M\u00e9xico precis\u00f3 que son investigaciones que datan de operaciones de hace ocho a\u00f1os, en las cuales la filial mexicana puede estar implicada.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como parte de una investigaci\u00f3n que se realiza desde el 2004, este martes 17 de julio se llevar\u00e1 a cabo una audiencia de un subcomit\u00e9 del Senado de aquel pa\u00eds a la cual est\u00e1n citados ejecutivos de la filial mexicana del banco HSBC Proceso informa que debido a posibles operaciones de \u201clavado\u201d de dinero en [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-354514","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-puebla","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/354514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=354514"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/354514\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=354514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=354514"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=354514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}