{"id":354606,"date":"2012-07-17T13:59:32","date_gmt":"2012-07-17T13:59:32","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-27869"},"modified":"2012-07-17T13:59:32","modified_gmt":"2012-07-17T13:59:32","slug":"hsbc-mexico-habria-lavado-miles-de-millones-de-dolares-del-narco-k2-27869","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2012\/puebla\/hsbc-mexico-habria-lavado-miles-de-millones-de-dolares-del-narco-k2-27869\/354606\/","title":{"rendered":"HSBC M\u00e9xico habr\u00eda lavado miles de millones de d\u00f3lares del narco"},"content":{"rendered":"<div>Entre 2007 y 2008, la filial en M\u00e9xico del gigante bancario HSBC envi\u00f3 unos 7 mil millones de d\u00f3lares en efectivo a la unidad del banco en Estados Unidos, un volumen que de acuerdo con autoridades judiciales del vecino pa\u00eds s\u00f3lo se pod\u00eda alcanzar si inclu\u00eda ganancias ilegales de los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Seg\u00fan un reporte elaborado por un subcomit\u00e9 del Senado estadunidense \u2013divulgado este lunes por CNNMoney\u2013, HSBC M\u00e9xico tiene un alto n\u00famero de clientes relacionados con el tr\u00e1fico de drogas, as\u00ed como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad sospechosa, pero cuyo cierre se retras\u00f3.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El informe se\u00f1ala que HSBC Global no pudo evitar transferencias de miles de millones de d\u00f3lares que los investigadores del Senado creen que estaban vinculados a los c\u00e1rteles de la droga y grupos terroristas.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La investigaci\u00f3n concluye que HSBC no ha examinado miles de transacciones sospechosas durante la<\/div>\n<div>\u00faltima d\u00e9cada.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El subcomit\u00e9 tambi\u00e9n encontr\u00f3 que HSBC ha trabajado extensamente con el banco Al Rajhi de Arabia Saudita, en donde algunos propietarios han sido relacionados con la financiaci\u00f3n de grupos terroristas.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El reporte se\u00f1ala adem\u00e1s que la filial de HSBC en Estados Unidos manej\u00f3 cerca de 25 mil transacciones que involucran a Ir\u00e1n entre 2001 y 2007, a pesar de las sanciones estadunidenses contra ese pa\u00eds.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>\u201cDesde la perspectiva de la supervisi\u00f3n, la falta de rendici\u00f3n de cuentas aqu\u00ed es dram\u00e1tica\u201d, dijo el senador Carl Levin, presidente del subcomit\u00e9, cita CNNMoney.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El informe se produce antes de una audiencia este martes 17 con el subcomit\u00e9 del Senado que contar\u00e1 con el testimonio de ejecutivos de HSBC y funcionarios del gobierno, entre ellos del Departamento del Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div><strong>ADMITE ERRORES HSBC<\/strong><\/div>\n<div>El caso ofrece \u201cimportantes lecciones para toda la industria en la b\u00fasqueda de prevenir que actores ilegales entren en el sistema financiero mundial\u201d, admiti\u00f3 HSBC en un comunicado emitido este lunes.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Este martes 17, altos ejecutivos de HSBC comparecer\u00e1n ante el Senado estadunidense como parte de una investigaci\u00f3n sobre operaciones en lugares considerados como focos rojos para el lavado de dinero, entre los que se encuentra M\u00e9xico.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En la audiencia \u201creconoceremos que en el pasado nuestros est\u00e1ndares en algunas ocasiones no fueron los esperados por reguladores y clientes. Nos disculparemos, reconoceremos estos errores, responderemos por nuestras acciones y nos comprometeremos absolutamente a reparar lo que se hizo err\u00f3neamente\u201d.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La instituci\u00f3n que es dirigida en M\u00e9xico por Luis Pe\u00f1a Kegel argument\u00f3 que su caso brindar\u00e1 importantes lecciones para toda la industria al buscar impedir que actores il\u00edcitos ingresen al sistema financiero global.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>\u201cHemos aprendido mucho al trabajar con el subcomit\u00e9 y las autoridades regulatorias de Estados Unidos en este caso, y reconocemos que nuestros controles pudieron y debieron ser m\u00e1s s\u00f3lidos y m\u00e1s efectivos para identificar y enfrentar conductas inaceptables\u201d, a\u00f1adi\u00f3 HSBC en su comunicado.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div><strong>CNBV: EU NO PUEDE SANCIONAR A HSBC M\u00c9XICO<\/strong><\/div>\n<div>A menos de 24 horas de que comparezcan ejecutivos de HSBC ante el Senado estadunidense, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aclar\u00f3 que esta situaci\u00f3n es ajena a la subsidiaria bancaria de HSBC en M\u00e9xico.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>\u201cEn primer lugar, la CNBV es respetuosa de lo que (autoridades en Estados Unidos) hayan determinado en sancionar a sus propios intermediarios all\u00e1\u201d, asever\u00f3 el vocero del organismo supervisor<\/div>\n<div>mexicano Carlos L\u00f3pez-Moctezuma.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En el caso de la subsidiaria financiera en el pa\u00eds, subray\u00f3, \u201clas autoridades estadunidenses no pueden sancionar a HSBC en M\u00e9xico\u201d.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Confirm\u00f3 que al parecer se presentar\u00e1 un reporte muy completo sobre HSBC Estados Unidos, en el que pueden darse a conocer operaciones que impliquen varios pa\u00edses.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Entre 2007 y 2008, la filial en M\u00e9xico del gigante bancario HSBC envi\u00f3 unos 7 mil millones de d\u00f3lares en efectivo a la unidad del banco en Estados Unidos, un volumen que de acuerdo con autoridades judiciales del vecino pa\u00eds s\u00f3lo se pod\u00eda alcanzar si inclu\u00eda ganancias ilegales de los c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico. \u00a0 Seg\u00fan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-354606","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-puebla","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/354606","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=354606"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/354606\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=354606"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=354606"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=354606"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}