{"id":354632,"date":"2012-07-18T03:10:42","date_gmt":"2012-07-18T03:10:42","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-27896"},"modified":"2012-07-18T03:10:42","modified_gmt":"2012-07-18T03:10:42","slug":"cnbv-sabia-de-lavado-de-dinero-de-hsbc-mexico-k2-27896","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2012\/puebla\/cnbv-sabia-de-lavado-de-dinero-de-hsbc-mexico-k2-27896\/354632\/","title":{"rendered":"CNBV sab\u00eda de lavado de dinero de HSBC M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"<div>La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores revel\u00f3 que detect\u00f3 hace a\u00f1os la debilidad de los controles antilavado del banco brit\u00e1nico HSBC en M\u00e9xico, pero evit\u00f3 pronunciarse sobre si ha habido o habr\u00e1 sanciones para la entidad relacionadas con delitos de lavado de dinero<\/div>\n<div>EFE informa que la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revel\u00f3 que detect\u00f3 hace a\u00f1os la debilidad de los controles antilavado del banco brit\u00e1nico HSBC en M\u00e9xico, pero evit\u00f3 pronunciarse sobre si ha habido o habr\u00e1 sanciones para la entidad relacionadas con delitos de lavado de dinero.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>\u201cTuvimos diversas reuniones todas las autoridades financieras con el banco a lo largo de todos estos a\u00f1os con la insistencia absoluta en la necesidad que hab\u00eda de mejorar los controles antilavado en el banco\u201d, dijo hoy en entrevista con RadioF\u00f3rmula el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>El funcionario mexicano explic\u00f3 que en 2007 a la filial mexicana de HSBC se le detectaron 4.890 cuentas con transacciones inusuales y se le enviaron 7.217 alertas en este pa\u00eds. En 2008, agreg\u00f3, se le hicieron saber \u201clas preocupaciones\u201d que ten\u00edan \u201ctodas las autoridades financieras por la falta de control en materia de lavado\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>M\u00e9xico hizo \u201creclamos y observaciones\u201d a HSBC en el Reino Unido acerca del comportamiento de su filial, que lleg\u00f3 a enviar en 2007-2008 hasta 7.000 millones de d\u00f3lares a Estados Unidos, mucho m\u00e1s que otras entidades bancarias radicadas en M\u00e9xico.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>A fines de 2008 y principios de 2009 \u201cel banco finalmente tom\u00f3 medidas muy duras\u201d como \u201ccerrar la recepci\u00f3n de dep\u00f3sitos de d\u00f3lares en efectivo al p\u00fablico\u201d y tambi\u00e9n \u201cestableci\u00f3 un proceso un mecanismo muy agresivo de cierre de cuentas que no contaran con la informaci\u00f3n adecuada\u201d, lo que hizo que las \u201cpreocupaciones\u201d mexicanas disminuyeran \u201cde manera marcada\u201d, agreg\u00f3 Babatz.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>El funcionario cree que el problema mayor para HSBC en las imputaciones que enfrenta en EU es que en ese pa\u00eds \u201coperaba con la subsidiaria en M\u00e9xico sin tomar en cuenta la debilidad de los controles que ten\u00eda el banco mexicano, que la misma autoridad mexicana estaba se\u00f1alando\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Sobre el aspecto concreto de si M\u00e9xico ha sancionado al HSBC por no prevenir actos de lavado de dinero en el pa\u00eds, Babatz evit\u00f3 dar una respuesta concluyente.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u201cEn ese tema particular es muy importante decir que (\u2026) desgraciadamente el marco legal en M\u00e9xico no nos permite a la CNBV comentar acerca de casos donde las sanciones no hayan quedado firmes\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\u201cEl \u00fanico que puede hablar de estos temas antes de que las sanciones queden firmes o sean cosa juzgada es el propio banco\u201d, a\u00f1adi\u00f3 el m\u00e1ximo responsable del regulador mexicano.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>En M\u00e9xico \u201cla falta de controles, de diligencia, para prevenir estos temas son faltas administrativas o pueden resultar en faltas administrativas que no est\u00e1n todav\u00eda completamente resueltas al no haber quedado firmes\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Babatz consider\u00f3 que \u201cser\u00eda muy relevante\u201d para M\u00e9xico \u201cque este cap\u00edtulo fuera cerrado en los t\u00e9rminos en los que el banco lo comenta, con la actitud con que el banco comenta en sus comunicados acerca de reconocer los errores que se cometieron\u201d.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>En el an\u00e1lisis del caso que hoy realiza Senado estadounidense este ha mostrado \u201cgran preocupaci\u00f3n\u201d por las malas pr\u00e1cticas del banco brit\u00e1nico HSBC, que ya se ha disculpado en ese pa\u00eds, no as\u00ed en M\u00e9xico.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>La CNBV es un \u00f3rgano desconcentrado de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, con autonom\u00eda t\u00e9cnica y facultades ejecutivas, que sirve para supervisar y regular a las entidades financieras que operan en M\u00e9xico<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores revel\u00f3 que detect\u00f3 hace a\u00f1os la debilidad de los controles antilavado del banco brit\u00e1nico HSBC en M\u00e9xico, pero evit\u00f3 pronunciarse sobre si ha habido o habr\u00e1 sanciones para la entidad relacionadas con delitos de lavado de dinero EFE informa que la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 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