{"id":354651,"date":"2012-07-18T13:37:59","date_gmt":"2012-07-18T13:37:59","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-27915"},"modified":"2012-07-18T13:37:59","modified_gmt":"2012-07-18T13:37:59","slug":"vinculan-a-casa-de-cambio-puebla-con-lavado-de-dinero-en-hsbc-k2-27915","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2012\/puebla\/vinculan-a-casa-de-cambio-puebla-con-lavado-de-dinero-en-hsbc-k2-27915\/354651\/","title":{"rendered":"Vinculan a Casa de Cambio Puebla con lavado de dinero en HSBC"},"content":{"rendered":"<div>Desde 2004 la extinta Casa de Cambio Puebla, habr\u00eda \u201clavado dinero\u201d proveniente del narcotr\u00e1fico y de grupos terroristas en contubernio con el banco HSBC \u2013Hongkong and Shanghai Banking Corp- seg\u00fan se desprende de una investigaci\u00f3n del subcomit\u00e9 del Senado de Estados Unidos a cargo de Carl Levin.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>En el documento denominado \u201cVulnerabilidades de Estados Unidos al lavado de dinero\u201d, el cual fue difundido a nivel nacional e internacional, se establece que Casa de Cambio Puebla \u2013cuyo propietario es Eusebio San Mart\u00edn en asociaci\u00f3n con los inversionistas veracruzanos Jos\u00e9 A. Guti\u00e9rrez de Velasco Hoyos y Jos\u00e9 Ram\u00f3n Guti\u00e9rrez de Velasco Hoyos- en relaci\u00f3n con HSBC M\u00e9xico realiz\u00f3 transferencias por 7.3 millones de d\u00f3lares en 2004 y para 2007 tales transacciones ya rebasaban los 113 millones de d\u00f3lares.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Seg\u00fan la informaci\u00f3n, la firma poblana fue sujeta a una serie de investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Cabe recordar que su cierre fue porque se detect\u00f3 transacciones il\u00edcitas hacia Estados Unidos a trav\u00e9s del banco Wachovia.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>El subcomit\u00e9 estadounidense se\u00f1al\u00f3 que HSBC \u2013de origen brit\u00e1nico- propici\u00f3 el lavado de dinero no s\u00f3lo de c\u00e1rteles de las drogas mexicanos sino de grupos terroristas internacionales, con lo que se violaron los controles financieros de EU.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Es preciso comentar que en abril pasado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito autoriz\u00f3 a Casa de Cambio Puebla de nueva cuenta entrar en operaciones luego de que anul\u00f3 la revocaci\u00f3n de su permiso tras su cierre en 2007.<\/div>\n<div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desde 2004 la extinta Casa de Cambio Puebla, habr\u00eda \u201clavado dinero\u201d proveniente del narcotr\u00e1fico y de grupos terroristas en contubernio con el banco HSBC \u2013Hongkong and Shanghai Banking Corp- seg\u00fan se desprende de una investigaci\u00f3n del subcomit\u00e9 del Senado de Estados Unidos a cargo de Carl Levin. En el documento denominado \u201cVulnerabilidades de Estados Unidos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-354651","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-puebla","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/354651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=354651"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/354651\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=354651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=354651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=354651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}