{"id":354943,"date":"2012-07-25T02:59:14","date_gmt":"2012-07-25T02:59:14","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-28209"},"modified":"2012-07-25T02:59:14","modified_gmt":"2012-07-25T02:59:14","slug":"hsbc-11-denuncias-y-8-consignados-por-lavado-de-dinero-k2-28209","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2012\/puebla\/hsbc-11-denuncias-y-8-consignados-por-lavado-de-dinero-k2-28209\/354943\/","title":{"rendered":"HSBC: 11 denuncias y 8 consignados por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"
La SHCP present\u00f3 ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica 11 denuncias por lavado de dinero, sin dar a conocer nombres<\/div>\n
Exc\u00e9lsior informa que la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP) present\u00f3 ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) 11 denuncias por lavado de dinero a trav\u00e9s de HSBC, que dieron como resultado ocho consignaciones, pero no dio a conocer los nombres.<\/div>\n
<\/div>\n
El subsecretario de Hacienda, Gerardo Rodr\u00edguez Regordosa, se concret\u00f3 a se\u00f1alar que algunas personas est\u00e1n relacionadas con los casos Zhenli Ye Gon y la Casa de Cambio Puebla.<\/div>\n
<\/div>\n
Asimismo, revel\u00f3 que en las investigaciones est\u00e1n involucradas 180 personas entre las que hay desde funcionarios hasta personas externas al banco brit\u00e1nico HSBC pero no dio m\u00e1s detalles.<\/div>\n
<\/div>\n
Inteligencia financiera<\/strong><\/div>\n
De enero de 2004 a junio de 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP recibi\u00f3 398 mil 829 reportes sobre operaciones inusuales y por tanto sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/div>\n
<\/div>\n
De ese total, 23 mil 923 fueron recibidos durante los primeros seis meses de este a\u00f1o, seg\u00fan informaci\u00f3n publicada por la propia dependencia, en el que se precisa que el a\u00f1o con m\u00e1s reportes fue 2005, con 63 mil 674.<\/div>\n
<\/div>\n
Le siguieron 2006, con 56 mil 659; 2009, con 58 mil 958; 2011, con 49 mil 501; 2010, con 46 mil 876; 2007, con 38 mil 400; 2008, con 36 mil 934; y 2004, con 29 mil 904.<\/div>\n
<\/div>\n
Seg\u00fan la misma fuente, entre enero y junio de 2012, se presentaron 19 denuncias de operaciones sospechosas de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/div>\n
<\/div>\n
La cantidad reportada durante los primeros seis meses de este a\u00f1o forma parte de un total de 393 denuncias presentadas entre enero de 2004 y junio del 2012.<\/div>\n
<\/div>\n
En 2004 se presentaron 64; en 2005, 60; en 2006, 53; en 2007, 25; en 2008, 38; en 2009, 43; en 2010, 52; en 2011, 39; y en los primeros seis meses de 2012, 19.<\/div>\n
<\/div>\n
Reportes Preocupantes<\/strong><\/div>\n
Sin embargo, del total de reportes operaciones inusuales que recibieron de enero de 2004 a junio de 2012, s\u00f3lo mil 212 son considerados o clasificados como preocupantes.<\/div>\n
<\/div>\n
De ese total, 85 se recibieron durante los primeros seis meses del 2012 y el resto se distribuyeron durante los a\u00f1os anteriores.<\/div>\n
<\/div>\n
En 2004 se recibieron 179; en 2005; 86; en 2006; 190; en 2007, 250; en 2008; 96; en 2009, 119; en 2010; 89; y en 2011; 118.<\/div>\n
<\/div>\n
Operaciones relevantes<\/strong><\/div>\n
Por su parte, el monto de las \u201coperaciones relevantes\u201d realizadas de enero de 2004 a junio de 2012, cuyos recursos podr\u00edan provenir de operaciones il\u00edcitas, sumaron 44.3 millones de d\u00f3lares. De ese total, 2.7 millones se realizaron durante los primeros seis meses del 2012.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La SHCP present\u00f3 ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica 11 denuncias por lavado de dinero, sin dar a conocer nombres Exc\u00e9lsior informa que la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP) present\u00f3 ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) 11 denuncias por lavado de dinero a trav\u00e9s de HSBC, que dieron como resultado ocho consignaciones, pero […]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-354943","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-puebla","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/354943","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=354943"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/354943\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=354943"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=354943"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=354943"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}