{"id":354993,"date":"2012-07-26T03:23:39","date_gmt":"2012-07-26T03:23:39","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-28260"},"modified":"2012-07-26T03:23:39","modified_gmt":"2012-07-26T03:23:39","slug":"mexico-multa-a-hsbc-con-379-millones-de-pesos-por-lavado-k2-28260","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2012\/puebla\/mexico-multa-a-hsbc-con-379-millones-de-pesos-por-lavado-k2-28260\/354993\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico multa a HSBC con 379 millones de pesos por lavado"},"content":{"rendered":"<div>El banco incumpli\u00f3 diversas disposiciones relativas a la detecci\u00f3n y reporte de operaciones inusuales y otras regulaciones prudenciales<\/div>\n<div>Notimex informa que HSBC M\u00e9xico pag\u00f3 hoy multas impuestas por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por un total de 379 millones de pesos, como resultado del incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detecci\u00f3n y reporte de operaciones inusuales, as\u00ed como de otras regulaciones prudenciales.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>En un comunicado, la instituci\u00f3n bancaria refiri\u00f3 que estas sanciones fueron aplicadas en noviembre de 2011 por incumplimiento de diversas disposiciones prudenciales identificadas durante las visitas de la CNBV en 2007 y 2008.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Detall\u00f3 que dichos incumplimientos se relacionan con el reporte tard\u00edo de mil 729 operaciones inusuales, a la omisi\u00f3n de informar sobre 39 operaciones de este tipo y a 21 faltas administrativas.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>&#8220;HSBC M\u00e9xico reconoce as\u00ed que ha faltado al estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, as\u00ed como con los est\u00e1ndares que reguladores y clientes esperan de la instituci\u00f3n&#8221;, expres\u00f3.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Se\u00f1al\u00f3 que consciente de la importancia del fortalecimiento de los controles internos y del manejo de riesgos para el sistema financiero, en los a\u00f1os recientes este grupo financiero ha invertido recursos y esfuerzos y adopt\u00f3 acciones para superar sus insuficiencias.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Estas acciones incluyen la suspensi\u00f3n de la compra-venta y dep\u00f3sito de d\u00f3lares en efectivo en sucursales, a partir el 1 de enero de 2009, siendo el primer banco en hacerlo, incluso antes de que la autoridad lo regulara para el resto del sistema financiero, mencion\u00f3.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Adem\u00e1s, subray\u00f3, fortaleci\u00f3 las \u00e1reas de Control Interno y Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero, implement\u00f3 una nueva cultura organizacional orientada a la mitigaci\u00f3n y manejo de riesgos y llev\u00f3 a cabo mejoras significativas en los sistemas de reporte y detecci\u00f3n de operaciones inusuales.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>HSBC afirm\u00f3 que tambi\u00e9n implement\u00f3 pol\u00edticas estrictas para el conocimiento de clientes e integraci\u00f3n de expedientes, y la cancelaci\u00f3n de relaci\u00f3n de negocios con clientes con los que se carece de informaci\u00f3n suficiente o son considerados de alto riesgo.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>De esta forma, enfatiz\u00f3, \u201cen los \u00faltimos a\u00f1os, la totalidad de las deficiencias y observaciones por las que hoy HSBC paga las multas han quedado resueltas&#8221;.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>Lament\u00f3 que los hechos realizados en el pasado y que -reiter\u00f3- ya fueron corregidos, afecten su actual imagen, y asegur\u00f3 que debido a que M\u00e9xico es un mercado prioritario para el grupo, contin\u00faa operando en este pa\u00eds con dinamismo y entusiasmo.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>HSBC M\u00e9xico es un grupo financiero s\u00f3lido con un alto nivel de capitalizaci\u00f3n y liquidez, que har\u00e1 todo lo que est\u00e9 de su parte para fortalecer sus controles internos para garantizar el pleno cumplimiento de la ley y de las disposiciones emitidas por las autoridades correspondientes, puntualiz\u00f3.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El banco incumpli\u00f3 diversas disposiciones relativas a la detecci\u00f3n y reporte de operaciones inusuales y otras regulaciones prudenciales Notimex informa que HSBC M\u00e9xico pag\u00f3 hoy multas impuestas por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por un total de 379 millones de pesos, como resultado del incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detecci\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-354993","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-puebla","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/354993","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/18"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=354993"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/354993\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=354993"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=354993"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=354993"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}