{"id":358249,"date":"2012-10-13T00:40:26","date_gmt":"2012-10-13T00:40:26","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-31581"},"modified":"2012-10-13T00:40:26","modified_gmt":"2012-10-13T00:40:26","slug":"ley-de-lavado-de-dinero-en-que-consiste-k2-31581","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2012\/puebla\/ley-de-lavado-de-dinero-en-que-consiste-k2-31581\/358249\/","title":{"rendered":"Ley de Lavado de Dinero, \u00bfen qu\u00e9 consiste?"},"content":{"rendered":"<div>Los senadores establecieron una serie de medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita<\/div>\n<div>Animal Pol\u00edtico informa que el Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3, por unanimidad, la minuta que expide la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, con la intenci\u00f3n de debilitar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Por unanimidad, con 111 votos a favor, el Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3 en lo general el dictamen a la minuta que expide la ley contra el lavado de dinero.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En el documento, los senadores establecieron una serie de medidas y procedimientos, a fin de prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita o aquellas \u201ctendientes a financiar al terrorismo\u201d.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En este sentido, mencionaron que se constituye un r\u00e9gimen de identificaci\u00f3n y reporte de operaciones vinculadas a \u201cactividades vulnerables\u201d, como la pr\u00e1ctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, por lo que quienes las llevan a acabo deber\u00e1n reportar a la Secretar\u00eda de Hacienda este tipo de operaciones cuando los montos asciendan a 645 veces el salario m\u00ednimo.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>De igual manera, se\u00f1alaron que se investigar\u00e1 la emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n de tarjetas de servicios, de cr\u00e9dito, prepagadas y todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario o permitan la transferencia de fondos cuando el monto acumulado en la cuenta sea igual o superior a 805 veces el salario m\u00ednimo.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En el caso de las tarjetas de prepago se deber\u00e1 informar cuando su comercializaci\u00f3n se realice por una cantidad igual o superior a 645 veces el salario m\u00ednimo vigente, por operaci\u00f3n.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Por otra parte, los legisladores indicaron que Hacienda tambi\u00e9n podr\u00e1 conocer las operaciones de compra-venta de metales o piedras preciosas, joyas y relojes, cuando el valor de las transacciones sea de 805 veces el salario m\u00ednimo vigente.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Asimismo, ser\u00e1n objeto de aviso ante las autoridades la comercializaci\u00f3n o distribuci\u00f3n de veh\u00edculos, nuevos o usados, ya sean a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres, as\u00ed como la compra o transferencia de bienes inmuebles y obras de arte.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En el texto, producto de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 26 de agosto de 2010, se espec\u00edfica la creaci\u00f3n de la Unidad Especializada en An\u00e1lisis <\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Financiero dentro de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), que ser\u00e1 el \u00f3rgano especializado en an\u00e1lisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y su titular tendr\u00e1 el car\u00e1cter de agente del Ministerio P\u00fablico.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Se destaca que la Secretar\u00eda de Hacienda estar\u00e1 facultada para emitir reglas de car\u00e1cter general, a fin de asegurar el buen funcionamiento de esta ley, adem\u00e1s de poder someter a los funcionarios adscritos a dicha Unidad a evaluaci\u00f3n para su ingreso y permanencia.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Lo anterior, se indica en el texto, permitir\u00e1 proteger la identidad de ese personal y no poner en un estado de vulnerabilidad su integridad f\u00edsica.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Tambi\u00e9n, se aclara que la prestaci\u00f3n de servicios de fe p\u00fablica realizados por notarios p\u00fablicos tambi\u00e9n ser\u00e1n objeto de investigaci\u00f3n por parte de Hacienda.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Se resalta que quienes se abstengan de cumplir con los requerimientos que formulen las autoridades o incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas ser\u00e1n sancionados con una multa de 200 a 2 mil d\u00edas de salario m\u00ednimo.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Adem\u00e1s, se sancionar\u00e1 con 10 mil a 75 mil d\u00edas de salario m\u00ednimo o el 10% del valor de la operaci\u00f3n cuando \u00e9sta no sea notificada a las autoridades, adem\u00e1s de castigar con dos a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n a quien proporcione de manera dolosa informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n, datos o im\u00e1genes que sean falsos o est\u00e9n modificados.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Y se impondr\u00e1n de cuatro a diez a\u00f1os de c\u00e1rcel a los servidores p\u00fablicos que utilicen indebidamente la informaci\u00f3n, datos, documentaci\u00f3n o im\u00e1genes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta ley.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los senadores establecieron una serie de medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita Animal Pol\u00edtico informa que el Senado de la Rep\u00fablica aprob\u00f3, por unanimidad, la minuta que expide la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, con la intenci\u00f3n de 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