{"id":358454,"date":"2012-10-18T02:44:30","date_gmt":"2012-10-18T02:44:30","guid":{"rendered":"legacy-k2-2009-31788"},"modified":"2012-10-18T02:44:30","modified_gmt":"2012-10-18T02:44:30","slug":"shcp-publica-decreto-de-ley-contra-lavado-de-dinero-k2-31788","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.pueblaonline.com.mx\/archivo\/2012\/puebla\/shcp-publica-decreto-de-ley-contra-lavado-de-dinero-k2-31788\/358454\/","title":{"rendered":"SHCP publica decreto de ley contra lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<div>El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la econom\u00eda nacional, al establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita<\/div>\n<div>Notimex informa que La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) dio a conocer el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Este dictamen define las disposiciones preliminares, autoridades, entidades financieras, actividades vulnerables, plazos y formas para la presentaci\u00f3n de avisos, avisos por conducto de entidades colegiadas, uso de efectivo y metales; visitas de verificaci\u00f3n, reserva y manejo de informaci\u00f3n, sanciones administrativas y los delitos que debe observar dicho reglamento.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n (DOF), estipula que el Ejecutivo emitir\u00e1 el reglamento de la presente ley en los 30 d\u00edas siguientes a su entrada en vigor, prevista para dentro de nueve meses.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Asimismo, deroga todos los preceptos legales que se opongan a la presente Ley, puntualiz\u00f3 la dependencia.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la econom\u00eda nacional, al establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Lo anterior a trav\u00e9s de una coordinaci\u00f3n interinstitucional, que tenga como fin recabar elementos \u00fatiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, los relacionados con estos \u00faltimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Asimismo, la ley incluye la creaci\u00f3n de la Unidad Especializada en An\u00e1lisis Financiero como \u00f3rgano especializado en an\u00e1lisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Define como actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificaci\u00f3n, las vinculadas a la pr\u00e1ctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n (Segob).<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Ser\u00e1n objeto de identificaci\u00f3n la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la pr\u00e1ctica de dichos juegos, concursos o sorteos, as\u00ed como el pago del valor que representen o, en general, la entrega o pago de premios, siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 325 veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Sin embargo, ser\u00e1n objeto de aviso ante la SHCP las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operaci\u00f3n sea igual o superior al equivalente a 645 veces el salario m\u00ednimo vigente en la capital del pa\u00eds.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En el caso de tarjetas de servicios o de cr\u00e9dito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a 805 veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercializaci\u00f3n se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el salario m\u00ednimo vigente en la capital, por operaci\u00f3n y ser\u00e1n objeto de aviso ante la dependencia.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>En tanto se avisar\u00e1 a la SHCP en el caso de tarjetas de servicios o de cr\u00e9dito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a mil 285 veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal y en el caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el salario m\u00ednimo vigente en la capital.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La emisi\u00f3n y comercializaci\u00f3n habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por entidades financieras y ser\u00e1n objeto de aviso ante Hacienda cuando la emisi\u00f3n o comercializaci\u00f3n sea igual o superior al equivalente a 645 veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garant\u00eda o de otorgamiento de pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos, con o sin garant\u00eda, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras y ser\u00e1n objeto de aviso ante la SHCP cuando el acto u operaci\u00f3n sea por una cantidad igual o superior al equivalente a mil 605 veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de construcci\u00f3n o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediaci\u00f3n en la transmisi\u00f3n de la propiedad o constituci\u00f3n de derechos sobre dichos bienes, ser\u00e1n objeto de aviso ante la dependencia cuando el acto u operaci\u00f3n sea por una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil 25 veces el citado salario m\u00ednimo.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La comercializaci\u00f3n o intermediaci\u00f3n habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta y cuyo valor sea igual o superior al equivalente a 805 cinco veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal, con excepci\u00f3n de aquellos en los que intervenga el Banco de M\u00e9xico (Banxico).<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Ser\u00e1n objeto de aviso ante la SHCP cuando quien realice dichas actividades lleve a cabo una operaci\u00f3n en efectivo con un cliente por un monto igual o superior o equivalente a un mil 605 veces el salario m\u00ednimo vigente en la capital.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La subasta o comercializaci\u00f3n habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes realizadas por actos u operaciones con un valor igual o superior al equivalente a dos mil 410 el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Ser\u00e1n objeto de Aviso ante la Secretar\u00eda las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operaci\u00f3n sea igual o superior al equivalente a cuatro mil 815 veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La comercializaci\u00f3n o distribuci\u00f3n habitual profesional de veh\u00edculos, nuevos o usados, ya sean a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil 210 veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal y ser\u00e1n objeto de aviso ante la SHCP cuando el monto de operaci\u00f3n sea igual o superior al equivalente a seis mil 420 veces el salario m\u00ednimo.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de blindaje de veh\u00edculos, nuevos o usados, as\u00ed como de bienes inmuebles, por una cantidad igual o superior al equivalente a dos mil 410 veces el salario m\u00ednimo y ser\u00e1n objeto de aviso ante la dependencia cuando el monto de operaci\u00f3n sea igual o supere cuatro mil 815 veces el salario m\u00ednimo vigente en el Distrito Federal.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La prestaci\u00f3n habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepci\u00f3n de aquellos en los que intervenga el Banco de M\u00e9xico y las instituciones dedicadas al dep\u00f3sito de valores y ser\u00e1 objeto de aviso cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o superior al equivalente a tres mil 210 veces el salario m\u00ednimo vigente.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>La prestaci\u00f3n de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relaci\u00f3n laboral con el cliente respectivo, como en compra-venta de bienes inmuebles o la cesi\u00f3n de derechos sobre estos; administraci\u00f3n y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes; manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Tambi\u00e9n en servicios como organizaci\u00f3n de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constituci\u00f3n, operaci\u00f3n y administraci\u00f3n de sociedades mercantiles; la constituci\u00f3n, escisi\u00f3n, fusi\u00f3n, operaci\u00f3n y administraci\u00f3n de personas morales o veh\u00edculos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.<\/div>\n<div>\u00a0<\/div>\n<div>Ser\u00e1n objeto de aviso cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representaci\u00f3n de un cliente, alguna operaci\u00f3n financiera relacionada con las operaciones, con respeto al secreto profesional.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la econom\u00eda nacional, al establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita Notimex informa que La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) dio a conocer el decreto por el que se expide la Ley 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